La Guardia Civil desmantela un 'chiringuito' financiero que pudo estafar millones

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha imputado a una m¨¢s, en una operaci¨®n en la que ha desmantelado un chiringuito financiero que pudo estafar millones de euros a empresarios de toda Espa?a a los que ofrec¨ªa supuestos productos de inversi¨®n de una alt¨ªsima rentabilidad.

En la operaci¨®n Navas, desarrollada en las localidades madrile?as de El Escorial, Colmenarejo y Las Rozas y en Mah¨®n (Menorca), los agentes han practicado cinco registros en los domicilios de los detenidos y en la lujosa sede social de la empresa, emplazada en un conocido centro de negocios de Las Rozas.

La operaci¨®n se inici¨® en marzo de 2009, a ra¨ªz de que diversos perjudicados, en su mayor¨ªa peque?os y medianos empresarios, denunciaran ante la Guardia Civil haber sido v¨ªctimas de una estafa por parte de la empresa Siempre Comisiones Bajas S.L.

La red captaba a clientes a trav¨¦s de un servicio de telem¨¢rketing que seleccionaba a las v¨ªctimas por medio de la gu¨ªa telef¨®nica.

Tras varias entrevistas, el vendedor iba adquiriendo informaci¨®n de cada uno de los empresarios, como el sector de negocio, la vulnerabilidad para invertir, el poder adquisitivo y cuantos datos eran de inter¨¦s para su captaci¨®n.

Una vez que el cliente era atra¨ªdo, entraba en juego alguno de los responsables del chiringuito financiero que, en un primer momento, consegu¨ªa colocar al empresario alg¨²n producto por una peque?a cantidad de dinero, pero que consegu¨ªa una alt¨ªsima rentabilidad.

Cuando los estafadores se ganaban la credibilidad y confianza de los clientes, los convenc¨ªan para que materializaran un nuevo dep¨®sito por cantidades econ¨®micas muy superiores, que ser¨ªan destinadas a inversiones en valores burs¨¢tiles o en propiedades inmobiliarias.

En cuanto el dinero estaba en poder de la red, la red dejaba de contactar con el cliente y abandonaba la sede social que hab¨ªa mantenido como tapadera para dar una imagen seria y solvente.

Durante el registro llevado a cabo en las oficinas del chiringuito financiero, los agentes hallaron desperdigados por el suelo multitud de documentos en soporte f¨ªsico e inform¨¢tico relacionados con las estafas.

Aparentemente, las oficinas fueron abandonadas de forma precipitada por temor a la denuncia de alg¨²n perjudicado o simplemente para desaparecer con las inversiones de sus v¨ªctimas.

La Guardia Civil analiza ahora la documentaci¨®n intervenida para identificar nuevas v¨ªctimas que pudieran pensar que su inversi¨®n sali¨® mal y por ello perdieron su dinero, as¨ª como para establecer la cantidad estafada, que se sospecha pudiera ser millonaria, teniendo en cuenta que los detenidos llevaban operando m¨¢s de a?o y medio.

La operaci¨®n ha sido realizada por el Grupo de Delitos Econ¨®micos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.