Tras la pista del dinero de Juan Carlos I
Cronolog¨ªa de los tres a?os de investigaci¨®n que cercan al rey em¨¦rito
Las cintas de Corinna Larsen (julio de 2018). Una grabaci¨®n del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, supuesto jefe de una mafia policial que oper¨® en Espa?a durante 20 a?os, destapa la sospecha sobre la presunta corrupci¨®n de Juan Carlos I. La examante del rey em¨¦rito, Corinna Larsen, revela la existencia de una fortuna en el extranjero de Juan Carlos I, producto del supuesto cobro de comisiones ilegales por su intermediaci¨®n en las obras del AVE Medina-La Meca en Arabia Saud¨ª, adjudicadas a un consorcio espa?ol en 2011.
Suiza investiga el blanqueo de capitales (6 de agosto de 2018). El fiscal Ives Bertossa abre el 6 de agosto de 2018 diligencias de investigaci¨®n en Suiza por blanqueo de capitales contra Corinna Larsen, el banco suizo Mirabaud y Dante Can¨®nica, administrador de los fondos de Juan Carlos I. Tambi¨¦n interroga a ?lvaro de Orleans, primo de Juan Carlos I, que preside la fundaci¨®n Zagatka, que paga cientos de vuelos privados del rey em¨¦rito.
El fiscal suizo descubre que Juan Carlos I ingres¨® 100 millones de d¨®lares del rey de Arabia Saud¨ª (24 de agosto de 2018). Can¨®nica confiesa al fiscal Ives Bertossa c¨®mo prepar¨® una estructura financiera para ocultar los 100 millones que el rey saud¨ª regal¨® a Juan Carlos I.
La Audiencia archiva la investigaci¨®n por la grabaci¨®n a la examante del rey em¨¦rito (septiembre de 2018). El juez archiva la pieza abierta por la grabaci¨®n de Corinna Larsen. Cree insuficientes los indicios y recuerda que, cuando supuestamente ocurrieron los hechos, Juan Carlos I a¨²n no hab¨ªa abdicado y, por tanto, era inviolable. La Fiscal¨ªa mantiene abierta la investigaci¨®n por las supuestas comisiones del AVE a La Meca. La Agencia Tributaria certifica que Juan Carlos I no ha declarado cuentas en el extranjero ni existe constancia de que las tenga.
El fiscal suizo informa de que investiga una fortuna de Juan Carlos I (agosto de 2019). Bertossa pide informaci¨®n, a trav¨¦s de una comisi¨®n rogatoria al juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, y le explica que est¨¢ investigando la fortuna que Juan Carlos I ocult¨® en Suiza a trav¨¦s de la fundaci¨®n Lucum que ingres¨® 100 millones de d¨®lares del rey de Arabia Saud¨ª, el 6 de agosto de 2008; y otros 1.895.250 d¨®lares del sult¨¢n de Bahrein el 7 de abril de 2010. Juan Carlos I cancela esa cuenta en 2012 y transfiere los fondos a Larsen como ¡°una donaci¨®n irrevocable a favor de su amiga ¨ªntima¡±, seg¨²n Bertossa.
La Fiscal¨ªa del Supremo abre tres investigaciones (junio de 2020, noviembre de 2020 y diciembre de 2020). La Fiscal¨ªa General del Estado decide que Anticorrupci¨®n remita a la Fiscal¨ªa del Supremo la investigaci¨®n del supuesto cobro de comisiones del AVE. El fiscal Campos comunica al abogado del rey em¨¦rito la apertura de esas diligencias en junio y de otras dos posteriores (noviembre y diciembre).
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