Un restaurante en un pol¨ªgono industrial de Fuenlabrada hac¨ªa de gran banco para el narco en Europa

Mohamed Momen, un ciudadano sirio de 36 a?os, hered¨® de su padre ¡ªfallecido recientemente¡ª sus habilidades como prestamista y una gran cartera de clientes, entre los que se encontraban algunos grandes narcotraficantes. Ahora, la Polic¨ªa Nacional ha detenido a Momen, junto a otras 31 personas, como m¨¢ximo dirigente de una gran estructura financiera del tr¨¢fico de drogas en Europa. Su oficina era el Restaurante ¡®El alma de Damasco¡¯, ubicado en el pol¨ªgono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid). Los agentes, que llevaban dos a?os sigui¨¦ndole la pista, han realizado tambi¨¦n 21 registros en el que est¨¢ considerado uno de los centros comerciales de mercanc¨ªas chinas m¨¢s grandes del continente. As¨ª, los investigadores han logrado acreditar que Momen, amante de los reservados en las discotecas de moda de la capital, mov¨ªa ¡°m¨¢s de 32 millones de euros al a?o¡± procedentes del tr¨¢fico de drogas de una organizaci¨®n colombiano-libanesa.

La Polic¨ªa estima, no obstante, que esa cantidad podr¨ªa llegar a ser mucho mayor, ¡°hasta de 300 millones anuales, porque la red hab¨ªa empezado a usar criptomonedas, adem¨¢s del tradicional m¨¦todo de la hawala ¨Dun sistema de transferencia informal que evita que el dinero viaje y se entrega en mano a trav¨¦s de terceros y bas¨¢ndose en una relaci¨®n de confianza¨D¡±. De este modo: ¡°Si un cliente necesitaba, por ejemplo, 200.000 euros en met¨¢lico, Momen se los consegu¨ªa, incluso tirando de una red de empresarios chinos en la zona, que le dejaban a ¨¦l el dinero, que les era devueltos a todos con un cierto beneficio o comisi¨®n¡±, explica uno de los investigadores del caso. Este sistema se repet¨ªa de manera id¨¦ntica en el pol¨ªgono industrial de Guadalhorce, en M¨¢laga, aseguran.

La operaci¨®n se llev¨® a cabo a finales de septiembre y se ha dado a conocer este viernes. El juez ha decretado prisi¨®n para 11 de los investigados, entre ellos para Momen, su abogada, y algunos de sus familiares, ¡°que formaban su n¨²cleo de confianza¡±. En los ¨²ltimos tiempos, el l¨ªder de la organizaci¨®n, se hab¨ªa separado de su esposa e hijos, y viv¨ªa en un chalet a las afueras de Madrid, donde eran habituales las fiestas, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Las pesquisas se iniciaron hace dos a?os, cuando los agentes descubrieron una organizaci¨®n criminal, compuesta en su mayor¨ªa por ciudadanos de origen sirio, que se dedicaba a financiar el tr¨¢fico de drogas de varias organizaciones que operaban en Espa?a y en el extranjero. El grupo estaba encabezado por Momen, que operaba desde Madrid y Toledo. El centro de esas operaciones era el restaurante de la calle Valtuille, en el pol¨ªgono industrial Cobo Calleja, donde los clientes acud¨ªan a diario para recoger dinero procedente, sobre todo, de algunos negocios regentados por ciudadanos chinos de la zona. ¡°Era una tapadera, ten¨ªa el restaurante alquilado, aunque hac¨ªa tiempo que hab¨ªa dejado de tener actividad hostelera¡±, se?alan los investigadores.

Para evitar posibles vuelcos ¨Drobos¨D por parte de otras organizaciones o incautaciones con motivo de inspecciones policiales, el restaurante ten¨ªa vigilancia las 24 horas y su caja fuerte no acumulaba grandes cantidades de dinero. La organizaci¨®n de los hawaladares (los recaderos que portaban el dinero) tambi¨¦n realizaba entregas y recogidas a domicilio a los miembros m¨¢s destacados de los principales grupos criminales dedicados al narcotr¨¢fico, seg¨²n observaron los agentes.

Tras las investigaciones, la polic¨ªa intervino 2,4 millones de euros justo en el momento en que miembros de la organizaci¨®n de los hawaladares o de su red clientelar los trasladaban. Tambi¨¦n, se ha podido acreditar c¨®mo la trama estaba financiando la compra continua de alijos de estupefacientes destinados a toda Europa; se les vincula con dos contenedores intervenidos en 2020 y 2021 que portaban cuatro toneladas de coca¨ªna. Momen ya hab¨ªa invertido dinero en otras empresas, ¡°de camiones y transporte, y de construcci¨®n¡±, apuntan las mismas fuentes.

Durante la investigaci¨®n, los agentes descifraron las estructuras de algunas de las organizaciones dedicadas al narcotr¨¢fico vinculadas a este grupo sirio y llevaron a cabo dos incautaciones de 105 kilogramos de hach¨ªs y 275 kilogramos de marihuana. Los transportistas de la droga tambi¨¦n fueron detenidos.

Las ganancias, que se han calculado desde 2020, podr¨ªan superar los 300 millones mediante sistemas de compensaci¨®n, transporte de dinero y transacciones de criptomonedas entre Espa?a e Italia, Francia, Pa¨ªses Bajos, Alemania, Finlandia, B¨¦lgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suiza y Noruega, y tambi¨¦n fura de Europa: Marruecos, Emiratos ?rabes Unidos, Turqu¨ªa, Colombia, Bolivia, Per¨², Brasil y China, seg¨²n se?ala un comunicado policial difundido este viernes.

Los agentes averiguaron que, una vez que la organizaci¨®n colombiano-libanesa obten¨ªa los beneficios de la venta de la sustancia estupefaciente introducida en Europa, solicitaba a la organizaci¨®n con sede en Espa?a la recogida del dinero en efectivo generado por la venta y el env¨ªo del mismo a trav¨¦s de criptomonedas. Debido a que la organizaci¨®n ubicada en Espa?a no dispon¨ªa de la estructura necesaria para dar cobertura a esos pagos en criptomonedas, solicitaba los servicios de terceras organizaciones que enviaban el dinero virtual a las direcciones aportadas por parte de la organizaci¨®n colombiana-libanesa, todo ello a cambio de recibir una comisi¨®n.

Viviendas de lujo en Dub¨¢i

Las pesquisas policiales tambi¨¦n mostraron como el l¨ªder de la organizaci¨®n, a trav¨¦s de su abogada y mano derecha, cre¨® una sociedad a su nombre y adquiri¨® diferentes licencias y veh¨ªculos con el dinero obtenido de las actividades ilegales de la organizaci¨®n, y as¨ª logr¨® no solo blanquear los beneficios obtenidos, sino tambi¨¦n montar un negocio plenamente estructurado que les serv¨ªa a su vez como sistema de transporte de las compensaciones de dinero gestionadas por la organizaci¨®n y les facilitaba una mayor seguridad en el transporte. Momen planeaba la adquisici¨®n de viviendas de lujo en Dub¨¢i (Emiratos ?rabes Unidos) con el fin, seg¨²n los investigadores, de deslocalizar gran parte de los beneficios econ¨®micos obtenidos con las actividades ilegales desarrolladas.

En la operaci¨®n, que se ha desarrollado de manera conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL y ha contado con la colaboraci¨®n de Eurojust, se han intervenido casi tres millones de euros, 575 kilogramos de hach¨ªs, 276 kilogramos de marihuana, 11 veh¨ªculos de alta gama, siete relojes de lujo, una pistola semiautom¨¢tica y se han desmantelado una plantaci¨®n de marihuana con 995 plantas. Adem¨¢s, los investigadores han bloqueado 19 cuentas de criptomonedas con un valor aproximado de 1,5 millones de euros y, se ha desarticulado un taller que preparaba los veh¨ªculos para esconder en ellos grandes cantidades de dinero. Las diligencias han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucci¨®n N¨²mero 1 y la Fiscal¨ªa Especial Antidroga.