60 detenidos en una operaci¨®n contra el blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico en Mallorca

La Polic¨ªa Nacional han desmantelado en Mallorca una organizaci¨®n criminal dedicada presuntamente al blanqueo de dinero procedente del tr¨¢fico de drogas. Los agentes han detenido, hasta el momento, a 60 personas ¨D55 en la isla y cinco en Madrid¨D por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Entre ellos se encuentra el l¨ªder de la organizaci¨®n, un hombre de origen cubano y nacionalizado espa?ol. Los arrestados est¨¢n investigados por desviar grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia pa¨ªses extranjeros ¨DCuba, Republica Dominicana y EE UU¨D para convertirlos all¨ª en viviendas y veh¨ªculos. La investigaci¨®n sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Los investigadores han podido acreditar el blanqueo de cerca de un mill¨®n de euros procedentes del narcotr¨¢fico en un a?o, aunque creen que esta cantidad puede ser bastante superior. La Polic¨ªa Nacional y las autoridades espa?olas colaboran ahora con las autoridades estadounidenses y cubanas para actuar contra las ramificaciones extranjeras de la organizaci¨®n criminal.

Los arrestados utilizaban diferentes m¨¦todos para sacar el dinero del pa¨ªs, seg¨²n ha informado la Polic¨ªa este domingo en un comunicado. El principal eran las transferencias bancarias internacionales vinculadas a cuentas de testaferros. Tambi¨¦n se les investiga por hacer env¨ªos de dinero a trav¨¦s de locutorios de manera fraccionada y utilizando identidades de m¨²ltiples personas a cambio de una comisi¨®n.

En Espa?a, el l¨ªder de la organizaci¨®n est¨¢ investigado por utilizar la identidad de personas de edad avanzada para construir empresas fantasma con las que simulaban trabajos en la construcci¨®n. Hay dos empresas mallorquinas investigadas por emitir facturas falsas por cerca de 200.000 euros y as¨ª reintroducir en el cauce financiero legal ese dinero supuestamente obtenido del tr¨¢fico de drogas.

Tambi¨¦n se les investiga por utilizar personas y empresas espa?olas para remitirles transferencias de diferentes cantidades desde cuentas bancarias ubicadas en para¨ªsos fiscales, simulando operaciones y negocios inexistentes. Posteriormente los beneficiarios de esas transferencias se encargaban de entregar ese dinero en met¨¢lico o transformado en bienes a los colaboradores de la organizaci¨®n residentes en Cuba, explica la Polic¨ªa.

Durante las entradas y registros policiales en la isla han sido intervenidos 400.000 euros en efectivo, multitud de accesorios y art¨ªculos de lujo, tres kilos de coca¨ªna y m¨¢s de 60 kilos de sustancia de corte.