El ¡®Madoff espa?ol¡¯ desvi¨® dinero de los clientes a sus cuentas en para¨ªsos fiscales

El ex responsable financiero de la firma de divisas Forex, el valenciano Germ¨¢n Cardona Soler, conocido como el Madoff espa?ol, desviaba fondos de los clientes a cuentas personales, seg¨²n uno de los testigos que declar¨® ayer en el juicio por la estafa piramidal con la que habr¨ªa defraudado m¨¢s de 350 millones, informa Efe.

Cardona, que presuntamente estaf¨® a cerca de 180.000 personas entre 2007 y 2010, desviaba fondos de los clientes a cuentas personales, seg¨²n la investigaci¨®n. Cardona daba la apariencia de que el dinero era suyo, procedente de inversiones inmobiliarias, y no de Forex. As¨ª lo relat¨® uno de los testigos, agente que intervino en la investigaci¨®n que trat¨® de desentra?ar la mara?a de sociedades con las que Cardona perpetr¨® la estafa; tambi¨¦n declararon otros miembros de la Polic¨ªa Nacional, de la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, y de la Unidad de Delitos Econ¨®micos (UDEF). El mismo testigo explic¨® que los inversores depositaban fondos en cuentas en p¨¦rdidas, pero que Cardona las presentaba ante la CNMV con beneficios.

El porcentaje que se invert¨ªa en divisas ¡°era m¨ªnimo¡±, seg¨²n el testigo, ya que el grueso de los fondos se empleaba en inversiones inmobiliarias. Cardona fundaba empresas en las que trataba de no figurar, ¡°de estar como un empleado m¨¢s¡±, pero era ¨¦l quien manejaba las cuentas y decid¨ªa el destino del dinero. Tuvo sociedades en Panam¨¢, las Islas V¨ªrgenes, las Islas Marshall y otros para¨ªsos fiscales y otras muchas ¡°a las que no han podido acceder¡±.

La abogada del expresidente de Finanzas Forex, asegur¨® en la primera sesi¨®n del juicio, que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos "civiles, no penales". Esto se debe a que la empresa ten¨ªa su sede en Panam¨¢, donde se inici¨® una investigaci¨®n por blanqueo de capitales que fue archivada.