Detenidos 10 espa?oles de origen sirio en Madrid por financiaci¨®n de actividades yihadistas
La polic¨ªa ha llevado a cabo una operaci¨®n contra el terrorismo islamista en varias localidades madrile?as
Agentes de la Polic¨ªa Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participaci¨®n en los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, colaboraci¨®n con organizaci¨®n terrorista yihadista, financiaci¨®n del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigraci¨®n ilegal.
La organizaci¨®n estaba dirigida por un clan familiar que presuntamente se ha servido durante a?os de una estructura empresarial legal para ocultar operaciones il¨ªcitas con las que defraudaban a Hacienda y blanqueaban importantes cantidades de dinero. Un entramado de empresas con las que generaban facturas falsas de forma masiva, seg¨²n recoge la nota enviada por el Ministerio del Interior.
Conexiones con Al Qaeda
Las investigaciones apuntan a v¨ªnculos familiares de los cabecillas con miembros de Al Qaeda en la regi¨®n siria de Idlib. Tambi¨¦n se?alan que gran parte de este dinero ¡°b¡± era remitido a esta zona para dar sostenimiento y apoyo econ¨®mico a las milicias terroristas que all¨ª subsisten.
Los expertos en financiaci¨®n del terrorismo de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional han logrado desentra?ar un sistema financiero clandestino basado en la falsificaci¨®n de facturas, conceptos y registros. Los detenidos detra¨ªan supuestamente dinero de cada operaci¨®n legal sustituyendo el importe real de la operaci¨®n en la factura por otro de menor valor. Dicho dinero iba a parar a una ¡°caja b¡± administrada por miembros de la organizaci¨®n.
El dinero era enviado por los miembros de la organizaci¨®n utilizando diferentes sistemas. Desde el uso de ¡°correos humanos¡± que trasladaban el dinero de forma ilegal eludiendo las regulaciones del blanqueo de capitales, al env¨ªo de maletas con dinero oculto, remesadoras y sobre todo empleando la hawala, sistema de env¨ªo de dinero no reglado que emplea una red de mediadores que se sirven de sus negocios para transferir los fondos al pa¨ªs deseado en peque?as cantidades.
En abril de 2018 los detenidos lograron activar una v¨ªa de transporte de mercanc¨ªas para sus negocios en la ruta Damasco- Hama- Idlb y Turqu¨ªa. Un paso s¨®lo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias terroristas que controlaban la zona y que pon¨ªan los medios necesarios para que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran a destino.
Uno de los arrestados, y miembro del clan que dirige la organizaci¨®n, fue detenido en Siria en 2008 y condenado por su participaci¨®n en un atentado y su integraci¨®n en la organizaci¨®n terrorista yihadista Fatah al Islam. Tras cumplir condena regres¨® a Espa?a para integrarse en los negocios de la familia.
Como parte de la din¨¢mica de blanqueo de capitales, los detenidos ¡°lavaban¡± parte del dinero que detra¨ªan ilegalmente engrosando otras facturas o simulando actividades mercantiles para introducir en el circuito legal cantidades que estaban en ¡°b¡±.
Adem¨¢s de los arrestos, han sido citados a declarar 12 investigados no detenidos y se han practicado 14 registros (ocho en domicilios y seis en sedes mercantiles). Han participado en la operaci¨®n m¨¢s de 350 agentes de diferentes unidades policiales (Informaci¨®n, GEO, UIP, TEDAX, GOIT, Gu¨ªas Caninos y Polic¨ªa Cient¨ªfica). La investigaci¨®n ha contado con la colaboraci¨®n de Europol, que ha desplazado dos Oficinas M¨®viles a Espa?a, as¨ª como de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude de la Agencia Tributaria.
Inmigraci¨®n clandestina
Los investigados se aprovechaban de sus compatriotas y su dif¨ªcil situaci¨®n en Siria para emplearlos en la organizaci¨®n delictiva, favoreciendo con ello la inmigraci¨®n clandestina. Adem¨¢s, usaban sus empresas para activar el sistema de cartas de invitaci¨®n a trav¨¦s de contratos falsos. Muchos de estos ciudadanos eran utilizados despu¨¦s como ¡°correos humanos¡± para introducir ilegalmente dinero en Siria.
La operaci¨®n la han desarrollado investigadores de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n, en colaboraci¨®n con la Comisar¨ªa General de Extranjer¨ªa y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Informaci¨®n de Madrid, Toledo y Valencia y bajo la supervisi¨®n del Juzgado Central de Instrucci¨®n N¨²mero SEIS y la coordinaci¨®n de la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional.
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