Invertir en placas solares para blanquear mar¨ªa

Javier ¡ªnombre ficticio¡ª fue uno de los testigos protegidos que relat¨® el calvario de torturas que sufri¨® a manos del desparecido ?ngel Su¨¢rez Flores, Casper, el ladr¨®n de guante blanco que en 2009 se meti¨® a narco para robar coca¨ªna a otros traficantes. Un agente conocedor del caso relata su padecimiento: ¡°Le hizo cortes en el cuello y la cara, adem¨¢s de agujeros en las mu?ecas¡±. La traum¨¢tica experiencia debi¨® marcar a Javier, pero no tanto como para abandonar el lucrativo negocio del narcotr¨¢fico. La Guardia Civil lo detuvo el pasado lunes junto a otras seis personas y 20 investigados m¨¢s por supuestamente blanquear tres millones de euros de beneficios de la marihuana y la coca¨ªna.

El clan hab¨ªa empleado los ¨²ltimos diez a?os en montar un variopinto entramado de lavado de dinero entre las localidades sevillanas de Lebrija y El Cuervo. Lo mismo compraban d¨¦cimos premiados ¡ªhasta 27¡ª que la misma administraci¨®n de loter¨ªas que los vend¨ªa. De hecho, cuando la Guardia Civil los apres¨®, acababan de invertir 1,2 millones de euros en comprar una cooperativa con 200 hect¨¢reas de terreno para construir una planta fotovoltaica ¡°con la que obtener ingresos permanentes¡±, seg¨²n ha asegurado este domingo la Guardia Civil en la nota de prensa de la Operaci¨®n Panecito, denominada as¨ª por el sobrenombre con el que era conocido el clan de narcos.

El cerco contra la banda comenz¨® en junio de 2020. Los guardias civiles ¡ªintegrados por efectivos de los grupos de Delitos Econ¨®micos de la Unidad Org¨¢nica de Polic¨ªa Judicial de la Comandancia de Sevilla, OCON-SUR, CRAIN y GAR¡ª sospecharon que tras la incautaci¨®n entonces de m¨¢s de 4.000 plantas de marihuana se escond¨ªa toda una trama de blanqueo, sustentada en la diversificaci¨®n para ocultar los beneficios de la coca¨ªna alijada a?os atr¨¢s. El m¨¢ximo l¨ªder de la organizaci¨®n ¡ªcuya identidad no ha trascendido¡ª figuraba, de hecho, como uno de los narcos a los que, ya en 2009, Casper secuestr¨® y tortur¨® para conseguir que desvelase d¨®nde escond¨ªa un cargamento de coca¨ªna que hab¨ªa llegado a la pen¨ªnsula por el puerto de Algeciras, a bordo de un contenedor de mercanc¨ªas. Su testimonio, junto al de otros torturados, fue clave para que S¨¢nchez Flores ¡ªfamoso por ser capaz de robar los cuadros a Esther Koplowitz y fallecido el pasado mes de febrero¡ª acabase condenado en 2015 a 89 a?os de c¨¢rcel.

M¨¢s all¨¢ de la traum¨¢tica experiencia, el principal investigado construy¨® todo un entramado de ocho sociedades pantalla y testaferros con los que blanquear el dinero por diversas v¨ªas. La lujosa y gran finca en la que viv¨ªa ¨¦l en Lebrija ¡ªcon piscina con cascada y puente incorporada¡ª o su hijo ¡ªequipada con picadero para caballos¡ª daban cuenta de ello. La banda compr¨® una administraci¨®n de loter¨ªa de El Cuervo mediante una de esas empresa propiedad de los l¨ªderes de la organizaci¨®n. La tasaron muy por debajo de su precio para abonar el resto en dinero negro y conseguir lavar hasta 300.000 euros con la maniobra, seg¨²n estima la Guardia Civil.

Los Panecito simulaban contratos de trabajo con empresas ajenas de miembros de su red. Les daban de alta en la Seguridad Social, pese a que realmente no recib¨ªan pagos de estas empresas ni desempe?aban trabajo efectivo alguno. Tambi¨¦n usaron hasta 65 coches a nombre de otras sociedades sin actividad para moverse sin ser detectados por los agentes. Adem¨¢s, recurr¨ªan a t¨¦cnicas m¨¢s cl¨¢sicas de blanqueo, como la adquisici¨®n de hasta 27 d¨¦cimos y boletos de la ONCE premiados o el pitufeo, una modalidad de delito econ¨®mico que consiste en ingresar peque?as cantidades de dinero en cuentas bancarias para no despertar sospechas. En la d¨¦cada investigada, los agentes creen que consiguieron ingresar de esta forma 1,5 millones de euros en efectivo en 150 cuentas bancarias.

¡°En principio, hemos conseguido demostrar los tres millones de euros, pero no sabemos qu¨¦ m¨¢s puede tener¡±, apunta una fuente conocedora de las pesquisas. El pasado lunes, los agentes de la Guardia Civil se desplegaron entre Lebrija y El Cuervo para detener al principal investigado y a sus otros seis colaboradores directos. A todos ellos les encontraron m¨¢s de 130.000 euros en efectivo y abundante documentaci¨®n que ahora est¨¢ siendo analizada. Adem¨¢s, hay otras 20 personas investigadas por colaborar con la banda en su diversificado blanqueo. El Juzgado N¨²mero 1 de Lebrija, encargado de dirigir la investigaci¨®n, ha decretado libertad con cargos para los siete detenidos, a la espera de que el caso llegue a juicio.