Macrooperaci¨®n contra el fraude masivo del IVA de hidrocarburos

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria est¨¢n llevando a cabo una operaci¨®n conjunta contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, que podr¨ªa ascender a m¨¢s de 25 millones de euros, seg¨²n fuentes del cuerpo armado.

La operaci¨®n Burlao, en la se est¨¢n realizando unas 20 detenciones, se desarrolla principalmente en Tarragona y Valencia, donde se prev¨¦n la mayor¨ªa de las detenciones y de la veintena de registros. En la operaci¨®n se est¨¢n realizando 21 registros en siete provincias espa?olas, dos detenciones en Portugal y cuatro registros en Italia y Portugal. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de de pertenencia a organizaci¨®n criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda P¨²blica

La investigaci¨®n se inici¨® hace un a?o por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria, desvelando una presunta organizaci¨®n criminal con una profunda inserci¨®n en el sector de los hidrocarburos, menoscabando la actividad mercantil en ese sector estrat¨¦gico que provocar¨ªa la expulsi¨®n de otros operadores al no soportar las presuntas pr¨¢cticas fraudulentas desplegadas por la organizaci¨®n criminal, desvirtuando el mercado.

Hace apenas unas semanas, la Agencia Tributaria tambi¨¦n desarticul¨® una organizaci¨®n que hab¨ªa defraudado m¨¢s de 24 millones de euros en el IVA de productos petrol¨ªferos, inform¨¢ticos y electr¨®nicos y que operaba tanto en Espa?a como en el ¨¢mbito intracomunitario.

Seg¨²n las mismas fuentes, el modus operandi de esa organizaci¨®n desmantelada en la operaci¨®n El Dorado, es similar al de la trama de la que ha ca¨ªdo hoy.

As¨ª, el fraude se lleva a cabo mediante la apropiaci¨®n de las cuotas de IVA que mayoristas de hidrocarburos deb¨ªan ingresar tras vender los carburantes a las gasolineras.

Dado que son mayoristas, esas empresas no soportan el impuesto indirecto, pero s¨ª lo repercuten a sus clientes. Adem¨¢s, la apropiaci¨®n de las cuotas les permite vender el producto a los minoristas a precios inferiores, lo que supone una competencia desleal.