La Fiscal¨ªa Europea abri¨® investigaciones por un volumen de fraude cercano a los 10.000 millones en 2022

La Fiscal¨ªa Europea comienza a coger velocidad de crucero. El a?o pasado abri¨® 865 casos, casi el doble de los 515 que manten¨ªa activos a finales de 2021, que ascienden a 9.900 millones de euros en fraude. En total, en diciembre pasado las investigaciones que manten¨ªa abiertas esta joven instituci¨®n europea ascend¨ªa a 1.117 que supon¨ªan un fraude estimado de algo m¨¢s 14.000 millones, seg¨²n la memoria anual de la Fiscal¨ªa, que dirige la rumana Laura K?vesi.

2022 fue el primer ejercicio completo de actividad de la Fiscal¨ªa comunitaria, con sede en un moderno edificio acristalado de Luxemburgo cercano a los tribunales comunitarios. Ech¨® a andar en junio de 2021 y su cometido es perseguir los fraudes que afecten al presupuesto comunitario, de ah¨ª que buena parte de su tarea se concentre en perseguir las infracciones que se cometen con IVA. De esos 14.000 millones en fraude estimado, un 47% se concentra en el impuesto sobre el valor a?adido, unos 6.700 millones.

Tres personas y tres entidades jur¨ªdicas fueron acusadas por la Fiscal¨ªa en la Rep¨²blica Checa en junio de 2022. Se les achacaba de recibir subvenciones para investigar con nanobots, ¡°sin intenci¨®n de ejecutar los proyectos subvencionados¡±. Con este prop¨®sito, presentaron facturas y documentos falsos m¨¢s contratos ficticios para 17 proyectos. En total la Hacienda checa y la comunitaria perdieron unos 5,5 millones con este delito.

El llamado fraude carrusel tambi¨¦n existe en Alemania. El a?o pasado la justicia b¨¢vara conden¨® a tres personas tras una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Europea sobre una trama con monedas de platino. La actividad delictiva se extend¨ªa a la Rep¨²blica Checa, Eslovaquia y Rumania, pero se concentraba, principalmente, en Alemania. Los condenados trataban de eludir el pago del IVA circulando repetidamente las monedas entre las mismas empresas. El da?o a las arcas p¨²blicas ascend¨ªa a 33,7 millones.

Estos son dos tipos de fraude que investiga la joven instituci¨®n comunitaria en el documento presentado este martes y que describe en el informe presentado este martes mediante estos ejemplos. Hay otros tres -en Croacia, Letonia y Lituania- ejemplos. El let¨®n, por ejemplo, consiste en montar enga?os en los concursos p¨²blicos para favorecer una oferta frente a otra. El lituano es un cl¨¢sico: contrabando de tabaco. Tambi¨¦n es bastante tradicional el ejemplo croata: corrupci¨®n y abuso de poder en proyectos cofinanciados por la UE que ascend¨ªan a 22 millones.

La tipolog¨ªa de fraude y las cantidades var¨ªan bastante en cada uno de los Estados miembro en los que act¨²a la Fiscal¨ªa (no lo hace en Hungr¨ªa y Polonia porque no firmaron el tratado que la puso en marcha). En Austria o Alemania, las investigaciones se centran sobre todo en el IVA. En el segundo pa¨ªs, por ejemplo, hay casos abiertos por una cantidad estimada de unos 1.800 millones, de los que 1.500 millones tendr¨ªan que ver con este impuesto. En Lituania o Letonia, Estados en los que por su tama?o no hay grandes expedientes en marcha, no hay uno solo que est¨¦ relacionado con el IVA.

El pa¨ªs que tiene casos sin cerrar con un mayor volumen de fondos investigados es Italia, 3.200 millones. Espa?a, en cambio, apenas tiene 42 causas abiertas con un volumen estimado de cerca de 170 millones. La Fiscal¨ªa espa?ola y la europea mantienen serias discrepancias que ha acabado con la ¨²ltima acusando a la primera -tambi¨¦n al Gobierno- de falta de colaboraci¨®n por no darle recursos (polic¨ªa judicial) ni acceso a las bases de datos que utiliza en Espa?a Anticorrupci¨®n. Tambi¨¦n ha habido choques por casos concretos, como la investigaci¨®n del caso Ayuso.

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