Cinco nuevos detenidos en la operaci¨®n contra el fraude del IVA
La Agencia Tributaria estima que el desfalco ascienda a unos 400 millones de euros
El n¨²mero de personas detenidas en la Operaci¨®n Medina, abierta por la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria contra la mayor trama del fraude en el IVA en Espa?a, se eleva ya a 45 personas. La operaci¨®n contin¨²a abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La Agencia Tributaria estima que el fraude ascienda a unos 400 millones de euros.
El n¨²mero de personas detenidas en la Operaci¨®n Medina, abierta por la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria contra la mayor trama del fraude en el IVA en Espa?a, se eleva ya a 45 personas. La operaci¨®n contin¨²a abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La Agencia Tributaria estima que el fraude ascienda a unos 400 millones de euros.
La investigaci¨®n se inici¨® hace un a?o en Andaluc¨ªa y luego se extendi¨® a otras comunidades aut¨®nomas. Seg¨²n la delegada especial de la Agencia Tributaria en Andaluc¨ªa, Pilar Fern¨¢ndez, ya se han efectuado 28 registros en diversas sociedades y domicilios andaluces, madrile?os, canarios, aragoneses, catalanes, valencianos, asturianos, castellano manchegos y vascos.
No obstante, la trama sobrepasa las fronteras espa?olas, ya que entre los detenidos figura uno de los cerebros de la organizaci¨®n de tramas de fraude en la Uni¨®n Europea.
La investigaci¨®n, iniciada en febrero de este a?o, afecta a un centenar de empresas de componentes inform¨¢ticos y de telefon¨ªa m¨®vil repartidas en nueve comunidades aut¨®nomas y aspira a recuperar la mayor parte de los 400 millones de IVA eludidos, correspondientes al 16% de este impuesto que grava unas ventas de 2.500 millones de euros. Ya se han embargado un centenar de cuentas corrientes en 22 entidades financieras espa?oles.
Entre los 45 detenidos, la mayor¨ªa de los cuales prestan declaraci¨®n ante el titular del juzgado n¨²mero 5 de M¨¢laga, figuran los tres presuntos cerebros de esta trama, todos ellos espa?oles y uno buscado por esta actividad delictiva en otros pa¨ªses europeos. A todos ellos se les imputan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Madrid y Andaluc¨ªa son las comunidades aut¨®nomas donde la Operaci¨®n Medina ha tenido una mayor incidencia, con once y nueve detenidos, y once y cuatro empresas o despachos profesionales registrados, respectivamente. En Arag¨®n se ha detenido a cinco personas y se han efectuado cuatro registros. En Asturias ha habido un detenido y un registro, al igual que ha ocurrido en Castilla-La Mancha y en el Pa¨ªs Vasco, mientras que en Canarias se han realizado seis registros y siete detenciones. Catalu?a ha sido otra comunidad aut¨®noma se?alada, con seis detenidos y nueve registros. Los otros cuatro detenidos, hasta esta ma?ana, lo han sido en la Comunidad Valenciana, donde se efectu¨® un registro.
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