Anticorrupci¨®n pide archivar la causa contra el Santander y el HSBC por la ¡®lista Falciani¡¯

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha presentado un informe en la Audiencia Nacional en el que pide archivar la causa abierta contra directivos y exdirectivos del Banco Santander y el BNP Paribas en el caso Falciani pese a ¡°las numerosas evidencias¡± detectadas durante la investigaci¨®n de la supuesta colaboraci¨®n de ambas entidades en el blanqueo de capitales y evasi¨®n de fondos de decenas de clientes del HSBC Suiza residentes en Espa?a. La Fiscal¨ªa considera que hay ¡°evidentes dificultades t¨¦cnicas¡± para sostener ante un tribunal una acusaci¨®n con garant¨ªas de que se traduzca en condena. Entre los motivos que cita, ¡°la ausencia en el momento actual de jurisprudencia del Tribunal Supremo o Constitucional sobre la cuesti¨®n¡±. El Juzgado Central de Instrucci¨®n 5, que instruye la causa, debe pronunciarse sobre la petici¨®n.

En el escrito, la Fiscal¨ªa destaca que los informes elaborados por los peritos del Banco de Espa?a a partir de la documentaci¨®n incorporada a la causa ¡°han puesto de manifiesto graves irregularidades¡± que demuestran un ¡°claro incumplimiento¡± de la normativa de prevenci¨®n de blanqueo por parte de las dos entidades espa?olas. ¡°La operativa por la que la entidad HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes espa?oles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario p¨²blico espa?ol (entre otros hechos delictivos), se extend¨ªa al aprovechamiento y repatriaci¨®n de los mismos, contando con la necesaria actuaci¨®n de su entidad corresponsal en Espa?a, Banco Santander SA y Santander Investment, y de BNP Paribas Securities Services, que prestaron su apoyo en operaciones puntuales¡±, recalca el informe.

Anticorrupci¨®n destaca que, en su actuaci¨®n, Santander y BNP Paribas no valoraron en ning¨²n momento el alto riesgo que representaba el HSBC, pese a que esta ya hab¨ªa sido sancionado en Espa?a por el caso Gescartera -la agencia de valores que en 2001 dej¨® un agujero de 89 millones de euros y 1.800 afectados- y el caso Falciani, en los que se puso de manifiesto que el banco helv¨¦tico ofrec¨ªa a sus clientes una ¡°estructura para ocultar sus patrimonios al erario p¨²blico¡±. El escrito tambi¨¦n destaca que las dos entidades tambi¨¦n hicieron caso omiso del pronunciamiento de tribunales de Francia y B¨¦lgica que condenaron al HSBC Private Bank Suisse como persona jur¨ªdica, o a dos fallos de las justicias de EE UU y Reino Unido a otras entidades del grupo bancario que lo vincularon con el blanqueo de capitales para un cartel de la droga de M¨¦xico o la manipulaci¨®n de los tipos de cambio, respectivamente.

El informe destaca que, pese a ello, el Santander clasific¨® hasta 2009 en sus expedientes al HSBC Private Bank Suisse como de ¡°riesgo bajo¡±. Y que en 2010, cuando ya hab¨ªa estallado el esc¨¢ndalo Falciani, la mantuvo al sustituir la valoraci¨®n de la entidad suiza por la de su matriz. La situaci¨®n se mantuvo hasta el expediente de diciembre de 2015, cuando ¡°calific¨® a todo el grupo, incluida la filial suiza, como riesgo medio¡±. Todo ello permiti¨® entre 2005 y 2010 el Santander permitiera numerosas transferencias de clientes espa?oles del HSBC a trav¨¦s de ¡°los mensajes MT202  que no identificaban al ordenante ni al beneficiario, puesto que la ¨²nica informaci¨®n que incorporaban se refiere a los fondos transferidos y a la entidad bancaria final depositaria¡±. De esta manera, entre 2005 y 2008  se hicieron ¡°1.070 transferencias por importe de 73.957.603 euros, de los cuales 13.549.299 provienen de cuentas de denunciados en el caso Falciani¡±, recalca el escrito.

En el caso del BNP, el escrito de fiscal¨ªa destaca que, en los dos expedientes analizados tampoco se encontr¨® ninguna valoraci¨®n de riesgo de HSBC Private Bank Suisse ni de su matriz, ni tampoco menci¨®n expresa a los casos Gescartera o Falciani. En este sentido, Anticorrupci¨®n destaca que en julio de 2014, la calificaci¨®n que la entidad espa?ola otorg¨® al banco suizo una calificaci¨®n de riesgo 0, en una escala que va de 0 a 30. ¡°Es decir, sin riesgo en absoluto¡±, critica.

Por todo ello, Anticorrupci¨®n concluye que la actuaci¨®n del Santander y el BNP Paribas ¡°podr¨ªan quedar incardinadas en el delito continuado de blanqueo de capitales [¡­] pues la operativa de las dos entidades bancarias aqu¨ª analizas ha contribuido al aprovecha y ocultaci¨®n de producto de hechos constitutivos de delitos¡±. Sin embargo, admite que la falta de pruebas directas que acrediten los hechos convierten en insuficientes ¡°las numerosas evidencias afloradas¡± y, por tanto, dudan que de seguir adelante con la investigaci¨®n se pudiera llegar a una condena de los presuntos implicados. Por ello, pide el sobreseimiento provisional, aunque pide que se remita todo lo actuado tanto a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales y a la CNMV ¡°para depurar las responsabilidades que en su caso procedan en su ¨¢mbito de competencia, o la activaci¨®n de los mecanismos de control oportunos a la vista de los hechos descritos¡±.