El empresario que ofreci¨® trabajo falso en Dubai, detenido por un 'chiringuito' financiero

El culebr¨®n de la estafa de Dubai en Huelva sigue en marcha. Jos¨¦ Manuel Garrido, el empresario que fue detenido por prometer trabajo falso a alba?iles de Huelva en el emirato, ha vuelto a ser detenido. Se le acusa junto a otras cinco personas de asociaci¨®n il¨ªcita para delinquir mediante la organizaci¨®n de un chiringuito financiero destinado a estafar a cientos de personas con falsas inversiones en Dubai y la comisi¨®n de numerosas estafas.

Junto a Jos¨¦ Manuel Garrido, alias El Tibur¨®n, de Huelva, han sido acusados J.L.P.S., de 73 a?os; y A.N.D., de 64 (ambos de Sevilla); M.R.N., de 61; y J.S.P., de 33, de Punta Umbr¨ªa (Huelva); y R.B.B., de 35, ex director de una entidad financiera de M¨¢laga.

A Garrido le constan 14 detenciones y tiene pendiente una vista por estafa por la que el fiscal pide cinco a?os de prisi¨®n.

Las nuevas detenciones son fruto de la investigaci¨®n abierta a ra¨ªz de su detenci¨®n por un delito contra los derechos de los trabajadores hace unos meses, cuando prometi¨® puestos de trabajo falsos en Dubai.

El chiringuito financiero se cre¨® tras la constituci¨®n de la sociedad Abu Dhabi Dubai Investments SLU, falseando ante notario la escrituras de constituci¨®n y de ampliaci¨®n de capital con acciones y participaciones inexistentes, seg¨²n la polic¨ªa.

Se coloc¨® al frente de la misma, como administrador ¨²nico, a una persona insolvente, "testaferro", y se fragu¨®, mediante el alquiler de un peque?o despacho con tel¨¦fono, fax y una mesa en Sevilla y la contrataci¨®n de varios trabajadores.

La trama ofertaba falsas inversiones en Dubai con una rentabilidad del 36% anual libre de impuestos simulando ser una SICAV (Sociedades de Inversi¨®n Colectiva) lleg¨¢ndose a ofrecer el producto a m¨¢s de 400 personas, y tambi¨¦n se estaf¨® a los propios trabajadores, a quienes no pagaron las n¨®minas, a la Seguridad Social, y al propio despacho de alquiler.

Simult¨¢neamente, consumaron presuntas estafas en varias provincias (Madrid, Sevilla, Huelva, Salamanca) por valor de 150.000 euros, poniendo en grave riesgo la actividad empresarial de algunas de ellas pertenecientes a aut¨®nomos y cooperativistas que han visto peligrar su continuidad.

La Polic¨ªa sigue la investigaci¨®n para demostrar la conexi¨®n de la sociedad investigada con otras mercantiles en un entramado societario que pudiera haber cometido delitos contra la hacienda p¨²blica mediante fraude de IVA intracomunitario.