As¨ª actuar¨¢ Hacienda con Mario Conde para recuperar lo que debe

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha los mecanismos para cobrar la enorme deuda tributaria que mantiene Mario Conde. El ex banquero, que fue detenido el pasado lunes acusado de blanqueo de capitales, mantiene una deuda tributaria de 9,93 millones de euros, seg¨²n la lista de morosos publicada por la Agencia el pasado diciembre. Conde era la segunda persona f¨ªsica que m¨¢s deb¨ªa al fisco.

Hacienda, adem¨¢s, investigar¨¢ si en las operaciones realizadas por Conde para repatriar hasta 14 millones de euros de Suiza, Reino Unido, Italia y Holanda tanto el exbanquero como sus hijos, su yerno y los otros empresarios arrestados en la operaci¨®n F¨¦nix llevada a cabo por la Guardia Civil cometieron delito fiscal.

Aunque a¨²n no hay comunicado oficial de la Agencia Tributaria sobre el asunto, el procedimiento habitual consiste en remitir un requerimiento de asistencia mutua a las jurisdicciones en las que Conde repatri¨® el dinero. En estos escritos, el fisco no solo reclama el embargo y el cobro de las cantidades adeudadas sino que reclama informaci¨®n tributaria sobre los contribuyentes afectados.

La asistencia mutua es "el conjunto de acciones de asistencia, colaboraci¨®n, cooperaci¨®n y otras de naturaleza an¨¢loga que el Estado espa?ol preste, reciba o desarrolle con la Uni¨®n Europea y otras entidades internacionales o supranacionales, y con otros Estados en virtud de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Uni¨®n Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposici¨®n o de otros convenios internacionales. La asistencia mutua podr¨¢ comprender la realizaci¨®n de actuaciones ante obligados tributarios", seg¨²n la definici¨®n que figura en la Ley General Tributaria. En realidad, es una carta en la que Espa?a encarga a otro pa¨ªs de la Uni¨®n el cobro de deudas pendientes en su nombre, ya sea a trav¨¦s de cobro directo o embargos, y sanciones tributarias que sean oportunas. As¨ªmismo incluye la recopilaci¨®n de informaci¨®n tributaria.

Adem¨¢s, el juez que instruye este tipo de casos suele enviar una carta con una comisi¨®n rogatoria para obtener toda la informaci¨®n patrimonial y las operaciones econ¨®micas de los investigados.

La Agencia Tributaria, adem¨¢s, cruza los datos de los contribuyentes en esta situaci¨®n con su ingente base de datos obtenidas a ra¨ªz de las declaraciones de bienes en el exterior (modelo 720). En caso de que algunas de los bienes no figuren en estas declaraciones, como supuestamente ocurre en el caso de Mario Conde, Hacienda proceder¨¢ a aplicar las sanciones, de hasta el 150% de las cantidades no declaradas, y considerar¨¢ que los bienes aflorados corresponden al ¨²ltimo ejercicio no prescrito.

El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, ha rechazado este martes hacer una "valoraci¨®n pol¨ªtica" sobre la detenci¨®n del expresidente de Banesto, aunque ha se?alado que "las instituciones funcionan en Espa?a", un pa¨ªs que "act¨²a con gran eficacia", seg¨²n recoge Europa Press. "No tengo ninguna valoraci¨®n, es una investigaci¨®n judicial. Las instituciones funcionan en Espa?a", ha se?alado el ministro, que ha a?adido: "Cuando se sorprenden acciones que se consideran ilegales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la polic¨ªa judicial, Espa?a es un pa¨ªs que act¨²a con gran eficacia", por lo que "no hay que hacer otra valoraci¨®n pol¨ªtica".