Desmantelado un chiringuito financiero que us¨® a famosos como gancho
La Polic¨ªa hab¨ªa recibido m¨¢s de 300 denuncias y calcula que la estafa supera los ocho millones de euros en Espa?a y 30 millones en el resto de Europa
Agentes de la Polic¨ªa Nacional, en una operaci¨®n conjunta con los Mossos d¡¯Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, han desarticulado un chiringuito financiero, tambi¨¦n conocido como boiler room, que usaba el nombre de famosos espa?oles, sin su consentimiento, como gancho para conseguir un mayor n¨²mero de personas a las que defraudar. Ocho personas han sido detenidas, dos de ellas en las provincias de M¨¢laga y Madrid, cinco en Bulgaria y una en Israel, acusados de estafa y blanqueo de capitales por toda Europa mediante inversiones fraudulentas. La polic¨ªa espa?ola hab¨ªa recibido m¨¢s de 300 denuncias. Se calcula que el total del dinero estafado supera los ocho millones de euros en Espa?a y 30 millones en el resto de Europa.
Las investigaciones comenzaron tras recibirse, a trav¨¦s de Europol, varias denuncias provenientes de distintos pa¨ªses, todas ellas sobre estafas de inversi¨®n en criptomonedas y diamantes. Los agentes pudieron determinar la existencia de una organizaci¨®n criminal que, entre 2018 y 2019, se hab¨ªa dedicado, presuntamente, a estafar a sus v¨ªctimas simulando ser una empresa de servicios de inversi¨®n.
Deportistas
La finalidad era persuadir al mayor n¨²mero posible de v¨ªctimas para que invirtiesen, y la falsa empresa de servicios deven¨ªa en una tapadera para apropiarse del capital de las v¨ªctimas, haci¨¦ndoles creer que estaban realizando una inversi¨®n de alta rentabilidad cuando, en realidad, no se estaba invirtiendo nada. Se han detectado 17 plataformas de inversi¨®n muy similares entre s¨ª y anonimizadas, algunas de ellas muy conocidas en Alemania y todas ellas manejadas desde oficinas ubicadas en Bulgaria y en Macedonia del Norte.
Las v¨ªctimas eran tanto espa?olas como de otros pa¨ªses de la UE, principalmente particulares con cierto nivel de ahorro. Los agentes detectaron que la organizaci¨®n utilizaba como gancho el nombre de personajes famosos de Espa?a, sin su consentimiento, para publicitar la inversi¨®n. Entre ellos hab¨ªa reconocidos empresarios, presentadores de televisi¨®n y deportistas. Adem¨¢s, la red creaba programas inform¨¢ticos con los que controlaba la inversi¨®n de los afectados en criptomonedas, y aprovechaba su instalaci¨®n para introducir virus y cometer otros posibles delitos inform¨¢ticos.
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