El HSBC tiene m¨¢s de 11.000 millones en cuentas cifradas en Espa?a

El gobernador del Banco de Espa?a, Jaime Caruana, ha revelado hoy que el banco brit¨¢nico HSBC posee en su sucursal en Espa?a 138 cuentas cifradas, con dep¨®sitos por valor de 11.292 millones de pesetas, aunque tambi¨¦n ha reconocido que, al ser cifradas, existen dificultades para comprobar la titularidad de las mismas, lo cual impide saber si ese dinero pertenece a Gescartera.

Caruana ha ofrecido estas explicaciones durante la parte de su comparecencia ante la Comisi¨®n de investigaci¨®n de Gescartera que se ha celebrado a puerta cerrada y de la cual han informado a la prensa varios diputados con posterioridad.

El HSBC -banco con el que operaba habitualmente Gescartera- ha sido el tema fundamental de las preguntas de los diputados a Caruana, que ha relatado que las citadas cuentas est¨¢n a nombre de un banco filial en Suiza, el Hong Kong Republic, que no ha querido facilitar hasta el momento la identidad de los titulares finales.

El gobernador del Banco de Espa?a ha indicado en la sesi¨®n reservada que si bien no hab¨ªan podido comprobar qui¨¦nes son los propietarios de esas cuentas, el HSBC les ha asegurado durante la inspecci¨®n que ninguna de ellas est¨¢ relacionadas con Gescartera.

Esta situaci¨®n ha sido calificada, durante la comparecencia p¨²blica de Caruana, como "inconcebible" por el portavoz socialista Antonio Cuevas, ya que, a su juicio, supone que el Banco de Espa?a est¨¢ permitiendo la existencia de "un para¨ªso fiscal en el centro de Madrid".

Caruana considera que esta afirmaci¨®n era "profundamente err¨®nea" y supon¨ªa un "diagn¨®stico equivocado" de la situaci¨®n, al tiempo que ha apostillado que no hace ning¨²n bien al sistema financiero espa?ol y "es malo que se diga as¨ª".

Tambi¨¦n ha confirmado en la comparecencia a puerta cerrada que tres entidades financieras espa?olas con las que oper¨® Gescartera, que no ha citado, cometieron varias irregularidades al no haber actuado con toda la diligencia que se les exige.

Descoordinaci¨®n y fallos

El gobernador, por otro lado, ha reconocido que en su paso por la CNMV como consejero entre 1996 y 1999 apreci¨® "algunas situaciones de descoordinaci¨®n" en el seno del Consejo y, en relaci¨®n a Gescartera, ha dicho que "est¨¢ claro que hubo fallos en la actuaci¨®n" del organismo supervisor.

Caruana ha explicado que, aparte de "errores puntuales" o de la circunstancia de que un inspector fuera "enga?ado", los filtros para detectar esta situaci¨®n no funcionaron, lo que, en su opini¨®n, es un motivo de "preocupaci¨®n".

"Efectivamente, se han producido situaciones que necesitan ser mejoradas", ha dicho Caruana, reconociendo que es preciso "mejorar claramente los procedimientos con los que ha venido funcionando la CNMV".

Pese a las investigaciones e inspecciones a varias entidades financieras realizadas recientemente por el Banco de Espa?a, Caruana ha declarado que no sabe el paradero del dinero desaparecido en Gescartera, alrededor de unos 18.000 millones de pesetas, y que tampoco puede hacer hip¨®tesis.

Caruana ha relatado que conoci¨® el tema Gescartera el 6 de abril de 1999, cuando el Consejo de la CNMV propone abrir expediente a esta sociedad por obstrucci¨®n a la actuaci¨®n inspectora y "percibo la preocupaci¨®n de que puede existir un problema".

El gobernador del Banco de Espa?a record¨® que no pudo asistir a la convocatoria extraordinaria del Consejo del 16 de abril de ese a?o, por encontrarse de viaje oficial, aunque no recuerda que en su conversaci¨®n con el presidente de la CNMV, Juan Fern¨¢ndez Armesto, le hablara de que se iba a debatir la intervenci¨®n de la entidad.

Comparecencia de Folgado

El turno de comparecencias ha llegado por la tarde al secretario de Estado de Econom¨ªa, Jos¨¦ Folgado, que ha negado que el Ministerio de Econom¨ªa diera ninguna orden a la CNMV con el objetivo de beneficiar a Gescartera. Adem¨¢s, ha precisado que tampoco se pidi¨® desde este organismo ning¨²n consejo de c¨®mo deb¨ªa actuar.

Folgado ha asegurado que nunca trat¨® de este asunto con el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, ni con la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente.

El secretario de Estado ha declarado que desde su departamento ¨²nicamente se limit¨® a firmar la orden ministerial de transformaci¨®n de Gescartera en agencia de valores y ha precisado que no estudia con Rato cada uno de los asuntos que firma, sino ¨²nicamente los que afectan al buen funcionamiento de la econom¨ªa espa?ola.

Folgado ha afirmado que acometi¨® su funci¨®n con "total transparencia y legalidad" y ha explicado que asumi¨® todos los datos que inclu¨ªa el expediente porque dio por hecho que la CNMV hab¨ªa comprobado que se cumpl¨ªan todos los requisitos para ser ascendida a agencia de valores.

Nuevo formato

Tanto Caruana como Folgado han comparecido en la Comisi¨®n de Investigaci¨®n con el formato acordado por la mayor¨ªa del PP en este foro para los altos cargos y responsables de altas instituciones del Estado, gracias al cual no han sido sometidos a interrogatorios bajo el formato de pregunta-respuesta, como han hecho el resto de comparecientes hasta ahora, sino que han respondido a una bater¨ªa de preguntas previamente formalizada por los grupos presentes en la comisi¨®n..

La Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Gescartera ha pedido hoy al Ministerio de Hacienda que aclare el significado del escrito que remiti¨® el pasado mi¨¦rcoles, en el que anunciaba que una veintena de documentos de contenido fiscal que le solicitaron son de car¨¢cter reservado, y si ello supone que no se los puede enviar.

El pr¨®ximo lunes declarar¨¢n ante la Comisi¨®n el vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, y el titular de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que con toda probabilidad cerrar¨¢n las sesiones de comparecencias.