Desarticulada una red que tim¨® a 200 peque?os inversores de Bolsa

Al menos 200 peque?os inversores espa?oles han sido v¨ªctimas de una estafa, cifrada en 50 millones de euros, tras haber sido captados por una organizaci¨®n que les convenc¨ªa para que compraran acciones fraudulentas que cotizaban en el mercado Xetra, la plataforma electr¨®nica de la Bolsa alemana. La Guardia Civil ha desmantelado esta red y detenido en Barcelona a diez personas e investigado a otras dos en la operaci¨®n Inversionis.

Dicha operaci¨®n ha destapado una estafa a gran escala tras m¨¢s de tres a?os de una compleja investigaci¨®n que ha necesitado comisiones rogatorias a terceros pa¨ªses y el apoyo de la Agencia Tributaria, el Banco de Espa?a y la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

Fue en enero de 2013 cuando los agentes iniciaron las pesquisas tras la denuncia de un empresario guipuzcoano, quien asegur¨® haber sido v¨ªctima de una estafa en inversi¨®n de capital en el mercado Xetra, seg¨²n ha informado hoy la Guardia Civil

Posteriormente, se tuvo conocimiento de que hab¨ªa otros 200 afectados en varias provincias espa?olas, aunque la Guardia Civil cree que esta cifra podr¨ªa ser superior porque algunos de los estafados, convencidos de que su dinero hab¨ªa sido depositado en una inversi¨®n legal, atribu¨ªan su p¨¦rdida al riesgo que asum¨ªan y no se han personado en la causa.

Falsas inversiones

Empresarios y profesionales que se anunciaban en las p¨¢ginas amarillas o en Internet han sido los afectados por una estafa de entre 10.000 y 300.000 euros seg¨²n los casos. Una vez captados por "operadores" que dec¨ªan trabajar desde Alemania y Francia para firmas ubicadas en esos pa¨ªses, las v¨ªctimas de la red acababan comprando las acciones que les aconsejaban, y su dinero iba a parar finalmente a las cuentas que otros miembros de la organizaci¨®n ten¨ªa en para¨ªsos fiscales o de baja fiscalidad. Desde esas cuentas, la red recib¨ªa una comisi¨®n que era ingresada en otras de su titularidad.

Seg¨²n el resultado de las pesquisas, los autores de la estafa alteraban el mercado de valores creando un movimiento de compra y venta de las acciones que ofrec¨ªan a los clientes, a quienes instaban a ver las gr¨¢ficas de la web oficial del Xetra para dar credibilidad a su inversi¨®n.

Para dificultar la posible labor policial, los miembros de la red operaban desde Espa?a pero dec¨ªan hacerlo desde Alemania, Francia o Suecia, por lo que para captar a sus "clientes" o v¨ªctimas utilizaban n¨²meros de tel¨¦fono de esos pa¨ªses cambiando la ubicaci¨®n de las l¨ªneas telef¨®nicas con un software que modificaba su localizaci¨®n.

Un sistema de comunicaci¨®n telef¨®nica que solo permit¨ªa realizar llamadas salientes, pero nunca entrantes. En esas conversaciones telef¨®nicas, los miembros de la red usaban pseud¨®nimos, pero algunos datos aportados por las v¨ªctimas permitieron efectuar registros y conocer la identidad real de los estafadores.

Sociedades pantalla

En esas comunicaciones con los potenciales "clientes" los detenidos se hac¨ªan pasar por empleados de empresas dedicadas a la venta de acciones, en algunos casos legales y autorizadas para operar en los mercados de valores, y en otros casos, ficticias. La investigaci¨®n determin¨® tambi¨¦n la existencia de sociedades pantalla para dar cobertura a la actividad de la red.

Y comprob¨® tambi¨¦n que la organizaci¨®n dispon¨ªa de poco tiempo para ofrecer las acciones que colocaban en el Xetra, porque enseguida perd¨ªan todo su valor y eran expulsadas del mercado cuando el regulador alem¨¢n observaba que no cumpl¨ªan con la normativa. Antes de que esto sucediera, los "operadores" de la red ofrec¨ªa a las v¨ªctimas acciones sustitutivas de las anteriores.

Un sistema de fraude complejo

Se trata, seg¨²n la Guardia Civil, de un "modus operandi" delincuencial novedoso en Espa?a, al alternar elementos legales, como invertir desde cuentas de valores, usar mercados financieros reales como el Xetra o crear sociedades emisoras de acciones con domicilios sociales repartidos por diferentes pa¨ªses.

Eso precisamente ha ralentizado la investigaci¨®n, ya que se han tenido que pedir comisiones rogatorias a Austria, Alemania, Turqu¨ªa, Singapur, Australia o Chipre. Durante los registros en los domicilios de la red en la provincia de Barcelona los agentes se incautaron de 105.000 euros y de pruebas documentales.

Los detenidos en la operaci¨®n, dirigida por el Juzgado Central n¨²mero 1 de la Audiencia Nacional, est¨¢n acusados de los delitos de estafa, organizaci¨®n criminal, relativos al mercado y los consumidores, contra la hacienda p¨²blica, contable y blanqueo de capitales.