La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, solicit¨® (verbalmente) a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hace un par de semanas un listado de investigados vinculados a la mafia rusa en Espa?a. La solicitud, sin justificar el motivo ¡ªseg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa¡ª, se produce en el marco de un contexto internacional gravemente desestabilizado por la invasi¨®n de Ucrania dirigida por el presidente ruso Vladimir Putin.

El listado, que inic...

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, solicit¨® (verbalmente) a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hace un par de semanas un listado de investigados vinculados a la mafia rusa en Espa?a. La solicitud, sin justificar el motivo ¡ªseg¨²n fuentes de la Fiscal¨ªa¡ª, se produce en el marco de un contexto internacional gravemente desestabilizado por la invasi¨®n de Ucrania dirigida por el presidente ruso Vladimir Putin.

El listado, que inicialmente contaba 600 nombres, le fue entregado la semana pasada reducido a medio centenar. En ¨¦l, figuran tanto investigados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como testaferros, bufetes de abogados, agentes inmobiliarios... Hay nombres de viejos conocidos y detenidos, como el empresario Gennadios Petrov, junto a su esposa y a su hijo, Anton, ¡°pegado a Put¨ªn tras heredar los buenos contactos de su padre¡±, dicen los investigadores. Petrov padre fue apresado en la operaci¨®n Troika (en Baleares y la Costa del Sol, 2008). En ¡°la lista negra¡± est¨¢ tambien el general ruso Viktor Kanaikine por la operac¨ª¨®n Clotilde (Lloret de Mar, 2013), donde tambi¨¦n fue condenado por soborno el exalcalde de la localidad Xavier Crespo, de CiU, que aspiraba a convertirse en jefe de los Mossos d¡¯Esquadra. Kanaikine es un ¡°h¨¦roe¡± de la extinta URSS y director de la empresa (DDC) que supervisaba los gasoductos de Gazprom. Junto a ellos est¨¢ Andrei Petrov, de quien la Guardia Civil sostuvo que era en el hombre de Kanaikine en Espa?a.

Pero tambi¨¦n hay personas como Mija¨ªl Fridman, due?o de los supermercados Dia con la sociedad LetterOne, sancionado recientemente por la Uni¨®n Europea. Fridman est¨¢ investigado por soborno internacional con su socio Vage Engibaryan por pr¨¢cticas empresariales sospechosas, ¡°como hundir empresas para comprarlas luego a precio de saldo¡±, revelan los investigadores, que aseguran que ¡°mantienen muy buenas relaciones con el Ministerio del Interior ruso¡±.

Tambi¨¦n aparece el viejo amigo de Putin, Ilyas Traber, imputado por blanqueo y socio de la petrolera PTK, que presuntamente encarg¨® y difundi¨® un dosier con graves acusaciones contra el fiscal Jos¨¦ Grinda, que investiga a la mafia rusa en Espa?a y que pidi¨® amparo a la Fiscal¨ªa General del Estado. Figura tambi¨¦n el magnate Vagit Alekperov, exviceministro del Petr¨®leo de la Uni¨®n Sovi¨¦tica (URSS) y, despu¨¦s, presidente y m¨¢ximo accionista de la petrolera Lukoil, quien se fotografi¨® en 2012 con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el que pretend¨ªa ser el centro petrolero del puerto de Barcelona.

Los llamados oligarcas rusos comenzaron a establecerse en Espa?a tras la ca¨ªda de la extinta Uni¨®n Sovi¨¦tica en los a?os noventa, m¨¢s concretamente tras la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn. ¡°Buscaban un refugio, ven¨ªan cargados del dinero procedente del crimen organizado que campaba por sus respetos en el tr¨¢nsito de un sistema econ¨®mico socialista a otro capitalista (asesinatos selectivos, bombas, francotiradores...)¡±, se?alan fuentes de la Guardia Civil. ¡°Otros hab¨ªan hecho fortuna con la privatizaci¨®n indiscriminada de empresas de sectores estrat¨¦gicos: petroleras, metales, gas... Empresarios sin escr¨²pulos, criminales y pol¨ªticos tomaban posiciones, que han ido evolucionando hasta hoy¡±. Desde que empez¨® la guerra, estos agentes extreman la vigilancia de los oligarcas rusos, sus yates y sus inmuebles, tras las restricciones econ¨®micas establecidas por la comunidad internacional para presionar a Rusia.

En Espa?a hay cerca de 96.000 ciudadanos rusos censados, seg¨²n el CIS, muchos de ellos asentados en bunkerizadas urbanizaciones de lujo a lo largo del arco mediterr¨¢neo espa?ol: ¡°Desde Gerona hasta Sotogrande, pasando por la Costa del Sol y las islas, hay zonas de mansiones en las que solo se habla ruso¡±, dicen los agentes. Acuden a lugares donde ya hay gente de su comunidad, que les puede ayudar y tambi¨¦n entre quienes se pueden camuflar.

¡°Desde Gerona hasta Sotogrande, pasando por la Costa del Sol y las islas, hay zonas de mansiones en las que solo se habla ruso¡±

Fuentes de la Guardia Civil

Entre esos millonarios oligarcas, que ¡°gastan un mill¨®n de euros en la fiesta de cumplea?os de su hija¡± en Alicante, o ¡°1.500 euros en flores a la semana¡±, o ¡°tienen un coche de alta gama solo para ir a la h¨ªpica¡±, seg¨²n los investigadores, hay algunos m¨¢s alejados ya de Putin que quieren asegurar su capital al tiempo que tratan de borrar su controvertido pasado ruso (en muchos casos son personas que fueron en un inicio encarceladas o perseguidas por el r¨¦gimen, al que sirvieron despu¨¦s ligados a los llamados ¡°sindicatos del crimen¡±). Otros, al rev¨¦s, vienen amparados por el Kremlin: ¡°Hasta el punto de que no solo no contamos con su cooperaci¨®n en las investigaciones, sino que sospechamos que son boicoteadas (con filtraciones) por parte de agentes de la seguridad de la FSB (Servicio Federal de Seguridad)¡±, dicen los investigadores.

El ¡®modus operandi¡¯

El caso de la mafia rusa es contrario al de la italiana, seg¨²n los expertos judiciales de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y los policiales. Si la camorra busca infiltrarse en las estructuras del Estado, los grupos criminales rusos han sido muchas veces usados por el Estado. ¡°El Gobierno ruso les ha permitido operar, adquirir empresas por la fuerza (Ride), terrenos, monopolizar sectores estrat¨¦gicos o econ¨®micos (cadenas alimentarias, gimnasios, casinos...), siempre y cuando neutralizaran o eliminaran a su peor enemigo: la disidencia¡±, relatan las mismas fuentes. Por eso reciben su amparo m¨¢s all¨¢ de las fronteras de Rusia.

El modus operandi de quienes han ido recalando en Espa?a, en esa di¨¢spora que ¡°inunda de dinero geoestrat¨¦gicamente¡± los puntos vulnerables de los sistemas, es sencillo. Su potencia econ¨®mica les abre las puertas: ¡°Primero buscan un bufete de abogados de confianza y un asesor fiscal anclado en Espa?a, ellos les se?alan las inversiones interesantes y les facilitan los contactos¡±.

La mayor parte de inversiones realizadas por los rusos, sobre todo al principio de su llegada y con el boom inmobiliario que viv¨ªa la econom¨ªa espa?ola en aquellos a?os, se centraron en la adquisici¨®n de inmuebles en zonas tur¨ªsticas: complejos hoteleros, casas y apartamentos de lujo... Sin embargo, en los ¨²ltimos tiempos, como ha ocurrido en otras capitales europeas como Londres (conocida ir¨®nicamente como ¡°Londongrado¡± por la irrupci¨®n de los magnates rusos en su distrito financiero) comienzan a surgir nombres rusos ligados al f¨²tbol y a plataformas digitales.

Las operaciones policiales han dejado al descubierto, en los ¨²ltimos tiempos, las conexiones de estos oligarcas con pol¨ªticos y agentes de la autoridad entre los investigados, lo que evidencia que han logrado perforar y ejercer su influencia en la administraci¨®n. ¡°Esa es la mayor amenaza que suponen¡±, advierten los agentes. ¡°De momento solo se han dado casos a escala local y regional, no estatal¡±, aseguran.