Una filtraci¨®n a gran escala revela que Credit Suisse ten¨ªa cuentas de clientes de alto riesgo

Credit Suisse, una de las principales entidades financieras del mundo, ten¨ªa cuentas de clientes de alto riesgo, pese a que llevaba d¨¦cadas prometiendo tomar medidas contra los fondos ileg¨ªtimos. La informaci¨®n forma parte de Suisse Secrets, una investigaci¨®n period¨ªstica internacional centrada en la actuaci¨®n de banco helv¨¦tico y basada en una filtraci¨®n realizada hace m¨¢s de un a?o al peri¨®dico alem¨¢n S¨¹ddeutsche Zeitung por una fuente an¨®nima.

Seg¨²n cuenta Infolibre, uno de los 48 medios que forman parte del consorcio period¨ªstico, entre los clientes de Credit Suisse figuran la familia de un jefe de inteligencia de Egipto que supervis¨® la tortura de sospechosos de terrorismo para la CIA estadounidense; un italiano acusado de blanquear fondos para la organizaci¨®n criminal ¡®Ndrangheta; un ejecutivo alem¨¢n que soborn¨® a altos cargos del gobierno nigeriano a cambio de contratos en las telecomunicaciones. Tambi¨¦n figuran en los registros de la entidad helv¨¦tica exfuncionarios de PDVSA, la compa?¨ªa estatal petrolera de Venezuela.

Luis Alfonso de Borb¨®n y su mujer, Margarita Vargas, tambi¨¦n figuraron en una cuenta en Credit Suisse con 1,2 millones a nombre de una empresa de Panam¨¢, seg¨²n informa Infolibre.

El banco suizo llevaba d¨¦cadas prometiendo medidas contras los fondos ileg¨ªtimos. De acuerdo con el consorcio que ha llevado a cabo la investigaci¨®n, fuentes de la entidad aseguran que el 90% de las cuentas por las que se interesaron los periodistas ¡°ya est¨¢n cerradas o en preceso de cierre¡±, y a?aden que el banco aplica ¡°una pol¨ªtica de tolerancia cero con la evasi¨®n fiscal¡±.