La polic¨ªa desmantela una red de blanqueo de dinero que lav¨® 360 millones desde 2001

La polic¨ªa ha desarticulado una organizaci¨®n criminal internacional dedicada al blanqueo de dinero y al tr¨¢fico de drogas que hab¨ªa logrado blanquear m¨¢s de 360 millones de euros desde 2001. La operaci¨®n, bautizada Holand¨¦s, se ha saldado con la detenci¨®n de 21 personas, a las que se acusa de delitos de corrupci¨®n de menores, falsificaci¨®n, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostituci¨®n.

La organizaci¨®n estaba compuesta principalmente por ciudadanos espa?oles y colombianos, a los que se considera autores de m¨²ltiples delitos, entre ellos el blanqueo de capitales y contra la salud p¨²blica, adem¨¢s de los citados anteriormente. La operaci¨®n se inici¨® el pasado mes de marzo, cuando los agentes detectaron en una entidad bancaria la apertura de cuentas en las que se ingresaban grandes sumas de dinero a nombre de empresas fantasmas que luego era transferido a sociedades ficticias creadas en otros pa¨ªses, principalmente China y EE UU, y a para¨ªsos fiscales. Estas operaciones se justificaban mediante facturas falsas del pago ficticio por diferentes adquisiciones de productos extranjeros, generalmente inform¨¢ticos. Todo ello hizo sospechar que se trataba de un caso de blanqueo de dinero.

Las transacciones eran realizadas por Joachim B., un ciudadano alem¨¢n que se sirvi¨® de la documentaci¨®n de una persona de nacionalidad holandesa. Este individuo siempre estaba acompa?ado por Manuel de la C.H., jefe de la organizaci¨®n, y Alberto S.B., quienes se quedaban en las proximidades de las entidades bancarias para detectar una posible presencia policial. A Manuel de la C.H. le ha sido tambi¨¦n imputado un delito de corrupci¨®n de menores y pornograf¨ªa infantil, ya que, a trav¨¦s de un chat, manten¨ªa frecuentes contactos con menores a las que les conminaba a desnudarse, haci¨¦ndoles proposiciones de relaciones sexuales.

Manuel de la C.H. recib¨ªa el dinero que deb¨ªa blanquearse a trav¨¦s de distintos correos, algunos pertenecientes organizaciones delictivas colombianas dedicadas al narcotr¨¢fico, e incluso viajaba al extranjero para recogerlo. Conocido como una persona de garant¨ªa en este tipo de trabajos, cobraba un 10% de comisi¨®n por sus servicios. Con el beneficio obtenido, el cabecilla de la red compraba veh¨ªculos de alta gama en Alemania y los importaba a Espa?a, despu¨¦s de manipular los cuentakil¨®metros, consiguiendo as¨ª blanquear su propio dinero. Adem¨¢s, la red explotaba un prost¨ªbulo de lujo en Estepona (M¨¢laga), valorado en 12.000.000 de euros y una nave industrial en la localidad de Mora (Toledo), donde almacenaban los veh¨ªculos tra¨ªdos de Alemania. Tambi¨¦n se han intervenido diversos inmuebles para uso privado.

Las investigaciones permitieron tambi¨¦n conocer que Alberto S.B. manten¨ªa contactos con otro ciudadano colombiano, por cuya indicaci¨®n alquil¨® un chal¨¦ en el que la polic¨ªa sospechaba que podr¨ªa almacenar droga. Finalmente, se registr¨® el chal¨¦ y se encontr¨® un alijo de 193 kilos de coca¨ªna de gran pureza en tabletas de un kilo y medio, que podr¨ªa haber reportado a la organizaci¨®n ingresos de 6 millones de euros. Como consecuencia de la operaci¨®n la se ha incautado de varias armas, munici¨®n, 300.000 euros en efectivo, 9.111 d¨®lares americanos, 50.500 bol¨ªvares venezolanos y 7.926.000 pesos colombianos; 32 veh¨ªculos de lujo, 2 motocicletas, una embarcaci¨®n de 3,5 metros de eslora, joyas, 16 ordenadores y 42 tel¨¦fonos m¨®viles. Adem¨¢s, se han bloqueado 81 cuentas.