La polic¨ªa investiga si una c¨¦lula yihadista espa?ola desvi¨® ayudas de organismos p¨²blicos a financiar el terrorismo

El objetivo era apadrinar a ni?os sin recursos, pero el caudal de fondos acab¨® en una red de financiaci¨®n terrorista. Una c¨¦lula yihadista espa?ola desvi¨® presuntamente ayudas concedidas por organismos p¨²blicos a sufragar a las milicias de Al Qaeda en Siria, seg¨²n un informe confidencial de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional al que ha tenido acceso EL PA?S.

El denominado clan Kutayni, un grupo desmantelado en Madrid en 2019 por financiaci¨®n del terrorismo, recaud¨® 154.109 euros entre 2012 y 2019 en una cuenta de un banco espa?ol controlada por la Comunidad Isl¨¢mica de Madrid. El reclamo fue una campa?a para apoyar a hu¨¦rfanos sirios. Sin el consentimiento y conocimiento de los donantes, la red envi¨® el dinero a la ONG turca Al Bashaer, una organizaci¨®n apoyada por Catar y Kuwait que Europol conecta con milicias yihadistas, cr¨ªmenes de guerra y los Hermanos Musulmanes.

Los investigadores sostienen que la supuesta entidad ben¨¦fica turca, en lugar de apadrinar a hu¨¦rfanos, asisti¨® con las aportaciones econ¨®micas a m¨¢rtires, detenidos y viudas de combatientes yihadistas en la regi¨®n siria de Guta.

La Fundaci¨®n Pluralismo y Convivencia, una entidad estatal que trabaja para fomentar la diversidad religiosa y que est¨¢ adscrita al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr¨¢tica, aport¨® 3.549 euros a la Comunidad Isl¨¢mica de Madrid que acabaron en la supuesta campa?a para apadrinar a hu¨¦rfanos, seg¨²n el informe policial.

La iniciativa tambi¨¦n recibi¨® el apoyo de la Embajada de Emiratos ?rabes Unidos (que don¨® 7.000 euros), la Comunidad Isl¨¢mica de Alicante (12.728), la Comunidad Isl¨¢mica de Badajoz (1.290) y la Asociaci¨®n Nueva Generaci¨®n de la Comunidad Isl¨¢mica de Zaragoza (1.307).

La campa?a de apadrinamiento de hu¨¦rfanos fue respaldada en total por 70 donantes (64 personas y 6 entidades), que colaboraron sin saberlo en costear la actividad de Al Bashaer entre 2012 y 2019. La mayor¨ªa de los contribuyentes particulares fueron de origen sirio, aunque tambi¨¦n hab¨ªa ciudadanos nacidos en Jordania, Egipto y Palestina que recalaron en Espa?a en los a?os ochenta.

El mecanismo para hacer llegar el dinero a la ONG arrancaba con la recepci¨®n del dinero en una cuenta en Espa?a en la que figuraba como apoderado el tesorero de la Mezquita Central de Madrid, tambi¨¦n conocida como de Abu-Bakr. Se trata del sirio de 63 a?os Mohamad Hatem Rohaibani, que aparece como investigado por financiaci¨®n terrorista en la causa judicial del clan Kutayni.

Para no levantar sospechas, Hatem Rohaibani se apresuraba a sacar el dinero de la cuenta mediante talones al portador de menos de 1.000 euros para ocultar su identidad y evitar que un abultado saldo bancario alertara a las autoridades. As¨ª, el tesorero cobr¨® por este sistema 172 cheques entre 2012 y 2019.

El dinero en efectivo se almacenaba despu¨¦s en la Mezquita Central de Madrid. Y se enviaba m¨¢s tarde a la ONG turca a trav¨¦s de un tinglado invisible ajeno al sistema financiero. Aunque los fondos fueron recaudados en una cuenta de la Comunidad Isl¨¢mica de Madrid, las aportaciones fueron entregadas en met¨¢lico a Al Bashaer por la Uni¨®n de las Comunidades Isl¨¢micas de Espa?a (Ucide), seg¨²n las pesquisas.

La Polic¨ªa Nacional ha acreditado que Ucide, que est¨¢ integrada por m¨¢s de 800 comunidades isl¨¢micas en Espa?a, hizo llegar 144.710 euros entre julio de 2013 y enero de 2019 a la controvertida entidad ben¨¦fica tras descubrir que la red guardaba cartas en las que el presidente de la ONG turca, Bin Anis Alsaour, agradec¨ªa a sus donantes las cantidades aportadas.

La organizaci¨®n no declar¨® el dinero a la Agencia Tributaria, tal y como obliga la Ley. Y mantuvo su presunto mecanismo de financiaci¨®n yihadista, al menos, durante una d¨¦cada, seg¨²n los investigadores.

Un mensaje de WhatsApp entre el supuesto patriarca de la c¨¦lula espa?ola, Fares Kutayni, y su hermano Manaf, l¨ªder de una milicia de Al Qaeda en Siria, revela que este ¨²ltimo pidi¨® a su familiar que le enviara dinero para sus muyahidines (combatientes). Fares le adjunt¨® a su pariente como muestra de su compromiso una carta de agradecimiento de Al Bashaer a la UCIDE. Y le precis¨® que esta ¨²ltima organizaci¨®n llevaba colaborando con la entidad humanitaria desde el inicio de la revoluci¨®n siria, en 2011.

In¨¦s Mazarrasa, directora de la Fundaci¨®n Pluralismo y Convivencia, entidad estatal que otorg¨® 3.549 euros que acabaron en Al Bashaer, enmarca las ayudas a las instituciones isl¨¢micas en una l¨ªnea de subvenciones anuales a comunidades musulmanas, protestantes y jud¨ªas que arranc¨® en 2005. ¡°La fundaci¨®n verifica el cumplimiento de las condiciones y requisitos de las distintas solicitudes, realizando su valoraci¨®n, as¨ª como seguimiento durante la ejecuci¨®n¡±, precisa Mazarrasa en un correo. Seg¨²n sus memorias, Pluralismo y Convivencia ha concedido m¨¢s de seis millones de euros entre 2010 y 2019 a la Comisi¨®n Isl¨¢mica de Espa?a (CIE), la entidad que gestiona las actividades de los musulmanes con el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas sobre mezquitas, cementerios y escuelas.

La Comunidad Isl¨¢mica de Alicante, que aport¨® 12.728 euros que acabaron en la ONG turca, justifica la campa?a en una iniciativa ¡°exclusivamente humanitaria¡±. ¡°Desconoc¨ªamos totalmente las actividades de la ONG Al Bashaer, puesto que la ayuda a refugiados se entregaba solamente a la Asociaci¨®n Musulmana de Espa?a (AME)¡±, responde en un correo el presidente de esta comunidad, Khaled Saleh el Giaberi Said.

EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar las versiones del resto de organismos que otorgaron fondos a Al Bashaer: la Embajada de Emiratos ?rabes Unidos, la Comunidad Isl¨¢mica de Badajoz y la Asociaci¨®n Nueva Generaci¨®n de la Comunidad Isl¨¢mica de Zaragoza.

Por otra parte, junto a los fondos recaudados a trav¨¦s del banco, los investigadores indican que el clan Kutayni tambi¨¦n envi¨® al pa¨ªs de Oriente Pr¨®ximo una cantidad indeterminada procedente de entregas en efectivo recogidas en la Mezquita Central de Madrid. La tesis se sustenta en los documentos incautados a los cabecillas de la red tras su detenci¨®n, en junio de 2019. Fares Kutayni guardaba en su casa recib¨ªs de donaciones mensuales con un importe total de 10.500 euros entre 2015 y 2018 con el concepto de ¡°apadrinamiento de hu¨¦rfanos¡± dirigidos a Damasco Rural, filial de Al Bashaer.

El entramado financiero de la red ten¨ªa como finalidad ¡°la ocultaci¨®n de la identidad [de los donantes] y dificultar la trazabilidad del dinero¡±, seg¨²n el informe de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n.

La Polic¨ªa apunta que el dinero recaudado en efectivo en la Mezquita Central de Madrid para la supuesta campa?a de ni?os hu¨¦rfanos contaba con la ¡°anuencia¡± del presidente de Ucide, el m¨¦dico sirio de 76 a?os Aiman Adlbi, que fue arrestado y puesto en libertad el pasado a?o por su presunta pertenencia a esta red yihadista. Adlbi, que figura como investigado, preside tambi¨¦n la Comisi¨®n Isl¨¢mica de Espa?a (CIE). Este peri¨®dico ha intentado recabar sin ¨¦xito la versi¨®n de Ucide.

Las pesquisas sobre el clan Kutayni, que desarrolla desde 2018 el Jugado Central de Instrucci¨®n N¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, han aflorado una presunta red de financiaci¨®n yihadista con tent¨¢culos en B¨¦lgica, Italia y Turqu¨ªa. La primera fase de la investigaci¨®n de este grupo que seg¨²n la Polic¨ªa Nacional propugnaba desde Espa?a la instauraci¨®n mundial de la shar¨ªa o ley isl¨¢mica se sald¨® con el arresto en Madrid en 2019 de una decena de espa?oles de origen sirio en el marco de la denominada Operaci¨®n Warmor. Los detenidos se encuentran en libertad mientras avanza la instrucci¨®n judicial. Entre los nuevos investigados, figura el presidente de Al Bashaer, el sirio Muhammad Ben Anis Alsaour.

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