El hijo de Obiang introdujo en Espa?a 800.000 euros en billetes con la ayuda de un colaborador

Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, investigado por la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas a cuatro opositores al r¨¦gimen de su padre, Teodoro Obiang Nguema, utiliz¨® a una persona de su confianza para introducir en Espa?a 793.000 euros en billetes de 200, seg¨²n refleja un informe confidencial...

Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, investigado por la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas a cuatro opositores al r¨¦gimen de su padre, Teodoro Obiang Nguema, utiliz¨® a una persona de su confianza para introducir en Espa?a 793.000 euros en billetes de 200, seg¨²n refleja un informe confidencial del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretar¨ªa de Estado de Econom¨ªa. Asimismo, Carmelo Ovono Obiang recibi¨® transferencias desde un banco guineano por 300.000 euros. En solo diez meses movi¨® 1.100.000 euros, cuyo origen se desconoce.

El abogado ecuatoguineano Erik Mercader Penda ingres¨® por la frontera espa?ola en cuatro viajes diferentes, todos ellos procedente de Malabo, bolsas con voluminosos paquetes con centenares de billetes de 200 euros. El viajero declar¨® en los controles del aeropuerto de Adolfo Su¨¢rez Madrid-Barajas que el propietario del dinero era Carmelo Ovono Obiang, de 44 a?os, jefe del servicio secreto en el Exterior e hijo del dictador, seg¨²n refleja el informe del Sepblac al que ha tenido acceso EL PA?S.

Los ingresos declarados se produjeron en un periodo de diez meses, entre el 22 de julio de 2021 y el 27 de mayo de 2022. Y en todos los casos el portador de las bolsas cargadas de dinero en efectivo fue Mercader, un letrado que en ocasiones ha ostentado alguna responsabilidad en diversos organismos del r¨¦gimen.

Cuatro viajes

En su primer viaje, Mercader declar¨® 300.000 euros en efectivo. Afirm¨® que el dinero proced¨ªa de ¡°rentas de capital (dividendos, ganancias de inversiones, intereses y seguros)¡± de Ovono Obiang y a?adi¨® que su destino era el pago de una hipoteca en Espa?a del alto funcionario de Guinea Ecuatorial. En el segundo viaje, el 16 de diciembre de 2021, el viajero lleg¨® a Madrid procedente de Duala (Camer¨²n) cargado con otros 200.000 euros en billetes. Justific¨® la procedencia del efectivo como ¡°rentas laborales (salarios, pensiones e ingresos procedentes del emprendimiento)¡±. Y, sobre su uso, adujo la devoluci¨®n de un pr¨¦stamo. En su tercer viaje, Mercader entr¨® el 1 de abril de 2022 con 209.000 euros procedentes supuestamente de ¡°rentas de capital¡± y esgrimi¨® que se destinar¨ªan a la compra de inmuebles. La ¨²ltima entrada del abogado con dinero en efectivo de Carmelo Ovono Obiang fue cuatro semanas despu¨¦s. Entonces declar¨® 84.000 euros procedentes de ¡°venta de propiedades inmobiliarias¡± y dijo que estaban destinados a la devoluci¨®n de un pr¨¦stamo.

Los ingresos en efectivo de estos 793.000 euros en las cuentas que el hijo del dictador tiene en el BBVA provocaron que este banco bloqueara una de ellas ante la sospecha de un posible delito de blanqueo de capitales. El banco tom¨® esta iniciativa meses antes de que este peri¨®dico desvelara que el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional, investigaba por secuestro y torturas a Ovono Obiang, junto con el ministro de Estado, Nicol¨¢s Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior, e Isaac Nguema Endo, director general de la Seguridad.

Transferencias y compra de casas

El departamento de Cumplimiento del banco advirti¨® que el hijo del dictador ostentaba la condici¨®n de PEP (Persona Pol¨ªticamente Expuesta, en la jerga bancaria) y sonaron todas las alarmas cuando se observaron los constantes ingresos sin justificar de importantes cantidades en billetes de 200 y 500 euros. Ovono Obiang tiene cinco cuentas en BBVA que en la actualidad disponen ¨²nicamente de 19.492 euros, seg¨²n la investigaci¨®n judicial.

El informe del Sepblac destaca, asimismo, cuatro transferencias procedentes de Guinea Ecuatorial ordenadas por Ovono Obiang por importe de 300.000 euros. Desde la cuenta a nombre de la sociedad Dereck Edita y Hermanos S.L., de la que es administrador, se abonaron 185.000 euros para la compra de un apartamento en Marbella, en febrero de 2022 y, dos meses despu¨¦s, otros 400.000 para la adquisici¨®n de una vivienda en Madrid. Asimismo, se amortizaron 70.000 euros de la hipoteca de otra casa en Barcelona que el hijo del aut¨®crata compr¨® por 525.000. Y otros 50.000 euros a favor de un concesionario de Mercedes Benz en Madrid.

Carmelo Ovono Obiang, alias Didi, obtuvo la residencia en Espa?a en 2020. Est¨¢ casado con una espa?ola y tiene una hija. Vive entre Marbella y Malabo y logr¨® el certificado de residente al acreditar un saldo de 431.378 euros en una de sus cuentas bancarias. Cuatro opositores al r¨¦gimen presos en Guinea Ecuatorial, dos de ellos espa?oles, le acusaron de haberlos secuestrado y torturado. Uno de ellos, Julio Obama, de 61 a?os, falleci¨® el pasado 15 de enero en circunstancias no aclaradas. El juez, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Parlamento Europeo han pedido sin ¨¦xito la repatriaci¨®n de su cad¨¢ver. Carmelo Ovono Obiang est¨¢ citado a declarar por videoconferencia ante el juez el pr¨®ximo d¨ªa 28.