La Polic¨ªa desarticula una red que blanque¨® m¨¢s de 30 millones del narcotr¨¢fico

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa adscritos a la Brigada de Investigaci¨®n de Delitos Monetarios han desarticulado, en el curso de una investigaci¨®n que ha durado cuatro meses, una organizaci¨®n dedicada al blanqueo de dinero procedente del tr¨¢fico de coca¨ªna.

Seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, la red ha blanqueado m¨¢s de 30 millones de euros, que sirvieron en parte para financiar la compra de dos avionetas utilizadas para trasladar a Sudam¨¦rica grandes cantidades de dinero. La organizaci¨®n estaba dirigida por dos hermanos espa?oles, Jos¨¦ Luis y Juan Carlos Rivera, que ten¨ªan como misi¨®n la recogida de grandes cantidades de dinero en efectivo que les entregaban otros individuos de nacionalidad colombiana, que a su vez actuaban como "recolectores" de los distribuidores del estupefaciente.

Una vez que los citados hermanos cog¨ªan el dinero, lo trasladaban a un establecimiento de joyer¨ªa que utilizan como tapadera de su actividad, situado en el centro comercial Alcal¨¢ Norte de Madrid, donde lo "procesaban". Hasta la puesta en circulaci¨®n del euro justificaban la tenencia del efectivo mediante declaraciones de "importaci¨®n de moneda met¨¢lica" que Jos¨¦ Luis Rivera, como empleado de Iberia y aprovechando su conocimiento del aeropuerto de Barajas, entregaba a su hermano Juan Carlos en la zona internacional de llegadas -previo paso al control de aduanas- y ¨¦ste simulaba que proced¨ªan de Colombia. Acto seguido ingresaban el efectivo en cuentas bancarias y ordenaban transferencias a las cuentas que les hab¨ªan indicado desde Colombia. Mediante este procedimiento han transferido una cantidad superior a los dos mil millones de pesetas.

Al mismo tiempo, Jos¨¦ Luis transportaba f¨ªsicamente efectivo a Z¨²rich para ingresarlo en cuentas abiertas en ese pa¨ªs. Desde all¨ª ordenaba las transferencias a bancos de Bogot¨¢ y Miami. Parte del dinero recogido, concretamente el correspondiente a los billetes de menor valor facial, era entregado al colombiano Johnny A.B., titular de un locutorio, que a su vez lo ingresaba en partidas no superiores a los 6.000 euros en cuentas de no residentes que eran vaciadas mediante tarjetas de d¨¦bito en Bogot¨¢. En esta ¨²ltima fase sacaron al exterior m¨¢s de quince millones de euros (2.500 millones de pesetas).

Parte de los beneficios il¨ªcitos obtenidos fueron utilizados en la compra de dos avionetas, la ¨²ltima con capacidad para volar a Sudam¨¦rica y poder trasladar mayores cantidades de efectivo, evitando la utilizaci¨®n de "correos" y aumentando sustancialmente el beneficio.