Detenido uno de los principales investigados por la estafa mundial financiera de falsos ¡®brokers¡¯

Los Mossos d¡¯Esquadra y la Guardia Civil han detenido a ¡°uno de los principales jefes¡± del macroestafa mundial de fraudes financieros fingiendo inversiones en mercados de divisas y de criptomonedas. El investigado, Pablo A. M., de 33 a?os, fue detenido el mi¨¦rcoles cuando estaba todav¨ªa dentro del avi¨®n en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) de un vuelo procedente de Ruman¨ªa. El acusado era ¡°uno de los m¨¢ximos responsables de la plataforma EverFx¡± durante la investigaci¨®n, seg¨²n la nota de prensa difundida este viernes. Se enfrenta a los delitos de estafa continuada y organizaci¨®n criminal. La compa?¨ªa esponsoriz¨® al Sevilla F¨²tbol Club.

El detenido era el ¡°encargado de gestionar todas las v¨ªctimas espa?olas mediante comisionistas que las redirig¨ªan a la plataforma EverFX¡±, seg¨²n la polic¨ªa. Uno de esos presuntos comisionistas es Gonzalo S., arrestado en un operativo en Andorra en enero de 2021, por presuntamente estafar mediante la academia GNZ Academy con falsos cursos de trading. A trav¨¦s de su web, indica la polic¨ªa, redirig¨ªa a las v¨ªctimas hacia las plataformas de EverFX, una de las ¡°que m¨¢s quejas y denuncias por estafas acumulaba¡± en la investigaci¨®n, afirman los Mossos y la Guardia Civil, en un caso coordinado por el juzgado de instrucci¨®n 2 de La Seu d¡¯Urgell.

Los contactos con las v¨ªctimas los hac¨ªan ¡°a trav¨¦s de call centers situados en la periferia de la Uni¨®n Europea¡±, donde ¡°falsos brokers las enga?aban con el uso de un sistema complejo de ingenier¨ªa social¡±, sigue la informaci¨®n policial. Los Mossos y la Guardia Civil intervinieron en Albania, donde detuvieron a dos personas y siguen buscando a tres m¨¢s. Una de ellas es un empresario relevante en el pa¨ªs, Amant J., con v¨ªnculos con el anterior ministerio de Defensa, seg¨²n fuentes policiales. Su orden de detenci¨®n ha supuesto un terremoto en el pa¨ªs europeo.

El arrestado Pablo A. M. fue sometido a intervenciones telef¨®nicas, as¨ª como una investigaci¨®n profusa durante la instrucci¨®n, que arranc¨® en 2018. Es una de las personas que intervino en el acto de presentaci¨®n de la esponsorizaci¨®n del Sevilla, en octubre de 2019, al que acudieron otros responsables de la compa?¨ªa EverFX. La polic¨ªa cuenta con conversaciones, correos electr¨®nicos, im¨¢genes y publicaciones en redes sociales sobre su vinculaci¨®n con EverFX. En la actualidad, sin embargo, no constan referencias a la compa?¨ªa en el curr¨ªculum del sospechoso colgado en las redes sociales.

Consultada por este diario a ra¨ªz de las informaciones policiales que la vinculan a una estafa internacional, la empresa que pose¨ªa la marca comercial EverFX cuando se llev¨® a cabo la investigaci¨®n, Intercertus ICC, asegur¨® que desconoc¨ªa que se la investigaba y que actuaban siguiendo las mejores pr¨¢cticas del mercado. La compa?¨ªa ha cambiado de nombre y ha sido comprada por otro grupo. Las webs everfx.com, everfxglobal.com, global.everfx.com e intercertus.com han sido incluidas en un listado de webs fraudulentas llevado a cabo y hecho p¨²blico por los Mossos d¡¯Esquadra.

La polic¨ªa ha centrado buena parte de sus esfuerzos en la compa?¨ªa por su vinculaci¨®n a Espa?a y porque parte del negocio cuenta con una autorizaci¨®n para operar en los mercados financieros de Chipre y, por tanto, en Espa?a, tal y como confirm¨® la CNMV a este diario. El supervisor del mercado financiero brit¨¢nico, FCA, con una regulaci¨®n propia, vet¨® a Intercertus ICC en 2021 y a EverFX como operadora en el Reino Unido.

La investigaci¨®n de los Mossos y la Guardia Civil se enmarca en una operaci¨®n conjunta europea de ocho pa¨ªses contra la ¡°mayor estafa financiera a nivel mundial¡± que han investigado. El 8 de noviembre se llev¨® a cabo una acci¨®n conjunta de ocho pa¨ªses, en el que cada uno de ellos intervino en el lugar donde presuntamente se acumulaban el mayor n¨²mero de call centers desde donde se llamaban a sus ciudadanos. Espa?a actu¨® en Albania, y Alemania lo hizo en Georgia. La investigaci¨®n ha permitido a las polic¨ªas establecer una relaci¨®n de m¨¢s de 470 webs que aseguran que son fraudulentas, entre las que incluyen EverFX e Intercertus. Seg¨²n la polic¨ªa, el entramado funcionaba de manera global, cambiando de una marca comercial a otra a medida que ganaban mala reputaci¨®n por las quejas de las v¨ªctimas.

El modus operandi era siempre el mismo: una inversi¨®n inicial de 250 euros que se iba multiplicando exponencialmente con la intervenci¨®n de un falso broker que se ganaba la confianza y convenc¨ªa a la v¨ªctima de que invirtiese m¨¢s dinero. Una denunciante en La Seu d¡¯Urgell perdi¨® m¨¢s de 800.000 euros. Pero ese dinero, seg¨²n los agentes, no acababa realmente en mercados o productos financieros, sino que directamente iba a manos de la organizaci¨®n criminal. La polic¨ªa asegura que ganaban 400 euros al minuto, 50 millones cada tres meses.