La fiscal¨ªa calcula que la trama de blanqueo en Marbella asciende a 250 millones de euros

La operaci¨®n contra el blanqueo de capitales abierta el jueves en Marbella y otras localidades costeras se ha saldado con la detenci¨®n de 40 personas, que habr¨ªan lavado cerca de 250 millones de euros, seg¨²n calcula la fiscal¨ªa. Ese dinero proceder¨ªa de actividades delictivas de varios grupos de delincuencia organizada, nacionales y extranjeros, relacionados con el narcotr¨¢fico, seg¨²n fuentes policiales. Las organizaciones delictivas habr¨ªan utilizado los servicios del bufete Del Valle Abogados, donde se ha centrado la operaci¨®n policial, en la que han sido detenidas 40 personas, entre ellas cinco letrados y tres notarios.

La polic¨ªa detuvo a 40 personas, entre ellas cinco letrados y tres notarios

El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Marbella, Miguel ?ngel Torres Segura, orden¨® la detenci¨®n de estas 40 personas tras una investigaci¨®n conjunta de la Fiscal¨ªa de M¨¢laga, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n (que asumi¨® recientemente la competencia en esta causa), funcionarios de la Agencia Tributaria y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol, seg¨²n inform¨® ayer la Fiscal¨ªa General del Estado en un comunicado. Los detenidos comenzaron ayer a prestar declaraci¨®n ante la polic¨ªa en la Comisar¨ªa Provincial de M¨¢laga, tras lo cual algunos de ellos fueron puestos en libertad, aunque no quisieron precisar si con cargos, debido al secreto sumarial.

La operaci¨®n policial se inici¨® a primeras horas del jueves y concluy¨® entrada la madrugada. Durante la misma se llevaron a cabo m¨¢s de una decena de registros en despachos, notar¨ªas, inmobiliarias y viviendas, algunas de ellas mansiones de lujo, en las provincias de M¨¢laga (Marbella, San Pedro de Alc¨¢ntara y Mijas), C¨¢diz (Sotogrande y La L¨ªnea de la Concepci¨®n) y Almer¨ªa. Para levantar acta de los registros, se moviliz¨® al menos a seis secretarios judiciales de Marbella.

Seg¨²n fuentes policiales, la trama de blanqueo habr¨ªa consistido en la creaci¨®n y compraventa de sociedades interpuestas en Espa?a y Gibraltar, a trav¨¦s de las cuales se habr¨ªan realizado tambi¨¦n operaciones inmobiliarias. El grado de vinculaci¨®n de los detenidos variar¨ªa entre los que habr¨ªan prestado su nombre como testaferros a cambio de sumas de dinero, hasta los responsables de la creaci¨®n o compra de sociedades o de propiedades. Sin embargo, fuentes policiales estiman que la cifra real blanqueada podr¨ªa ser al menos diez veces superior a 250 millones de euros (41.596 millones de pesetas).

En el Registro Mercantil aparecen m¨¢s de 20 sociedades en las provincias de M¨¢laga y C¨¢diz en las que el director del bufete, el abogado Fernando del Valle Vergara, aparece como administrador, administrador ¨²nico, consejero delegado o apoderado. Al menos una quincena de ellas tienen su sede social en la direcci¨®n donde se encuentra la sede principal del despacho, en Marbella, que el jueves fue objeto de un minucioso registro, durante el cual la polic¨ªa intervino numerosos documentos y discos duros de ordenador. El bufete tiene otras dos delegaciones en las localidades alicantinas de Benissa y Orihuela Costa. La primera de ellas permanec¨ªa ayer abierta, mientras que en la segunda estaba conectado un contestador autom¨¢tico.

Entre los detenidos, que pasaron la noche de ayer en los calabozos de la comisar¨ªa, se encontraban m¨¢s de 20 trabajadores, la mayor¨ªa mujeres, de las sedes de Marbella y San Pedro de Alc¨¢ntara del bufete Del Valle Abogados. Muchas de ellas son administrativas, traductoras e incluso la recepcionista. Tambi¨¦n permanec¨ªa detenido Del Valle. Las empleadas comenzaron a prestar declaraci¨®n ante la polic¨ªa durante la tarde de ayer, y hacia las 22.00 al menos seis hab¨ªan sido puestas en libertad.

Ram¨®n Pelayo, abogado defensor de uno de los tres notarios detenidos, una mujer que lleva 22 a?os ejerciendo en Marbella, acudi¨® al juzgado que dirige la investigaci¨®n para recurrir el auto de detenci¨®n, que calific¨® como "desproporcionado, irrazonable e inmotivado". Seg¨²n dicho auto, el juez entiende que "de lo actuado se desprende la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales en el cual ha tenido participaci¨®n" la detenida.

Pasadas las 20.00, la polic¨ªa comenz¨® a tomar declaraci¨®n a los notarios, seg¨²n inform¨® el letrado, que dijo que el juez hab¨ªa ordenado que despu¨¦s pasaran a disposici¨®n judicial, por lo que preve¨ªa que al menos hasta hoy no ser¨ªan puestos en libertad. El segundo de los fedatarios p¨²blicos es compa?ero de despacho de la notaria marbell¨ª. El tercero, que actualmente ejerce en Granada, hab¨ªa trabajado en Marbella a?os atr¨¢s.

Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo asegur¨® que el hecho de que se haya detenido a profesionales del ¨¢mbito del Derecho "es una muestra de que absolutamente todos estamos sujetos a la ley, seamos jueces, fiscales o abogados". Gordillo, que particip¨® en una mesa redonda sobre la colaboraci¨®n penal internacional en la Uni¨®n Europea en Marbella, no descart¨® que el caso, que implica a varias provincias, llegue a la Audiencia Nacional.