Descubierta una red hispano-marroqu¨ª dedicada al blanqueo de dinero en la Costa del Sol

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa han descubierto en la Costa del Sol (M¨¢laga) una organizaci¨®n formada por ciudadanos marroqu¨ªes y espa?oles dedicada al tr¨¢fico de hach¨ªs a gran escala y al blanqueo de dinero procedente de esta actividad il¨ªcita. Tres personas han sido detenidas como presuntas responsables de la red de blanqueo en la Costa del Sol y Ceuta. Los bienes inmuebles embargados al grupo superan los 10 millones de euros y el presunto cabecilla de la organizaci¨®n cumple condena en Marruecos.

Seg¨²n ha informado la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, en la operaci¨®n denominada Laila, que contin¨²a abierta y es dirigida por el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, se han embargado de manera preventiva a la organizaci¨®n diversos bienes inmuebles, localizados principalmente en Mijas (M¨¢laga), por valor de 10.499.94 euros, y dep¨®sitos bancarios que ascienden a 470.433,26 euros. Asimismo, se han bloqueado cuentas y fondos en distintas entidades bancarias, con un saldo que supera el mill¨®n de euros, y se han intervenido tres turismos, entre ellos un todoterreno Hummer y un Mercedes Benz.

Las mismas fuentes han indicado que ha sido detenido el presunto m¨¢ximo responsable de la red de blanqueo, el ciudadano marroqu¨ª con residencia en Espa?a Abdellatif N., quien tambi¨¦n posee nacionalidad inglesa, as¨ª como la esposa de ¨¦ste, Noreen N., quien tiene pasaporte brit¨¢nico, y otro presunto integrante de esta red, el espa?ol Juan Manuel L.G.

Esta organizaci¨®n estar¨ªa dirigida por el marroqu¨ª Maounir E., el cual utiliza diversas identidades, entre ellas la de Munir Abdelkader Mohamed, y quien cumple en la actualidad en la prisi¨®n de Tetu¨¢n (Marruecos) una condena de 20 a?os impuesta en mayo de 2004 por tr¨¢fico de drogas, homicidio voluntario y asociaci¨®n de malhechores. Las gestiones policiales contin¨²an realiz¨¢ndose y est¨¢ pendiente la detenci¨®n de otros presuntos miembros de esta organizaci¨®n, de nacionalidad marroqu¨ª.

Entramado inmobiliario y financiero

Siempre seg¨²n las citadas fuentes, los miembros de esta red, cuya actividad principal es el tr¨¢fico de hach¨ªs desde Marruecos a Espa?a y otros pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, canalizaban presuntamente los beneficios obtenidos del narcotr¨¢fico en el sector inmobiliario y financiero de la Costa del Sol. Para ello utilizar¨ªan supuestamente un entramado societario formado por sociedades mercantiles espa?olas y gibraltare?as (Biismiallah S.L., Bellavista Hills, Planeta del Sol Servicios S.L., The Glass Gallery S.L.), controladas todas ellas por distintos miembros de la organizaci¨®n y asesoradas por despachos de abogados de la Costa del Sol, que fueron los encargados de su constituci¨®n.

Las empresas compraban solares, constru¨ªan inmuebles actuando como promotores y transmit¨ªan la titularidad de las viviendas de una sociedad a otra de su entorno, seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa.

La operaci¨®n est¨¢ siendo realizada por agentes de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa adscritos a la Udyco-Central, Secci¨®n de Investigaci¨®n Patrimonial, en colaboraci¨®n con los Grupos de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado (GRECO).

Bienes embargados

Las investigaciones patrimoniales han permitido el embargo, con la pertinente autorizaci¨®n judicial, de diversos inmuebles localizados principalmente en la localidad malague?a de Mijas. As¨ª, se han embargado distintas propiedades de la sociedad Biismiallah S.L., cuyo socio fundador y administrador ¨²nico es Abdellatif N., y cuyo accionista ¨²nico es la sociedad gibraltare?a Passan International Limited, una sociedad opaca compuesta por acciones o participaciones al portador.

Entre los bienes embargados figuran varios inmuebles adquiridos a la compa?¨ªa Pyramid Development S.L., administrada y participada en su totalidad por la esposa del preso marroqu¨ª, Mounir E., as¨ª como la casi totalidad de las fincas que componen la Urbanizaci¨®n Pir¨¢mides localizada en la Riviera del Sol de Mijas, formada por diecinueve viviendas, diecinueve plazas de garaje y catorce trasteros. La valoraci¨®n de estos bienes, que fue realizada por la inmobiliaria Homes And Land Realty S.L., constituida para llevar a cabo la venta de los mismos, es de 5.709.924 euros.

Adem¨¢s, en Marbella (M¨¢laga) se ha intervenido la urbanizaci¨®n de lujo denominada Las Alamandas (Puerto Ban¨²s-Nueva Andaluc¨ªa), valorada en 1.500.000 euros.

Respecto a las propiedades de la sociedad Pyramid Development S.L., cuyo socio y administrador ¨²nico es la esposa de Mounir E., se han embargado varios inmuebles en la Urbanizaci¨®n Pir¨¢mides en Mijas, valorados en el mercado en 1.150.000 euros.

De las titularidades registrales a favor de la mercantil Bellavista Hills, cuyo socio y administrador ¨²nico es Abdellatif N., la propiedad decomisada es una vivienda unifamiliar valorada en 450.000 euros, mientras que de las registradas a favor de la esposa de Mounir E. se ha intervenido una vivienda tasada en 180.000 euros.

Las sucesivas operaciones realizadas por la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa en lo que va de a?o han servido para desarticular redes que podr¨ªan haber blanqueado m¨¢s de 500 millones de euros.