Antiterrorismo financiero
La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en Espa?a
El lavado de dinero y su evidente conexi¨®n con la financiaci¨®n del terrorismo se ha convertido en los ¨²ltimos a?os en un arma sumamente efectiva contra la estabilidad pol¨ªtica internacional. Lo saben bien las autoridades francesas; y tambi¨¦n las alemanas, porque el Ministerio de Finanzas de Berl¨ªn, dirigido por Wolfgang Sch?uble, ha anunciado que desde 2017 operar¨¢ una nueva Unidad de Inteligencia Financiera (con la bondiana denominaci¨®n VII A3 a) dedicada a investigar las operaciones sospechosas de lavado y financiaci¨®n terrorista.
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La decisi¨®n de Sch?uble es pol¨ªtica. Responde en primer lugar a la ayuda solicitada por Par¨ªs para combatir los ataques yihadistas en todos los frentes, tambi¨¦n en el econ¨®mico (que es vital). Washington tambi¨¦n ha presionado para que se ponga orden en el lavado de dinero que supuestamente involucra a bancos alemanes con los enjuagues financieros del entorno de Vlad¨ªmir Putin. La iniciativa de Sch?uble, muy loable, pretende contratacar en dos frentes ahora conectados, como son el fraude fiscal y el flujo de dinero negro que acaba en violencia terrorista.
El Gobierno espa?ol deber¨ªa tomar buena nota de la decisi¨®n de Berl¨ªn. La conexi¨®n de las operaciones de blanqueo con el terrorismo ya es suficiente raz¨®n para que Espa?a revise a fondo los instrumentos de que dispone para combatir el blanqueo y, de paso, el fraude fiscal. Deber¨ªa causar al menos una cierta desaz¨®n, que ni la Agencia Tributaria (AEAT) ni la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac) hayan acertado a descubrir tramas importantes de evasi¨®n fiscal ni operaciones de lavado a trav¨¦s de entidades financieras espa?olas.
Si el Gobierno espa?ol quiere ayudar en la lucha econ¨®mica contra el terrorismo y reducir el fraude (entre otras cosas, para aliviar la presi¨®n agobiante del d¨¦ficit) tiene que probar la efectividad real de la AEAT y de las unidades antiblanqueo.
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