Citigroup pacta 100 millones por el caso de blanqueo en su filial Banamex
El grupo financiero estadounidense admite que la divisi¨®n mexicana actu¨® de una manera negligente al permitir a sus clientes transacciones il¨ªcitas
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado una multa de 97,4 millones de d¨®lares a Citigroup, como parte de un pacto por el que se dar¨¢ carpetazo a una investigaci¨®n que afecta de lleno a su filial Banamex USA. Las autoridades federales acusaron al grupo de haber actuado con negligencia al permitir que sus clientes hicieran operaciones financieras para el blanqueo de dinero.
La violaci¨®n de las reglas de la Bank Secrecy Act se produjo entre los a?os 2007 y 2012, de acuerdo con el expediente abierto contra la divisi¨®n de Citigroup por estas operaciones. Los reguladores en EE UU se?ala que la propia Banamex identific¨® en ese periodo 18.000 transacciones sospechosas en las que se movieron 140 millones en remesas, pero solo se investigaron una decena de transferencias con M¨¦xico.
En el pacto participa la oficina del fiscal en Boston. Citigroup admite que su filial Banamex USA no fue efectiva al aplicar los controles contra el blanqueo de capitales. As¨ª sus directicos evitan cargos penales. La cantidad de la multa, adem¨¢s, es menor comparada con las impuestas a otros grandes bancos por pr¨¢cticas similares. Es tambi¨¦n una de las primeras sanciones con la nueva administraci¨®n.
Citigroup adquiri¨® Banamex hace 15 a?os. Durante una a?o sus operaciones estar¨¢n bajo supervisi¨®n para evitar nuevas violaciones. La agencia que protege los dep¨®sitos en EE UU ¨CFDIC, en sus siglas en ingl¨¦s- y los reguladores financieros en California ya ordenaron a Banamex USA el pago de 140 millones en 2015 para resolver una investigaci¨®n por la v¨ªa civil tambi¨¦n por operaciones de blanqueo.
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