La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a trav¨¦s de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
La Audiencia Nacional ha activado este lunes una operaci¨®n contra la mafia china con cerca de una treintena de registros en la Comunidad de Madrid y Catalu?a, seg¨²n informan fuentes judiciales. La investigaci¨®n impulsada por el Juzgado Central de Instrucci¨®n 3, encabezado por la magistrada Mar¨ªa Tard¨®n, cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se centra en la supuesta salida de fondos il¨ªcitos al extranjero a trav¨¦s de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles.
Seg¨²n estas mismas fuentes, las operaciones bajo sospecha se desarrollaron entre 2000 y 2017, y el dinero ten¨ªa como destino China y Hong Kong. Los investigadores calculan que la cantidad blanqueada pudo superar los 100 millones de euros.
Los registros de los agentes de la UCO se han prolongado durante varias horas, algunos de los cuales se han acometido en el pol¨ªgono industrial de Cobo Calleja (Madrid). Hay varios detenidos, que se prev¨¦ que pasen a disposici¨®n judicial.
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