Laura K?vesi: ¡°La comunicaci¨®n con Espa?a es muy dif¨ªcil para averiguar si el fraude ata?e a dinero de la UE o nacional¡±

Laura Codruta K?vesi, jefa de la Fiscal¨ªa de la UE, nombrada en 2019 para luchar contra el fraude con los fondos comunitarios y el IVA desde la instituci¨®n de nueva creaci¨®n, va al grano y habla sin rodeos. La rumana, que estuvo durante a?os al frente de la agencia anticorrupci¨®n de su pa¨ªs y se labr¨® fama de rigurosa, cree que todav¨ªa hay un problema de detecci¨®n de los fraudes y ...

Laura Codruta K?vesi, jefa de la Fiscal¨ªa de la UE, nombrada en 2019 para luchar contra el fraude con los fondos comunitarios y el IVA desde la instituci¨®n de nueva creaci¨®n, va al grano y habla sin rodeos. La rumana, que estuvo durante a?os al frente de la agencia anticorrupci¨®n de su pa¨ªs y se labr¨® fama de rigurosa, cree que todav¨ªa hay un problema de detecci¨®n de los fraudes y una idea mal concebida en algunos pa¨ªses de que si se reportan casos, otros los considerar¨¢n m¨¢s corruptos. En una entrevista en la sede de la Fiscal¨ªa (EPPO, fundada en 2017) en Luxemburgo, K?vesi (Sf?ntu George, 49 a?os) critica la lentitud de Espa?a a la hora de comunicarse con su departamento y de dar datos. No ha sido su ¨²nico roce, aunque su departamento acaba de archivar por falta de indicios de delito el caso que dio origen a uno de los m¨¢s sonados: el de la compra de la Comunidad de Madrid de mascarillas a la empresa del hermano de Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad, en el pico de la pandemia de covid. K?vesi no comenta casos particulares, pero el del hermano de Ayuso deriv¨® en un conflicto de competencias entre la Fiscal¨ªa Europea y la Anticorrupci¨®n espa?ola que se sald¨® con la divisi¨®n en dos del asunto.

Pregunta. La Fiscal¨ªa Europea lleva a?o y medio de actividad, al margen de los a?os de preparaci¨®n inicial. ?C¨®mo valora estos primeros compases? ?Ha habido fricciones con las instituciones europeas?

Respuesta. Nuestras estad¨ªsticas demuestran que funciona muy bien, hemos empezado a mejorar el nivel de protecci¨®n del dinero de la UE, del Estado de Derecho y de los ciudadanos europeos. Al inicio, el principal problema para algunos fue entender nuestra funci¨®n ¡ªqu¨¦ investigamos y enjuiciamos¡ª y que necesitamos recursos. Ahora hemos mejorado la comunicaci¨®n y colaboramos bien con todas las instituciones, organismos y agencias de la UE. A veces tenemos opiniones diferentes, pero esto no significa que haya conflicto.

P. ?C¨®mo se mejora el nivel de protecci¨®n del dinero de la UE?

R. Somos una fiscal¨ªa especializada y no tenemos fronteras como los fiscales nacionales. Y tenemos fiscales especializados en 22 Estados miembros. Podemos compartir informaci¨®n y pruebas sin formalidades y adoptamos el mismo enfoque en todos los Estados; aunque hay diferencias entre unos y otros. Hay algunos que reportan cero casos, pero eso no quiere decir que no tengan problemas. Me gustar¨ªa implantar en todos los lugares, en la Fiscal¨ªa Europea, el conocido como modelo espa?ol, con investigadores especializados, financieros, polic¨ªas y personal trabajando en los casos. Todo este sistema de trabajo no exist¨ªa antes a nivel europeo y se ha demostrado eficaz, por ejemplo, con el caso Admiral.

P. El macrocaso de fraude fiscal¡­

R. Comenz¨® como un caso menor en Portugal. Lo investigamos un a?o y medio y llegamos a identificar a 9.000 empresas involucradas en este fraude carrusel del IVA con delitos cometidos en todos los Estados miembros y una decena de pa¨ªses de fuera de la UE, con da?os estimados de 2.200 millones de euros. Pero para hacer esto necesitamos investigadores financieros, personal, acceso a bases de datos. En Espa?a, por cierto, no lo hemos conseguido. Hablando en cifras: hay unos 800.000 millones de euros del fondo de recuperaci¨®n para siete a?os, a Espa?a le corresponden casi 200.000 millones. Es fundamental que Espa?a reciba este dinero, pero tambi¨¦n es fundamental estar seguros de que este dinero se gaste sin fraude.

P. ?Y no estamos seguros?

R. Estar¨ªamos m¨¢s seguros si tuvi¨¦ramos todo el apoyo de las autoridades espa?olas y si el nivel de detecci¨®n y denuncias aumentase. Ese es uno de los problemas que tenemos con Espa?a. La cooperaci¨®n es buena, nos dicen todo el tiempo que nos apoyan. Y eso est¨¢ bien, pero querr¨ªa ver m¨¢s hechos sobre el terreno.

P. Cuando leemos su ¨²ltimo informe vemos que Espa?a tiene casos abiertos por 144 millones de fraude y Portugal, por 2.900. ?Estamos haciendo las cosas mejor o no se est¨¢ investigando?

R. Hay dos opciones. O no detectan y no ponen recursos para ello, o detectan y no informan a la Fiscal¨ªa Europea. En ambos casos, hay un problema y esto es algo que tenemos que mejorar. En otros pa¨ªses tambi¨¦n tenemos problemas de detecci¨®n porque a¨²n se cree que si se reportan m¨¢s casos otros pensar¨¢n que tienen un problema, cuando no es as¨ª. Pero en Espa?a, adem¨¢s, la comunicaci¨®n es muy dif¨ªcil, no es clara ni r¨¢pida cuando se trata de averiguar si el fraude ha afectado a dinero de la UE o nacional. En algunos casos tenemos que esperar 12 o 14 meses solo para saber si hab¨ªa dinero de la UE. ?C¨®mo es posible? Esto pasa solo en Espa?a. Si esperas un a?o solo para saber si puedes abrir una investigaci¨®n, cu¨¢ntos a?os necesitas para llevar a cabo la investigaci¨®n. Este es un problema muy real. As¨ª explicamos esos n¨²meros.

P. No es este el ¨²nico problema con Espa?a.

R. No. Otras veces no llegamos a un acuerdo sobre las competencias de la Fiscal¨ªa. Cuando reclamamos un caso, tenemos el problema de que el fiscal general decide. Y esto no debe decidirlo el fiscal general. No deber¨ªamos tener una doctrina espec¨ªfica para un Estado miembro. La Fiscal¨ªa europea se cre¨® para investigar el fraude, pero tambi¨¦n la corrupci¨®n, el blanqueo de dinero y el crimen organizado relacionado con su dinero. Si alguien tiene dudas del c¨®mo debemos interpretar la competencia que acuda al Tribunal de Justicia [de la UE].

P. Sus relaciones con la anterior Fiscal General espa?ola, Dolores Delgado, no eran buenas, ?han cambiado con el actual?

R. Estamos bien. Estamos en contacto, pero a¨²n necesitamos ver mejoras. Una de ellas tiene que ver con la detecci¨®n y la denuncia. Otra es contar con investigadores financieros dedicados y especializados para trabajar en casos individuales. Todos dicen que el modelo espa?ol es el mejor del mundo. Ahora, mi pregunta es por qu¨¦ Espa?a no quiere ese modelo que tiene para las autoridades nacionales para la Fiscal¨ªa europea.

P. ?Por qu¨¦?

R. Deber¨ªan responder ellos. Lo hemos pedido. Estamos en contacto con ellos. Les enviamos continuamente estad¨ªsticas e informaci¨®n. No s¨¦ por qu¨¦.

P. ?Puede tener problemas Espa?a si esto no se resuelve?

R. Estamos esperando, espero que se solucione. Soy optimista. Espa?a tendr¨¢ pronto la presidencia del Consejo de la UE [en el segundo semestre de este a?o]. Espero que esto no sea un problema. No es algo muy dif¨ªcil, no tienen que cambiar la ley, es solo la voluntad de alguien que tiene que designar a siete, diez o el n¨²mero que sea de oficiales de polic¨ªa para que trabajen con nosotros.

P. ?Hay alg¨²n plazo para ello? ?Ha detectado falta de inter¨¦s?

R. ?Fecha l¨ªmite? Ayer¡­ La norma se adopt¨® en 2017. Han pasado cinco a?os desde que se decidi¨® que se crear¨ªa la Fiscal¨ªa. Y para aclarar: la instituci¨®n no est¨¢ aqu¨ª durante tres meses, esto es para siempre. Ya hemos empezado a cambiar muchas cosas, a ser eficientes y a tener resultados. Y nos gustar¨ªa ser lo m¨¢s eficientes que podamos en todos los estados miembros. No podemos dejar que Espa?a quede rezagada.

P. El Qatargate ha golpeado a las instituciones europeas. ?Cree que la propuesta de la Comisi¨®n Europea de crear un cuerpo ¨¦tico com¨²n a todas las instituciones es suficiente?

R. Cuando se trata de corrupci¨®n, no basta con investigar. Incluso si se metea mucha gente en prisi¨®n, si no se impide, si no se cambia el procedimiento, cuando se ve que bas¨¢ndose en el mismo procedimiento, hay vulnerabilidades, alguien puede cometer los delitos. Si no educas a los ciudadanos en la lucha contra la corrupci¨®n, si no cambias las mentalidades, tienes un problema. Esto no es solo tarea de jueces y fiscales. Cualquier herramienta que pueda prevenir la corrupci¨®n, es bienvenida.

P. ?Puede desempe?ar alg¨²n papel la Fiscal¨ªa Europea a la hora de procesar a personas que ayudan a eludir sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania?

R. Estamos preparados. Somos la mejor herramienta disponible en este momento a nivel europeo para realizar estas investigaciones. Ya tenemos una parte de la competencia, porque una de las tipolog¨ªas para eludir las sanciones es el contrabando y tenemos personal especializado. Necesitamos la base legal para hacerlo, ampliar las competencias.