Los tent¨¢culos mundiales de la estafa en ¡®criptos¡¯: ¡®call centers¡¯ por Europa, falsos ¡®brokers¡¯ y miles de v¨ªctimas

Asentados en los Balcanes, con una mano de obra incansable en centros de llamadas abiertos 24 horas al d¨ªa, una organizaci¨®n internacional de estafa con criptomonedas ha afectado, solo en Europa, a m¨¢s de 200.000 v¨ªctimas potenciales, con Alemania, Italia y Espa?a a la cabeza. La macrotrama planetaria ha sido destapada gracias a una operaci¨®n internacional conjunta en la que han participado polic¨ªas de siete pa¨ªses, entre ellas los Mossos d¡¯Esquadra y la Guardia Civil. La intercepci¨®n de tres millones de correos por parte de los Mossos permiti¨® relacionar m¨¢s de 470 webs con call centers, plataformas y empresas. De su an¨¢lisis, la polic¨ªa calcula que puede haber, como m¨ªnimo, 17.000 v¨ªctimas posibles en Espa?a: todos los correos electr¨®nicos acabados en .es que interactuaron con los presuntos estafadores. Una estimaci¨®n que deja fuera a las personas con correos electr¨®nicos acabados en .com que han podido caer en una red mundial que muta y renace constantemente y que, seg¨²n fuentes policiales, ha ganado 2.400 millones de euros con ¡°centenares de miles¡± de v¨ªctimas por el mundo.

¡°Estas organizaciones se empezaron a formar en Israel y Europa del Este. Poco a poco, se van concentrando y haci¨¦ndose m¨¢s grandes¡±, explica el abogado Mauro Jordan, que representa a una veintena de personas en la causa abierta en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Seu d¡¯Urgell (Lleida) y que supuso el inicio de la investigaci¨®n en Catalu?a. All¨ª, una mujer de 80 a?os perdi¨® m¨¢s de 800.000 euros con inversiones que acabaron en monederos de criptomonedas a los que jam¨¢s pudo acceder. ¡°Son organizaciones muy grandes, muy vinculadas entre ellas, que van quemando webs, abriendo empresas y cerr¨¢ndolas¡±, asegura Jordan.

Una de las marcas comerciales sobre las que la polic¨ªa ha puesto la lupa es EverFX. La empresa patrocin¨® al equipo de f¨²tbol del Sevilla durante tres temporadas. La marca operaba en Espa?a bajo la compa?¨ªa Intercertus ICC, autorizada por el mercado financiero de Chipre. Preguntada por este diario, la empresa, que actualmente ha sido rebautizada como Harindale y adquirida por el grupo Oryx Group, asegura desconocer cualquier investigaci¨®n sobre EverFX. El supervisor del mercado financiero brit¨¢nico, FCA, con una regulaci¨®n propia, vet¨® a Intercertus ICC en 2021 y a EverFX como operadora en el Reino Unido.

Los Mossos y la Guardia Civil han investigado durante cuatro a?os el galimat¨ªas de webs, dominios, plataformas y nombres detr¨¢s de las estafas a miles de personas con ofertas de inversiones en mercados de divisas, criptomonedas, materias primas y otros productos financieros. Como resultado de ese trabajo, la polic¨ªa catalana ha desarrollado un buscador con 470 webs supuestamente fraudulentas. Entre ellas constan EverFX, a la que han denunciado al menos una treintena de personas representadas por el despacho Misletrados y tambi¨¦n Intercertus ICC.

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todav¨ªa no ha tomado ninguna medida respecto a las webs se?aladas por los Mossos, a la espera de estudiar todos los datos que le ha hecho llegar la polic¨ªa, seg¨²n explica un portavoz. En el caso de las empresas autorizadas para operar en la Uni¨®n Europea, solo tienen margen de advertir al pa¨ªs que les ha aprobado la licencia, indican desde la Comisi¨®n. Fuentes policiales lamentan que Chipre sirve como puerta legal de entrada al mercadeo europeo de grupos que buscan dar una apariencia de legitimidad a su actividad fraudulenta.

La investigaci¨®n, coordinada a nivel europeo por Eurojust con siete pa¨ªses m¨¢s involucrados, algo in¨¦dito hasta el momento, supuso la entrada coordinada en call centers repartidos por Albania, Georgia, Macedonia del Norte, Bulgaria y Ucrania. Espa?a intervino en Albania, el principal epicentro de las llamadas a las v¨ªctimas en la pen¨ªnsula. Uno de los due?os de los principales call centers, Amant J., est¨¢ en orden de b¨²squeda y captura. Los Mossos lo definieron como un objetivo de ¡°alto nivel¡±, con vinculaciones con el Gobierno de Albania, donde ejerci¨® como asesor del Ministerio de Defensa. El equipo de la polic¨ªa alemana detuvo en Georgia (donde se comet¨ªan principalmente las estafas a sus ciudadanos) al empresario Mikheil B., tambi¨¦n propietario de call centers, webs y relacionado con financiaci¨®n de campa?as pol¨ªticas en su pa¨ªs. En Ucrania, a pesar de estar en guerra, la polic¨ªa desmantel¨® centros de llamadas donde trabajaban m¨¢s de 800 personas.

La operaci¨®n dej¨® fuera a los comerciales, los falsos brokers que llamaban noche y d¨ªa a las v¨ªctimas. ¡°La legislaci¨®n de cada pa¨ªs es muy complicada¡±, aseguran fuentes policiales, que atribuyen el asentamiento de la red en los Balcanes a que all¨ª resulta m¨¢s complicado intervenir a la polic¨ªa. ¡°De haber estado ubicados en Espa?a, les hubi¨¦semos podido detener con cierta facilidad¡±, a?aden. Los Mossos, la Guardia Civil y fuentes del mundo de los call centers aseguran que los trabajadores que se dedican a las estafas son plenamente conocedores de ello. ¡°Algunos comerciales se pueden sacar 20.000 o 30.000 euros al mes¡±, indican fuentes del sector. La polic¨ªa pone como ejemplo una fotograf¨ªa de una cena de trabajadores de EverFX, colgada en sus propias redes sociales, donde el premio otorgado a uno de los empleados es el de ¡°Al¨ª Bab¨¢ y los 37 ladrones¡±.

¡°Muchas veces me pregunto c¨®mo pudo pasarme¡±, lamenta Carlos (nombre ficticio), de 61 a?os. Este empresario afincado en Madrid conoci¨® una de las plataformas a trav¨¦s de Facebook y as¨ª le engancharon. De los 250 euros iniciales, el patr¨®n habitual en la estafa, le convencieron hasta llegar a los 60.000 con llamadas diarias y unas grandes dotes de persuasi¨®n. Cuando intent¨® recuperar los supuestos beneficios, ya no hubo manera. La polic¨ªa asegura que esas inversiones nunca se llevan a cabo realmente y que los gr¨¢ficos que los clientes ven en pantalla son falsos. ¡°Lo doy por perdido¡±, se resigna Carlos sobre el dinero. Otra cosa es el ¡°da?o moral y psicol¨®gico¡±, adem¨¢s del econ¨®mico, que le han causado. Cuatro a?os despu¨¦s, Carlos sigue recibiendo llamadas de falsos brokers. ¡°Mis datos est¨¢n por ah¨ª¡±, lamenta. Fuentes del sector aseguran que se los venden entre las diversas organizaciones criminales.

A Josep (nombre ficticio), de 61 a?os, tambi¨¦n le siguen llamando. ¡°Justo hoy me han enviado un mensaje de WhatsApp unos que dicen que se dedican a recuperar el dinero¡±, cuenta, en referencia a la segunda estafa que en muchas ocasiones comete la misma trama: falsos abogados que piden sumas para recuperar la inversi¨®n, que aseguran que est¨¢ bloqueada. ¡°Confi¨¦ en m¨ª y me sali¨® mal¡±, lamenta este trabajador p¨²blico, con experiencia previa en Bolsa, asentado en Tarragona y que tampoco ha compartido en exceso lo que le ocurri¨®, por lo que pide anonimato. Un d¨ªa de 2018 vio las condiciones de una de las webs, le parecieron atractivas y se apunt¨®. Una broker se convirti¨® en su sombra telef¨®nica y le convenci¨® para que pusiese m¨¢s y m¨¢s dinero.

Cuando Josep empez¨® a aportar sumas m¨¢s considerables, propuso visitar a los brokers en su sede para conocerlos personalmente. ¡°Me dijeron que solo lo hac¨ªan con clientes de cierto nivel, con inversiones de m¨¢s de un mill¨®n¡±. Los 100.000 euros que hab¨ªa ido ingresando en distintas cuentas los dio definitivamente por perdidos cuando mand¨® a un familiar a comprobar en Londres las direcciones de la empresa con la que estaba haciendo negocios. ¡°Lo que no era un solar era una tienda de ropa¡±, recuerda.

¡°Te hacen sentir desprecio hacia ti mismo por no haber sido suficiente precavido¡±, lamenta Josep, que recrimina tambi¨¦n la poca colaboraci¨®n de la CNMV, a quien llam¨® para saber si hab¨ªa m¨¢s afectados como ¨¦l por la misma estafa. ¡°Alegaron que no pod¨ªan informarme por protecci¨®n de datos¡±, se queja. El letrado Jordan denuncia la ¡°falta de inter¨¦s p¨²blico¡± ante este tipo de estafas, que han proliferado y que perjudican gravemente a miles de personas, muchos de ellos jubilados. ¡°Causan una alteraci¨®n en las v¨ªctimas poco reconocida¡±, critica. ¡°Hay situaciones personales dram¨¢ticas¡±, insiste, y pide una participaci¨®n m¨¢s activa de los ¨®rganos reguladores en Espa?a. La polic¨ªa mantiene la macrooperaci¨®n abierta.