Mario Conde eludi¨® su deuda por el saqueo de Banesto

El exbanquero Mario Conde ocult¨® supuestamente su patrimonio para "eludir de manera continua" el pago de las responsabilidades econ¨®micas por los casos Banesto y Argentia Trust, por los que fue condenado en firme en el a?o 2002. Conde fue condenado a restituir a la entidad que presidi¨® un total de 26,05 millones de euros. Aunque devolvi¨® casi 12 millones, consigui¨® sacar del control judicial fincas en Pollensa (Mallorca), e incluso hipotecar en 2008 una parte de su finca Los Melonares, en Castilblanco (Sevilla).

Adem¨¢s de eludir el embargo de sus bienes inmuebles, Conde, seg¨²n el juez Santiago Pedraz, se ha beneficiado desde 1999 hasta ahora de ¡°grandes cantidades de dinero¡± opaco, a trav¨¦s de sociedades instrumentales. En total, ha repatriado 13 millones de euros. El entramado societario de Conde tiene ramificaciones en Suiza, Reino Unido, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo, Emiratos ?rabes Unidos, Italia, Islas V¨ªrgenes y Cura?ao.

El magistrado considera ¡°significativa¡± la documentaci¨®n ocupada a Alejandra Conde. En el registro de su domicilio, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron un gr¨¢fico que supuestamente confirma la ¡°estructura societaria ideada¡± por su padre. Este documento viene precedido por un escrito del abogado Francisco Javier de la Vega ¡°en el que pone en conocimiento¡± de aquella las actuaciones profesionales que su despacho hab¨ªa realizado.

En estas jornadas posteriores al arresto del exbanquero ha sido clave la declaraci¨®n de Cristina Fern¨¢ndez ?lvarez, una de los testaferros de la trama. Esta, afirma Pedraz, ¡°ha confirmado en gran parte la estructura de la organizaci¨®n¡± y la ¡°clara intervenci¨®n en la direcci¨®n¡± de la red de Mario Conde y su hija Alejandra.

Esta mujer de paja ha relatado a los investigadores el papel como asesor del abogado De la Vega, cuyo despacho percibi¨® pagos de las empresas de Conde por valor total de 289.311 euros desde 1999 hasta 2007, parte de ellos procedentes de Hong Kong.

Este letrado se sirvi¨® del profesor de esqu¨ª eslovaco Ronald Stanek como testaferro en Oleificio, una de las sociedades principales del entramado. Este administrador era una mera pantalla, que se limitaba a firmar cuando le llamaban de la empresa, sin intervenir en la direcci¨®n de la misma, confes¨® Mar¨ªa Cristina Fern¨¢ndez a los investigadores de la UCO.

Impuesto de Sociedades

Una empresa troncal para los manejos fiscales de Mario Conde era Barnacla SL, que le sirvi¨® para tributar sus actividades tras salir de prisi¨®n en 2008 por el Impuesto de Sociedades en lugar de hacerlo a trav¨¦s del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF).

As¨ª, Conde cedi¨® a Barnacla los derechos de su libro Los d¨ªas de gloria, por los que percibi¨® un total de 694.542 euros. Este libro fue objeto de una serie de televisi¨®n por la que percibi¨® un total de 59.000 euros.

Barnacla tambi¨¦n declar¨® los ingresos percibidos por Mario Conde por su participaci¨®n como tertuliano en programas del canal de televisi¨®n Intereconom¨ªa entre 2010 y 2012.

En sus declaraciones por el Impuesto de Sociedades figuran ingresos por 42.060 euros en 2010, 42.480 euros en 2011 y 24.780 euros en nueve meses del a?o siguiente. Conde negoci¨®, a trav¨¦s de dos sociedades de su entramado, con acciones de Intereconom¨ªa por valor de 5,4 millones de euros.

Barnacla, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, percibi¨® entre enero de 2003 y marzo de 2013 entradas de divisas por valor de 5,66 millones de euros, procedentes de Francia, Suiza y Reino Unido.

Otra sociedad fundamental de la red de Conde era la luxemburguesa GI Beteiligung, que Conde usaba para canalizar los fondos de los que se apropi¨® en Banesto. Esta mercantil abri¨® una cuenta corriente en 2003 para pagar el alquiler de la finca Can Poleta, en Pollensa (Mallorca).

Esta cuenta, que recibi¨® 18.000 euros mensuales hasta un total de 342.000 euros ten¨ªa como apoderado, entre otros, al propio guard¨¦s de la finca. Tras el fallecimiento de Lourdes Arroyo, primera esposa de Conde, cesaron los pagos. La familia, sin embargo, sigui¨® disfrutando de la mansi¨®n.