El Gobierno rastrea los bienes de 11 oligarcas rusos con intereses en Espa?a

El Gobierno ha puesto en marcha un amplio dispositivo, que incluye la participaci¨®n de decenas de expertos de la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Vigilancia Aduanera y otros ¨¢mbitos de la Administraci¨®n, para rastrear los posibles activos en Espa?a de las 893 personas de nacionalidad rusa y bielorrusa y 65 sociedades que figuran en la lista de sancionados de la Uni¨®n Europea por su cercan¨ªa al r¨¦gimen del presidente Vlad¨ªmir Putin y que ha sido actualizada este martes. Las pesquisas, en las que colaboran tambi¨¦n el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores, la Direcci¨®n General de Marina Mercante, la Agencia Estatal de Seguridad A¨¦rea (AESA) y el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), entre otros, se centran, principalmente, en 11 oligarcas rusos de los que hay constancia de que tienen o han tenido en los ¨²ltimos a?os intereses en Espa?a, seg¨²n confirman a EL PA?S fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

En este sentido, Abogac¨ªa General del Estado entreg¨® este lunes al Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, un informe en el que avala la aplicaci¨®n de las sanciones contenidas en las decisiones del Consejo de Europa. El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PA?S, detalla c¨®mo se debe actuar administrativamente para ejecutar de manera inmediata esta medida en el caso concreto de los yates sobre los que se sospeche que son propiedad de alguno de los multimillonarios sancionados. En los dos ¨²ltimos d¨ªas, las autoridades espa?olas ya han retenido dos de estos barcos, uno en Barcelona y otro en Mallorca, para que no puedan hacerse a la mar ni puedan ser vendidos. Fuentes consultadas apuntan que en las pr¨®ximas horas se pueden sumar otros nav¨ªos.

Ocho de estos 11 magnates sobre los que se centran ahora las pesquisas aparecen en la lista de sancionados de la UE. Se trata de Mija¨ªl Fridman (al frente hasta hace unos d¨ªas de la gesti¨®n del grupo de inversi¨®n LetterOne, que controla el 77% de la cadena de supermercados Dia), Roman Abram¨®vich (con participaciones en empresas energ¨¦ticas rusas y due?o del club de f¨²tbol ingl¨¦s Chelsea) Petr Olegovich Aven (socio de Fridman), los hermanos Arkadi y Boris Rotenberg (constructores amigos de la infancia de Putin que han realizado lucrativos negocios con el monopolio exportador del gas, Gazprom), Alisher Usmanov (magnate del sector del metal y considerado el testaferro del presidente ruso), Sergu¨¦i Chemezov (n¨²mero uno de la mayor empresa p¨²blica rusa de armamento) y Alexander Mijeev (director general de Rosoboronexport, empresa ligada a la corporaci¨®n estatal rusa Robotec que se dedica a la exportaci¨®n de material de defensa). Abram¨®vich y Mijeev han sido incluidos este martes. Los otros tres a¨²n no figuran en ese listado, aunque si aparecen el que han elaborado las autoridades de EE UU. Se trata del empresario Andr¨¦i Molchanov, de V¨ªktor Vekselberg (fundador del consorcio Renova y considerado el hombre m¨¢s rico de Rusia) y de Vagit Alekperov (presidente de la segunda petrolera rusa, Lukoil, y que tras el estallido de la guerra mostr¨® ¡°su m¨¢s profunda preocupaci¨®n por los tr¨¢gicos acontecimientos en Ucrania¡±).

Las pesquisas ¨Dque todas las fuentes consultas coinciden en calificar de ¡°complejas¡±¨D se hacen a instancias de las autoridades competentes en cada caso, que pueden actuar de oficio, sin esperar una orden judicial. As¨ª, en el caso de barcos y aeronaves, son la Direcci¨®n General de Marina Mercante y la Agencia Estatal de Seguridad A¨¦rea, ambas dependientes del Ministerio de Transportes, las que pueden impartir las instrucciones para proceder al precinto e inmovilizaci¨®n de los bienes localizados. En el caso de bienes inmuebles, se encarga el Consejo General del Notariado. Las investigaciones se centran, sobre todo, en las islas Baleares, Catalu?a, Andaluc¨ªa, Madrid y la Comunidad Valenciana, regiones en las que tradicionalmente se ha asentado la comunidad rusa, pero tambi¨¦n en otros lugares, como Melilla. ¡°En Espa?a hay cerca de 80.000 ciudadanos rusos con residencia legal, pero ninguno de ellos est¨¢ en la lista de sancionados¡±, detalla una de las fuentes consultadas.

Por ahora, las pesquisas se han centrado principalmente en los barcos de recreo que los oligarcas rusos pudieran tener amarrados en puertos espa?oles. De hecho, el 28 de febrero la Sociedad Estatal de Salvamento Mar¨ªtimo, dependiente de la Marina Mercante, solicit¨® a todos los puertos deportivos informaci¨®n sobre embarcaciones con bandera rusa o propiedad de armadores rusos con m¨¢s de 24 metros de eslora. No obstante, fuentes cercanas a la investigaci¨®n a?aden que las pesquisas se han ampliado tras constatar que muchos de los nav¨ªos de los oligarcas tienen bandera de conveniencia de pa¨ªses como las Bahamas e Islas Caim¨¢n, o est¨¢n a nombre de sociedades pantallas en para¨ªsos fiscales.

¡°Una de las principales dificultades para localizar y actuar contra los bienes de los oligarcas es, precisamente, que buena parte de sus propiedades figuran a nombre de empresas fantasmas que, adem¨¢s, tienen su sede en pa¨ªses que no suelen colaborar con las autoridades de otros Estados¡±, se?alan fuentes cercanas a la investigaci¨®n, que auguran que el rastreo puede durar meses. La tarea ha incluido tambi¨¦n la comprobaci¨®n de los manifiestos de los barcos (documentos que se entregan en el puerto al atracar y que incluyen datos sobre la carga, tripulaci¨®n, procedencia y destinos), consignatarias mar¨ªtimas (empresas encargadas de representar los intereses del propietario de un buque mientras est¨¢ en puerto) y aseguradoras, para saber qui¨¦n es realmente el propietario del yate.

As¨ª ha pasado, por ejemplo, con el primer barco inmovilizado, el Valerie, un yate de 85 metros de eslora y valorado en 130 millones de euros que fue precintado el lunes en el puerto de Barcelona y que supuestamente pertenece a uno de los empresarios de la lista, Chemezov. Entre el oligarca y el barco hay una intrincada red de sociedades en para¨ªsos fiscales, seg¨²n desvelaron los llamados Papeles de Pandora, investigaci¨®n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n en la que participaron EL PA?S y La Sexta en Espa?a.

El segundo yate retenido, en este caso en Port Adriano (Mallorca), es el Lady Anastasia, supuestamente propiedad de Alexander Mijeev. Esta embarcaci¨®n fue saboteada el 27 de febrero, tres d¨ªas despu¨¦s del inicio de la guerra, por uno de los tripulantes ucranios, que intent¨® hundirla en represalia por la agresi¨®n rusa a su pa¨ªs. La intervenci¨®n de la Guardia Civil de este barco se produjo este martes en aplicaci¨®n de una resoluci¨®n de la UE que entr¨® en vigor en la medianoche y que ampliaba el n¨²mero de personas sancionadas. De hecho, Mijeev no aparec¨ªa hasta ahora en la lista de la UE. Ninguno de los dos barcos llevaba bandera rusa.

El siguiente foco de los investigadores son otros bienes, como inmuebles, y sociedades mercantiles que sospechan que pudieran tener los oligarcas. Seg¨²n detallan las fuentes consultadas, en este rastreo las aseguradoras est¨¢n teniendo un papel fundamental para conocer la titularidad real de estos activos. En esta labor tambi¨¦n participar el Colegio de Registradores de Espa?a, a trav¨¦s del Centro Registral de Blanqueo.