Detenidas 41 personas en una trama de blanqueo relacionada con las FARC

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado la pasada madrugada y a lo largo del d¨ªa de hoy una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico colombiano y relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que azota a ese pa¨ªs. En el transcurso de la Operaci¨®n Espejo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz junto con la fiscal¨ªa de ese tribunal y las polic¨ªas espa?ola, colombiana y ecuatoriana, fueron detenidas 41 personas en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia y Zaragoza. Se les imputa formar parte de una red que blanque¨® entre seis y 20 millones de euros a trav¨¦s de empresas de env¨ªo de dinero.

La investigaci¨®n se inici¨® en 2008 cuando el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) alert¨® a la polic¨ªa de que hab¨ªan aumentado mucho las trasferencias a Ecuador y Colombia desde Espa?a, y que las cantidades enviadas no se correspond¨ªan con el patr¨®n de los env¨ªos de remesas de los inmigrantes de esos pa¨ªses.

El sistema de lavado de dinero se basaba en una amplia red de colaboradores. Las organizaciones de narcotraficantes transportaban y vend¨ªan su coca¨ªna en Espa?a. Despu¨¦s, los beneficios quedaban en manos de una de las detenidas -considerada la corresponsal de los narcos- que se encargaba de enviarlos a los carteles de Colombia. Para ello, distribu¨ªa las ganancias entre decenas de cuentas bancarias a nombre de inmigrantes que mandaban peque?as cantidades a Colombia como si fueran remesas de dinero para sus seres queridos a trav¨¦s de locutorios y empresas de env¨ªo de dinero al extranjero. Lo hac¨ªan en peque?as cantidades de hasta 5.000 euros. Gracias a ese sistema lograban pasar inadvertidos.

El dinero era recibido en Colombia por al menos 12 beneficiarios. Uno de ellos era Juan Manuel G¨®mez Buitrago, presunto miembro de la columna m¨®vil Te¨®filo Forero de las FARC, localizada en el departamento colombiano de Huila. G¨®mez Buitrago fue procesado en su pa¨ªs por su participaci¨®n, el 27 de enero de 2006, en el asesinato de nueve concejales a manos de la guerrilla. Varios hombres armados acribillaron a todos los presentes en una reuni¨®n del Concejo de Rivera. Nueve concejales murieron y dos fueron heridos. El proceso a G¨®mez Buitrago se anul¨® en octubre de 2009 por un error en la calificaci¨®n jur¨ªdica de los hechos. Parte de los beneficiarios colombianos utilizaba tambi¨¦n, para recoger el dinero procedente de Espa?a, datos -como el n¨²mero de tel¨¦fono, el domicilio- de G¨®mez Buitrago.

La Polic¨ªa Nacional ha logrado acreditar pagos de vuelta a los carteles colombianos de hasta seis millones de euros, aunque los agentes sospechan que la cantidad defraudada podr¨ªa alcanzar los 20 millones. Los detenidos pasar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas por el despacho del juez, que deber¨¢ decidir sobre las medidas cautelares que les impone. La operaci¨®n, que contin¨²a abierta, podr¨ªa superar la cincuentena de arrestos, algunos de ellos en Colombia y Ecuador, donde est¨¢n previstos algunos registros. La revuelta policial sufrida por el presidente de este pa¨ªs, Rafael Correa, ha dificultado el operativo.

Los delitos que se imputan, por el momento, a la mayor¨ªa de los detenidos son blanqueo de capitales, asociaci¨®n il¨ªcita, tr¨¢fico de drogas y falsedad documental. Los investigadores tendr¨¢n que determinar ahora si el dinero recibido por G¨®mez Buitrago ten¨ªa como destino la guerrilla colombiana, lo que podr¨ªa ampliar la investigaci¨®n a delitos de terrorismo.

La Operaci¨®n Espejo la han llevado a cabo agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal), la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) y de las Brigadas Provinciales donde se han llevado a cabo las detenciones. Se han usado, por primera vez, gu¨ªas caninos entrenados para detectar dinero a trav¨¦s del olor de la tinta. Los perros han encontrado en los registros m¨¢s de 150.000 euros ocultos en los domicilios. Tres de los arrestados son del clan de los ratones radicado en el poblado ilegal de la Ca?ada Real Galiana, en Madrid. Se han practicado, en total, 27 registros.