La mafia rusa amenaz¨® en 2016 a un fiscal anticorrupci¨®n y su familia

Ilya Traber, conocido como El Anticuario, es uno de los jefes de la Tambovskaya, una organizaci¨®n mafiosa rusa implantada en Espa?a y cuya red de blanqueo de capitales fue desarticulada en 2008 en la Operaci¨®n Troika.?En 2016, Traber?amenaz¨® gravemente al fiscal anticorrupci¨®n Jos¨¦ Grinda y a su familia. El hostigamiento fue tan intenso que, en octubre de ese a?o, la entonces fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se puso en contacto con el n¨²mero dos de Interior en aquella fecha, Francisco Mart¨ªnez, para interesarse por la seguridad personal de la familia de su subordinado, a quien ya se le hab¨ªa asignado una escolta.

Traber es uno de los ocho miembros de la Tambovskaya que se encuentran fugados de la justicia, entre ellos su jefe m¨¢ximo, Gennadios Petrov. El juicio comenz¨® este lunes con el tr¨¢mite de cuestiones previas, y con 18 acusados en el banquillo. En la primera jornada de la vista oral, que se celebra en el b¨²nker de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) sali¨® a relucir la carta que Madrigal envi¨® al secretario de Estado de Seguridad. Los fiscales Grinda y Joan Carrau se la facilitaron al tribunal para recordarle la naturaleza de la red criminal que se juzga, dedicada a los asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tr¨¢fico de drogas, de armas, descapitalizaci¨®n fraudulenta de sociedades, extorsi¨®n, falsedad documental, entre otros delitos.

La misiva fue entregada por los fiscales a los abogados defensores, que reclamaban al tribunal la nulidad del escrito de acusaci¨®n. En la carta, la fiscal general le relata al n¨²mero dos de Interior ¡°amenazas directas¡± de la Tambovskaya contra Grinda y ¡°miembros de su familia entre los que se encuentran menores de edad¡±. El acoso proven¨ªa principalmente del imputado Ilya Traber, gran amigo de Petrov?y afincado en Mallorca. Traber, poderoso empresario de San Petersburgo, supuestamente invirti¨® sus ganancias en una mansi¨®n de 620 metros cuadrados en Valldemossa.

Los rendimientos de la actividad criminal de Petrov que supuestamente fueron blanqueados en Espa?a superan los 50 millones de euros. En la jornada de este lunes, algunas defensas, como la de Juan Antonio Untoria, abogado y consejero de Petrov y supuestamente arquitecto de su entramado societario e inversor en Espa?a, han pedido la nulidad de la vista ante la ausencia del 'capo' -sobre el que pesa una orden internacional de detenci¨®n- y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva. En su turno, el fiscal Grinda ha recordado que no es la primera vez que ocurre y que si se hubiera seguido esa l¨ªnea, no se hubiera enjuiciado ni a la banda terrorista ETA.

Anticorrupci¨®n solicita penas de prisi¨®n de entre cinco a?os y seis meses y 8 a?os y seis meses para los 18 acusados que se sientan en el banquillo por participar en una estructura asentada en Espa?a desde 1996 acusada de blanquear grandes sumas de dinero proveniente de la comisi¨®n de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tr¨¢fico de drogas. El juicio, se?alado para el pasado verano y que tuvo que ser aplazado a la espera de un informe m¨¦dico de uno de los procesados, se celebrar¨¢ en ocho sesiones se?aladas hasta el pr¨®ximo 1 de marzo.