Italia destapa un fraude masivo con los fondos europeos de recuperaci¨®n

La polic¨ªa italiana ha anunciado este jueves una operaci¨®n contra el fraude relacionada con el cobro de fondos europeos y con los esquemas de reparto en el pa¨ªs, aunque el grupo operaba en varios territorios comunitarios. La intervenci¨®n se ha saldado con el arresto de 22 personas y la incautaci¨®n de bienes, como mansiones o relojes de lujo, por valor de m¨¢s de 600 millones de euros. En concreto, la red se habr¨ªa aprovechado de los fondos europeos de recuperaci¨®n de la pandemia y los generosos programas para la mejora de las casas que puso en marcha Italia con esa financiaci¨®n procedente de la UE. La polic¨ªa se?ala que se trata de peque?os grupos relacionadas con el crimen organizado, pero no apunta a ninguna relaci¨®n con mafias nacionales.

En la operaci¨®n, seg¨²n el relato de la polic¨ªa, se han incautado pisos y mansiones, oro y criptomonedas, as¨ª como relojes, joyas y coches de marcas de lujo como Lamborghini. Estos se habr¨ªan obtenido a trav¨¦s del fraude, que consist¨ªa b¨¢sicamente en obtener cr¨¦ditos fiscales ilegales para la rehabilitaci¨®n de hogares. De los 22 detenidos, 17 se encontraban en varios lugares de Italia, adem¨¢s se ha arrestado a dos personas en Austria y a tres en Eslovaquia. Pero la intervenci¨®n no se considera cerrada, ya que se est¨¢ buscando algunas personas presuntamente involucradas en Ruman¨ªa.

Italia siempre ha tenido serios problemas en la gesti¨®n de los fondos europeos procedentes de Bruselas. Durante a?os, muchas administraciones han tenido que renunciar a recibir grandes sumas de dinero por el temor -y la aceptaci¨®n impl¨ªcita- de que caer¨ªan en manos del crimen organizado. La macroperaci¨®n anunciada este jueves alimenta ahora los temores de que la llegada masiva de dinero y los programas de ayuda puestos en marcha por el Gobierno italiano carecen de suficiente control para prevenir el fraude.Italia fue el pa¨ªs m¨¢s beneficiado, ligeramente por delante de Espa?a, en el reparto de fondos europeos de recuperaci¨®n. El pa¨ªs transalpino ha recibido ya, entre ayudas directas y cr¨¦ditos ventajosos, unos 102.000 millones. Y hasta 2026 espera la llegada de unos 90.000 millones m¨¢s.

Entre las iniciativas que se plante¨® erradicar el Ejecutivo que encabeza Giorgia Meloni, que gan¨® las elecciones de 2022 con la formaci¨®n ultraderechista Hermanos de Italia, hab¨ªa el llamado superbonus, que implant¨® el gobierno del entonces primero ministro Giuseppe Conte. Se trataba de un programa que pagaba las renovaciones para mejorar la eficiencia energ¨¦tica de las viviendas con un 110% de su coste. Es decir, m¨¢s de lo que el propietario hab¨ªa pagado por esos trabajos. Una medida que abri¨® la puerta a todo tipo de estafas y cre¨® un gran agujero en las arcas del estado.

La polic¨ªa fiscal ha se?alado que los sospechosos, a los que no ha identificado, idearon ¡°sofisticados sistemas de fraude¡± para presentar proyectos ficticios y obtener con ello dinero de las ayudas. Para ello se serv¨ªan de algunas compa?¨ªas pantalla que, una vez obten¨ªan el cr¨¦dito fiscal, iniciaban un proceso de lavado del dinero en el que se val¨ªan de servidores en la nube ubicados en para¨ªsos fiscales y de criptoactivos.

En la operaci¨®n ha participado la oficina de la Fiscal¨ªa Europea (EPPO, por sus siglas en ingl¨¦s), que es la responsable de investigar y perseguir cr¨ªmenes contra los intereses financieros de la Uni¨®n. En su ¨²ltimo informe, publicado el pasado febrero, la EPPO se?alaba que en 2023 ten¨ªa en marcha 1.927 investigaciones, que conjuntamente sumaban 19.200 millones de euros en supuestos fraudes.

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