Los comercios vigilar¨¢n las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros

El Gobierno quiere reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y, por ello, plantea elevar las sanciones previstas, garantizar el anonimato de las denuncias y exigir a los comercios que vigilen las compras en efectivo de extranjeros superiores a 10.000 euros.

As¨ª se explica en un documento que el Ministerio de Econom¨ªa ha sacado a consulta p¨²blica hasta el 10 de junio y que pretende adaptar la ley espa?ola a la directiva europea de mayo de 2015.

Aunque la legislaci¨®n espa?ola ya recoge la mayor parte de lo previsto en la norma comunitaria, es preciso adaptar ciertos art¨ªculos, en particular lo relativo a la potestad sancionadora.

El Gobierno quiere actualizar al alza el r¨¦gimen de sanciones, "compatibiliz¨¢ndolo son los l¨ªmites m¨¢ximos previstos en la directiva europea", para lo cual quiere mejorar la detecci¨®n de infracciones y potenciar los mecanismos de denuncia, garantizando su confidencialidad.

No es que se vaya a producir una "modificaci¨®n fundamental" en el r¨¦gimen de prevenci¨®n del blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo, sino una mejora del sistema punitivo que act¨²e de modo disuasorio.

Respecto a los pagos en efectivo, en el caso de los no residentes el l¨ªmite seguir¨¢ siendo de 15.000 euros, pero los vendedores deber¨¢n aplicar medidas de prevenci¨®n del blanqueo de capitales a partir de pagos superiores a 10.000 euros. Para los residentes la limitaci¨®n est¨¢ en 2.500 euros.

Adem¨¢s de endurecer las sanciones, el documento contempla modificar el concepto de grupo empresarial, de cara a alinearlo con lo dispuesto en Europa, y crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestaci¨®n de servicios a sociedades y estructuras jur¨ªdicas sin personalidad.

Tambi¨¦n quiere revisar el concepto de pa¨ªs tercero equivalente en materia de prevenci¨®n, un concepto que "casi desaparece de la nueva normativa europea y deber¨¢ ser objeto de una redefinici¨®n en la norma espa?ola", e incorporar la aplicaci¨®n obligatoria de medidas de diligencia reforzada en relaci¨®n con los pa¨ªses de la lista elaborada por la UE.

Una vez concluido el periodo de consulta p¨²blica, el documento pasar¨¢ a audiencia p¨²blica, previsiblemente en septiembre, para llegar por fin al Consejo de Ministros.