Una ONG brit¨¢nica sopesa aceptar la donaci¨®n millonaria de un fondo vinculado a Juan Carlos I

El Refugee Council, una discreta organizaci¨®n de ayuda a refugiados pol¨ªticos del Reino Unido, acaba de recibir una grata noticia: una donaci¨®n millonaria de The JRM 2004 Trust, un opaco instrumento financiero creado en la isla de Jersey (para¨ªso fiscal en el canal de la Mancha) cuyo origen y fondos han sido investigados por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para determinar si el dinero era de ...

El Refugee Council, una discreta organizaci¨®n de ayuda a refugiados pol¨ªticos del Reino Unido, acaba de recibir una grata noticia: una donaci¨®n millonaria de The JRM 2004 Trust, un opaco instrumento financiero creado en la isla de Jersey (para¨ªso fiscal en el canal de la Mancha) cuyo origen y fondos han sido investigados por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo para determinar si el dinero era de Juan Carlos I. La ONG fundada en 1951 sopesa desde hace varias semanas aceptar o rechazar el generoso donativo de alrededor de un mill¨®n de euros al a?o.

El donante es Joaqu¨ªn Romero Maura, el titular (setlord) del trust de 81 a?os, fallecido el pasado mes de junio en la residencia geri¨¢trica Ballesol de Zaragoza, hombre de confianza del rey em¨¦rito, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, viudo y sin hijos. Este exbanquero custodi¨® hasta su muerte uno de los secretos mejor guardados del anterior jefe del Estado: la creaci¨®n en el n¨²mero 50 de la calle La Colombiere 2004, en St Helier, la capital del diminuto para¨ªso fiscal de las islas del canal de la Mancha, de un trust al que bautizaron con las iniciales de su consejero. A su nombre se depositaron 14.923.604 de euros, cuyo origen no se ha aclarado.

Una discreta ONG

El cuartel general de Refugee Council, se encuentra en un sencillo edificio de cristal de tres alturas en Stratford, al este de Londres, a unos 40 minutos en metro desde el centro de la capital londinense. Desde el pasado mes de agosto varios directivos de la ONG, dedicada a asistir a refugiados y a personas sin hogar que huyen de pa¨ªses en guerra, estudian la donaci¨®n de Romero Maura, comunicada el pasado verano por el equipo legal que administra el trust, seg¨²n ha podido saber EL PA?S.

La presencia de un periodista extranjero preguntando por Enver Solomon, el director de la ONG, despierta curiosidad entre los tres empleados que en aquel momento trabajan en la recoleta primera planta del edificio. Un amable responsable de temas sociales atiende al visitante y pone cara de p¨®ker cuando se le explica el motivo de la visita: ¡°?Han recibido ustedes ya la donaci¨®n del se?or Romero Maura, el amigo del rey em¨¦rito?¡±.

El rostro de Tamsin Baxter, directora de Recaudaci¨®n y Asuntos Externos, refleja, en cambio, serenidad y cautela. Recibe a EL PA?S en un diminuto despacho con monta?as de libros y folletos sobre ayuda a refugiados apilados en el suelo y reconoce la donaci¨®n. ¡°Todav¨ªa no la hemos recibido. Estamos llevando a cabo una due diligence (b¨²squeda de informaci¨®n y comprobaci¨®n) antes de adoptar una decisi¨®n. Un examen del donante. Saber qui¨¦n era el se?or Romero Maura, cu¨¢l es el origen de los fondos y por qu¨¦ nos lo ha donado. Es un procedimiento al que estamos obligados cuando se trata de cantidades importantes¡±.

Baxter no desvela cu¨¢l es la postura inicial de la ONG sobre este donativo millonario, afirma que tomar¨¢n una decisi¨®n aut¨®noma, sin consultar a la Comisi¨®n brit¨¢nica de Instituciones de Caridad, y asegura que en alguna ocasi¨®n la ONG ha rechazado donativos. ¡°La investigaci¨®n sobre este caso en Espa?a se archiv¨® ?no?¡±, pregunta. ¡°Que por qu¨¦ nos eligi¨® a nosotros este se?or. No lo sabemos. Creo que era una persona que quer¨ªa ayudar a los refugiados. Es una donaci¨®n muy significativa. No le puedo decir m¨¢s¡±, concluye.

La donaci¨®n del aproximadamente mill¨®n de euros que engrosar¨¢ las arcas de esta organizaci¨®n si acepta el donativo es la primera de otras sucesivas que los administradores del trust (trustees) har¨¢n cada a?o por la misma cantidad a esta organizaci¨®n hasta agotar los 10,6 millones de euros depositados en sus cuentas en Investec Bank, en Guernsey, otra peque?a isla de 78 kil¨®metros cuadrados, en el canal de la Mancha. Se cumplir¨ªa as¨ª el deseo de Romero Maura plasmado con este nivel de detalle en los documentos que los fiscales de Anticorrupci¨®n y del Supremo han recopilado durante la investigaci¨®n. Baxter se?ala que la cantidad es menor a la que figura documentada en las pesquisas judiciales, pero declina revelarla.

Los fiscales archivaron estas diligencias al no encontrar indicios que vinculen en la actualidad a The JRM 2004 Trust con Juan Carlos I, ¡°ni en su gesti¨®n ni en la capacidad para disponer de los fondos¡±. Y destacaron que el rey em¨¦rito no fue nunca su beneficiario, ni consta que haya recibido cantidad alguna de sus cuentas.

Fortuna de origen incierto

El nacimiento de este trust est¨¢ envuelto en un halo de misterio. Las pesquisas no aclararon el origen de los 14,9 millones con los que se cre¨®. Los fondos proced¨ªan de la liquidaci¨®n de otros dos trust: Tartessos y Hereu, fundados en 1995 y 1997 por Manuel Jaime de Prado y Col¨®n de Carvajal, amigo ¨ªntimo de Juan Carlos I y senador por designaci¨®n real en las primeras Cortes democr¨¢ticas. El jefe del Estado s¨ª era entonces el ¨²nico beneficiario de ambos instrumentos financieros. Es decir, estaba estrechamente ligado a su nacimiento.

Seg¨²n ha podido acreditar este diario, una parte de la fortuna proven¨ªa de Nadine Limited, sociedad radicada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y con cuenta en el Chartered Bank a nombre de Prado. En esta cuenta supuestamente se recogieron donaciones de personas no identificadas que apoyaron entre los a?os cincuenta y setenta a Juan Carlos I. Pero el grueso de los fondos conduce hasta una donaci¨®n en 1999 de nueve millones de d¨®lares (unos nueve millones de euros) ingresados por Simeon Sajonia-Coburg-Ghota, conocido como Sime¨®n de Bulgaria, procedentes de inversiones en el JP Morgan de Suiza. La finalidad de ambos trust era apoyar al entonces rey Juan Carlos I si era depuesto por un golpe de Estado, seg¨²n relat¨® su administrador, el brit¨¢nico John Ruddy.

En diciembre de 2003, casi 10 a?os despu¨¦s de que Juan Carlos I figurara como exclusivo beneficiario de esa fortuna oculta, Romero Maura se reuni¨® con ¨¦l y el entonces jefe del Estado y le explic¨® que el prop¨®sito inicial de los trust Tartessos y Hereu ya no era necesario porque la situaci¨®n pol¨ªtica en Espa?a era estable, pero que si la opini¨®n p¨²blica conoc¨ªa su existencia ¡°ser¨ªa embarazoso para la monarqu¨ªa¡±.

Seg¨²n relat¨® Romero a los gestores del nuevo trust, el entonces jefe del Estado decidi¨® entregarle todos sus fondos ¡°en atenci¨®n a su amistad de muchos a?os y a los servicios prestados por su familia a la monarqu¨ªa durante generaciones¡±. Y le autoriz¨® a emplearlo como deseara, ¡°incluyendo destinarlo a otras personas que pudieran necesitarlo, en las mismas circunstancias que concurrieron en el propio rey Juan Carlos I en el pasado¡±.

Varios candidatos a la caridad

La primera aparici¨®n de una organizaci¨®n de caridad como posible receptora del dinero del The JMR 2004 Trust tuvo lugar el 10 de febrero de 2014, diez a?os despu¨¦s de su creaci¨®n. Romero Maura incluy¨® como beneficiarios (junto a su nombre y el de su esposa Gudrun Lawetz, fallecida un a?o antes) a las asociaciones brit¨¢nicas Birmingham Childrens Hospital Charities y a Great Ormond Street Hospital Children?s Charity. Tres a?os despu¨¦s, el 23 de enero de 2017, a?adi¨® a la lista al Refugee Council y desde entonces esta ¨²ltima figura como ¨²nico beneficiario tras el reciente deceso del historiador.

Pero la intenci¨®n era anterior. Desde el 2005 y en sucesivas cartas, el historiador ya hab¨ªa comunicado a los administradores (trustees) que ¨¦l ser¨ªa en vida el principal beneficiario de los fondos y a su muerte su esposa. Y les hab¨ªa recalcado su deseo de que tras fallecer ambos se destinara esa fortuna a fines caritativos y de atenci¨®n social, y en especial a los ni?os. Documentos obtenidos por los fiscales durante la investigaci¨®n del trust reflejan la reuni¨®n que mantuvo Romero Maura con dos altos responsables de la ONG, con el responsable del departamento de filantrop¨ªa del Barclays y con ejecutivos de Zedra Trust Company (Jersey), uno los administradores (trustees) del trust. La donaci¨®n exig¨ªa una revisi¨®n satisfactoria de las cuentas de la organizaci¨®n de caridad BCR.

Romero Maura dispuso en varias ocasiones del dinero depositado, seg¨²n ha acreditado la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa en base al testimonio de John Ruddy, el gestor (protector) del trust. En el primer a?o de actividad del trust y hasta el 31 de marzo de 2005 JRM 2004 Trust distribuy¨® 2.497.689 en favor del historiador que lo destin¨® a compras de propiedades para ¨¦l y su esposa en el Reino Unido y Suiza. Hay, al menos, otras ocho disposiciones a su nombre de unos 2,3 millones de d¨®lares entre 2013 y 2016. Pero no aparecen disposiciones a terceros. En sus 22 a?os de vida el trust ha tenido una actividad muy baja, salvo los pagos de los honorarios de los administradores.