La Polic¨ªa Nacional investiga por estafa al grupo financiero Herrero Brigantina

La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional investiga por estafa al conglomerado financiero de Ponferrada (Le¨®n) Herrero Brigantina, seg¨²n confirman a EL PA?S fuentes pr¨®ximas a las pesquisas.

La indagaci¨®n policial, que rastrea un supuesto esquema piramidal, arranca cinco meses despu¨¦s de que una investigaci¨®n de este diario destapara las presuntas irregularidades de esta corporaci¨®n que ha anunciado su salida a Bolsa este a?o con el se?uelo de inversiones que prometen una rentabilidad de hasta el 50% en 10 a?os.

Con estos instrumentos financieros bajo sospecha, la firma recaud¨® presuntamente 40 millones en Espa?a entre 2021 y 2022.

Los agentes de la UDEF del ¨¢rea de fraude financiero est¨¢n tomando declaraci¨®n a personas vinculadas a la empresa y clientes. Y escrutan el organigrama mercantil de esta corporaci¨®n que dice tener sedes en Londres, Par¨ªs, Miami, ?msterdam y Hong Kong. Los funcionarios analizan los productos y el grado de responsabilidad de los directivos en el dise?o de soluciones como el Top 25, un unit linked (seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos) que ofrece un 25% de rentabilidad en cinco a?os y con el que la firma ingres¨® supuestamente 13 millones en tres meses.

Las pesquisas tambi¨¦n abordan si estas inversiones ¡ªcomo sosten¨ªa Herrero Brigantina¡ª estaban respaldadas por aseguradoras. El grupo us¨® sin permiso y de forma indebida para colocar sus productos el aval y la marca de las compa?¨ªas Axa, Plus Ultra y Generali, seg¨²n desvel¨® este peri¨®dico.

La UDEF se ha interesado, adem¨¢s, por seguir el rastro del dinero, monitorizar las transferencias y analizar la base de datos de clientes. La compa?¨ªa dice haber captado a 35.000 personas en Europa ¡ªpymes, aut¨®nomos y familias¡ª con sus soluciones de inversi¨®n, planes de pensiones, seguros, hipotecas y pr¨¦stamos.

Los agentes indagan tambi¨¦n si los fondos que acabaron en el supuesto esquema de ¨¦xito proced¨ªan de criptomonedas y qui¨¦n pilota el departamento inform¨¢tico de la compa?¨ªa.

Las averiguaciones se prev¨¦n ¡°complejas¡± a consecuencia del alambicado entramado financiero de las sociedades de Herrero Brigantina, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n.

El trabajo de la Polic¨ªa Nacional se suma a las pesquisas que el Ministerio de Econom¨ªa, a trav¨¦s de la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones, inici¨® tras la investigaci¨®n period¨ªstica de este diario. Como los productos bajo sospecha son unit linked ¡ªseguros¡ª, es este ¨²ltimo departamento gubernamental el responsable de monitorizar las posibles anomal¨ªas y no otros reguladores como el Banco de Espa?a o la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En paralelo a estas investigaciones, decenas de clientes han denunciado por estafa a esta compa?¨ªa fundada en 2011 por el economista y empresario Juan Gonz¨¢lez bajo el lema ¡°certeza en la duda¡±. Los afectados se quejan de retrasos e impagos en el rescate de sus productos tras comunicar su intenci¨®n de recuperar los fondos con 30 d¨ªas de antelaci¨®n. En algunos casos, las sumas bloqueadas ascienden a 300.000 euros por cliente.

Con una red de una treintena de oficinas en Espa?a, esta compa?¨ªa, a la que el Financial Times situ¨® en 2021 el puesto 149 de las 1.000 empresas europeas que m¨¢s r¨¢pido crec¨ªan, indic¨® en 2022 una facturaci¨®n de 56,4 millones.

La corporaci¨®n anunci¨® en enero su salida a Bolsa para convertirse en ¡°un referente en el sector financiero¡± internacional. Nueve meses antes, un directivo cuestionaba en privado su solvencia. ¡°Estoy tan paralizado como t¨². No s¨¦ qu¨¦ hacer. Lo ¨²nico que veo claro es decir a los clientes que vayan rescatando antes de que esto reviente¡±, escribi¨® por WhatsApp el ejecutivo.

investigacion@elpais.es

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