El BBVA bloque¨® una cuenta del hijo de Obiang por sospechas de blanqueo

El BBVA bloque¨® una de las cuentas de Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial e investigado por la Audiencia Nacional por el secuestro y torturas de cuatro opositores al r¨¦gimen de su padre, Teodoro Obiang Nguema, ante la sospecha de que ese dep¨®sito bancario estuviera siendo utilizado para blanquear capitales. Las alarmas saltaron el pasado verano, cuando Ovono, secretario de Estado de la Presidencia y jefe del servicio secreto ecuatoguineano en el Exterior y residente en Espa?a, comenz¨® a ingresar grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de 500 euros, seg¨²n se?alaron a EL PA?S fuentes de la investigaci¨®n.

El banco tom¨® esa iniciativa meses antes de que trascendiera que el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional, investigaba por secuestro y torturas al hijo del dictador junto con el ministro de Estado, Nicol¨¢s Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior; y a Isaac Nguema Endo, director general de la Seguridad. Los directivos del banco decidieron el bloqueo al tener en cuenta la condici¨®n de Ovono de PEP (Persona Pol¨ªticamente Expuesta, en la jerga bancaria) por ocupar un alto cargo en el Gobierno de Guinea Ecuatorial y ser hijo de quien es aut¨®crata de Guinea Ecuatorial desde 1979.

El juzgado supo del bloqueo de esta cuenta despu¨¦s de que el magistrado ordenara el embargo preventivo de todos los dep¨®sitos de Ovono Obiang en Espa?a. La cuenta est¨¢ a nombre de la mercantil Dereck Edita Hermanos, de la que Ovono es administrador y cuyo objeto social declarado es el alquiler de inmuebles. El 1 de junio de 2022, el banco detect¨® ¡°una operativa inusual de ingresos en efectivo y billetes de alta denominaci¨®n¡±, seg¨²n el escrito que el BBVA acaba de enviar al juez. ¡°Analizada la operativa de dicha empresa y de su titular Carmelo Ovono Obiang se procede a bloquear la cuenta al no quedar debidamente justificada la operativa del cliente¡±, se?ala la explicaci¨®n del banco. BBVA, donde Ovono dispon¨ªa de cinco cuentas, ha declinado responder a las preguntas de este diario. En la actualidad, las cuentas del alto cargo guineano solo tienen un saldo de 19.492 euros.

Carmelo Ovono, alias Didi, de 44 a?os, fue el primer jefe de las Fuerzas Especiales de Bata y obtuvo la residencia en Espa?a en 2020. Est¨¢ casado con una espa?ola y tiene una hija. Vive entre Marbella y Malabo y posee viviendas y otras propiedades en Barcelona y Toledo. Para obtener el certificado de residente present¨® una cuenta con un saldo de 431.378 euros en el BBVA. Durante los seguimientos policiales a los que ha estado sometido a lo largo de la investigaci¨®n iba siempre acompa?ado de un ch¨®fer espa?ol y un escolta liban¨¦s. Estos ¨²ltimos fueron detectados en varias ocasiones comprando material en La Tienda del Esp¨ªa, en Madrid. La polic¨ªa, asegura en sus informes que Ovono y sus colaboradores espiaban a varios de los opositores al r¨¦gimen residentes en Espa?a. Desde hace a?os, la inteligencia exterior de Guinea Ecuatorial ha perseguido y secuestrado a algunos opositores en distintos pa¨ªses de Europa.

Informes de la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n de la Polic¨ªa afirman que Carmelo Ovono y los otros dos altos cargos viajaron en el avi¨®n presidencial en el que se condujo desde Sud¨¢n del Sur a Malabo (Guinea Ecuatorial) a dos ciudadanos espa?oles y opositores al r¨¦gimen capturados en 2019 mediante enga?os en ese pa¨ªs. Y que todos ellos participaron en sus sesiones de tortura en la c¨¢rcel de Mongomo en la que permanecen presos cumpliendo largas condenas por un supuesto golpe de Estado. Julio Obama, de 61 a?os, uno de ellos, falleci¨® el pasado 15 de enero, en circunstancias todav¨ªa no aclaradas por el Gobierno, despu¨¦s de que este peri¨®dico revelara la investigaci¨®n judicial contra la c¨²pula del Ministerio del Interior guineano.

Esperando la repatriaci¨®n de un cad¨¢ver

El 19 de enero, el juez Pedraz solicit¨® al Ministerio de Asuntos Exteriores que reclame la conservaci¨®n y repatriaci¨®n a Espa?a del cuerpo de Julio Obama para practicarle una autopsia. Transcurridas m¨¢s de dos semanas, el cuerpo del opositor espa?ol contin¨²a sin llegar y fuentes oficiales de Exteriores declinan comentar si el r¨¦gimen de Obiang va a atender su solicitud. El Gobierno pidi¨® al ejecutivo de Obiang que aclare la muerte de Obama y solicit¨® que se conmutara la pena de los otros condenados, pero no ha recibido respuesta.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que funcionarios de la c¨¢rcel de Mongomo intentaron sin ¨¦xito que familiares de Obama en Guinea Ecuatorial recibieran su cuerpo cuando trascendi¨® su muerte. Los familiares interpretan que el r¨¦gimen intenta evitar la repatriaci¨®n del cuerpo. Pedraz pidi¨®, asimismo, a la Direcci¨®n General de Asuntos Consulares que ¡°le informe del estado de salud y paradero de las otras tres v¨ªctimas¡±. Se trata de Feliciano Efa Mangue, de 43 a?os, y de los ecuatoguineanos residentes en Madrid Mart¨ªn Obiang Mbasogo, de 45, y Bienvenido Ndong Ondo, de 43. Todos condenados a penas de entre 60 y 90 a?os de c¨¢rcel en una vista cuestionada por Amnist¨ªa Internacional y Human Rights Watch.