La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
La operaci¨®n es id¨¦ntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
Guardias civiles pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) se han personado hoy en la sede del banco?BNP en Madrid para pedir informaci¨®n en el marco de la causa abierta por la lista Falciani y el banco suizo HSBC, seg¨²n ha confirmado el instituto armado. El pasado viernes, agentes de la UCO se presentaron tambi¨¦n en la sede del Santander en Boadilla del Monte (Madrid) para recabar informaci¨®n?, en una causa que instruye el juzgado central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional.
Como en la anterior ocasi¨®n, se trata de un requerimiento de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el marco de una investigaci¨®n dirigida por el juez de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ de la Mata, sobre un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
El requerimiento supuestamente se refiere referirse a determinadas cuentas corrientes de las que el juez De la Mata ha pedido informaci¨®n en sus pesquisas sobre la Lista Falciani, que se encuentran bajo secreto de sumario.
La llamada lista Falciani fue revelada por el inform¨¢tico ¨ªtalo-franc¨¦s Herv¨¦ Falciani con los nombres de 130.000 presuntos evasores fiscales del HSBC de Ginebra. De ellos, 659 eran espa?oles ¡ªque ten¨ªan hasta 6.000 millones de euros en el citado banco¡ª, que est¨¢n siendo investigados e incluso algunos ya han sido condenados.
El juez De la Mata investiga al HSBC en Espa?a por blanqueo de capitales y ejercicio ilegal de su actividad en el pa¨ªs, es decir, para determinar si colabor¨® o ayud¨® a sus clientes a perpetrar el presunto blanqueo. El magistrado inici¨® tambi¨¦n 40 diligencias previas en relaci¨®n con 40 personas o grupos familiares, cuyo denominador com¨²n es que figuraban en la lista Falciani. La investigaci¨®n arranc¨® en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
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