El dif¨ªcil reto de perseguir el blanqueo de capitales

Cuando en una cuenta bancaria relacionada con un presunto delincuente se ingresan de golpe 180.000 euros saltan las alarmas. Si adem¨¢s se pretenden justificar con el premio de un billete de loter¨ªa agraciado dos meses antes, los investigadores empiezan a oler a blanqueo de capitales. En el caso sobre el que se acaba de pronunciar el Tribunal Supremo, el papel que certificaba la propiedad del billete result¨® ser "mendaz creado al efecto por ellos o por un tercero". Ellos eran Ricardo Mateo, l¨ªder de los Casuals, la facci¨®n m¨¢s violenta de los Boixos Nois del F¨²tbol Club Barcelona, y su mujer, Eva C. El Supremo acaba de confirmar la condena de Mateo a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por blanqueo en una sentencia que destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales y repasa la jurisprudencia acerca de este delito.

La falsa suerte en el juego de azar fue solo uno de los muchos trucos que la pareja emple¨® durante a?os para introducir dinero en el tr¨¢fico econ¨®mico regular. Durante a?os hicieron tambi¨¦n "ingentes" entregas de dinero en Andorra, inversiones inmobiliarias, compraron coches y joyas y llegaron a montar negocios (gimnasio, cafeter¨ªa, tienda de ropa) para justificar entradas de capital. El Supremo rechaza los recursos que present¨® la pareja, que hab¨ªa sido previamente condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona, al considerar que los bienes investigados se hab¨ªan pagado con los beneficios de la actividad delictiva de Mateo.

En la sentencia, la Sala de lo Penal recuerda que el delito de blanqueo de capitales "pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito" y asegura que es el medio con el que se puede "atajar la actividad criminal". La investigaci¨®n de blanqueo "es muy ¨²til porque permite la captura del delincuente precisamente en funci¨®n de sus flujos econ¨®micos". Es ah¨ª donde "est¨¢ el punto d¨¦bil de la redes delictivas", se?ala la sentencia, cuyo ponente es Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar.

41 sentencias condenatorias en 2017

En 2017 los juzgados espa?oles dictaron 41 sentencias condenatorias por un delito de blanqueo de dinero y fueron enjuiciadas 237 personas, seg¨²n las estad¨ªsticas que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En 2016 fueron 49 las sentencias y en 2015, 55. Las grandes investigaciones sobre blanqueo comenzaron a mediados de los noventa, explica en su p¨¢gina web la Polic¨ªa Nacional, que tiene una brigada de blanqueo de capitales. "Estaban relacionadas con las organizaciones de narcotraficantes gallegos que fueron desmanteladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante estos a?os", a?ade.

En 1993 se cre¨® el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) como organismo estatal especializado en inteligencia financiera. Es la autoridad supervisora en materia de prevenci¨®n del blanqueo. En su memoria de 2017 destaca que gener¨® casi 6.000 informes de inteligencia financiera, la mayor¨ªa a petici¨®n de la Polic¨ªa Nacional (2.743) y de la Guardia Civil (1.648).

El tribunal incluye en su sentencia toda la doctrina que ha venido perfilando el Supremo en los ¨²ltimos a?os sobre este delito, que no requiere la descripci¨®n detallada de la previa actividad delictiva, aunque esa actividad criminal debe concretarse m¨ªnimamente. En su recurso los condenados hab¨ªan denunciado la inferencia a la que lleg¨® el tribunal que les sentenci¨® al declarar que los bienes blanqueados tienen procedencia delictiva. El Supremo concluye: "En nuestro caso, se ha producido tal condena, luego la inferencia es irrefutable. Que los Casuals interven¨ªan en el negocio de la droga, es incuestionable, por lo que el dinero procede tanto de tal actividad, como de otras actividades tambi¨¦n delictivas, que son incluso admitidas de contrario, como participar en actividades de coacciones y agresiones previamente convenidas, sin duda remuneradas".

La prueba "es abrumadora"

El tribunal concluye que la prueba en la que se ha basado la Audiencia provincial ¡°no es que sea abundante, es abrumadora, y ha sido perfectamente analizada por la sentencia recurrida, en un ejercicio de motivaci¨®n que es irreprochable¡±. La Audiencia impuso en enero de 2018 una pena de cuatro a?os y medio de prisi¨®n y el pago de una multa de 1,3 millones de euros a Mateo y a tres a?os y tres meses de prisi¨®n y multa de un mill¨®n de euros a su mujer. Aquella sentencia tambi¨¦n orden¨® el decomiso de los bienes y del dinero blanqueados. La pareja blanque¨® 673.299 euros en total.

La "amplia actividad delictiva" del hombre queda ahora confirmada en el Supremo. Seg¨²n la sentencia, Mateo obtuvo desde principios de los a?os noventa y hasta 2010 importantes ingresos econ¨®micos procedentes de multitud de delitos, entre ellos el tr¨¢fico de drogas, robos violentos, extorsiones... Algunas de esas actividades fueron descubiertas y sancionadas penalmente, otras no. La sentencia detalla seis condenas entre el a?o 1994 y 2015. En la ¨²ltima sentencia de la Audiencia Provincial se declar¨® probado que Casuals era una agrupaci¨®n delictiva que intimidaba o usaba la violencia para influir "en la declaraci¨®n de testigos para evitar la persecuci¨®n penal y as¨ª lograr la impunidad de los propios miembros del grupo".

La Sala de lo Penal destaca en la sentencia la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema econ¨®mico y afectar al buen funcionamiento del mercado, as¨ª como de los mecanismos financieros y burs¨¢tiles. La sentencia explica que el blanqueo se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas: la colocaci¨®n de los capitales en el mercado, la distracci¨®n para disimular su origen delictivo y por ¨²ltimo la reintegraci¨®n del dinero, ya blanqueado, que vuelve a su titular.

La sentencia recuerda tambi¨¦n la dificultad de la instrucci¨®n judicial para desentra?ar los mecanismos de ocultaci¨®n ideados por quien comete el blanqueo, para dar apariencia de normalidad negocial y actuar as¨ª como cobertura para camuflar las ganancias derivadas de actuaciones delictivas.