Detenido en Barcelona un presunto yihadista que envi¨® m¨¢s de 200.000 euros a Siria y Turqu¨ªa en criptomonedas

Golpe de la Guardia Civil a la financiaci¨®n del terrorismo internacional a trav¨¦s de criptomonedas. Agentes del instituto armado han detenido en Barcelona a M. A. D. A., un ingeniero inform¨¢tico de 30 a?os de origen jordano y pasaporte espa?ol, por su presunta implicaci¨®n en una trama que supuestamente hac¨ªa llegar fondos al Estado Isl¨¢mico (ISIS en sus siglas en ingl¨¦s) mediante la transferencia de monedas virtuales, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles el Ministerio del Interior. El arresto se produjo el jueves en la capital catalana, adonde el sospechoso viajaba frecuentemente desde Turqu¨ªa aprovechando su condici¨®n de agente comercial de varias empresas, detallan fuentes cercanas a la investigaci¨®n. Los responsables de las pesquisas atribuyen al detenido un ¡°papel destacado¡± como recaudador y facilitador de fondos para la organizaci¨®n terrorista y le adjudican el env¨ªo de, al menos, 200.000 euros a Siria y Turqu¨ªa a trav¨¦s de tres monederos virtuales que manejaba. La Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisi¨®n provisional.

La investigaci¨®n sobre M. A. D. A. se inici¨® despu¨¦s de que agentes del Servicio de Informaci¨®n del instituto armado que rastrean los movimientos de criptomonedas detectasen traspasos y movimientos de dinero sospechosos ligados a ¨¦l. Las pesquisas apuntan a que el arrestado formaba presuntamente parte de una amplia red internacional de financiaci¨®n del terrorismo yihadista ¡°con un gran impacto en forma de grandes movimientos econ¨®micos¡± y por la que Francia ya hab¨ªa condenado a varias personas en ausencia. Esa red extiende sus tent¨¢culos a otros pa¨ªses, como Suecia. De hecho, en la investigaci¨®n que ha desembocado en la detenci¨®n de Barcelona, han participado la Direcci¨®n General de Seguridad Interior (DGSI) francesa, el FBI estadounidense, la polic¨ªa de seguridad sueca (S?po) y Europol, la agencia policial de la UE; adem¨¢s del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, hay investigaciones abiertas por esta trama en otros pa¨ªses.

Seg¨²n las pesquisas, el dinero era recaudado por el ISIS mediante campa?as que realiza a trav¨¦s de sus perfiles en la aplicaci¨®n de mensajer¨ªa instant¨¢nea Telegram. Ese dinero entraba posteriormente en un circuito de operaciones econ¨®micas simuladas que ten¨ªan como objetivo ¨²ltimo dificultar el rastreo para acabar, finalmente, en las arcas del grupo terrorista. Es en esos movimientos financieros donde presuntamente participaba el ahora detenido a trav¨¦s de varias direcciones de criptomonedas que operaban, al menos, en tres redes distintas de dinero virtual. En el momento del arresto, la Guardia Civil le intervino diferentes dispositivos electr¨®nicos que est¨¢n siendo analizados.

En su nota, Interior destaca que el uso de criptomonedas por parte del terrorismo yihadista se inici¨® a comienzos de la d¨¦cada pasada, ¡°habiendo aumentado su intensidad desde entonces y, especialmente, tras la pandemia de la covid-19¡å para sortear las dificultades que las limitaciones de movilidad supuso las medidas de confinamiento adoptadas por numerosos pa¨ªses. ¡°Estos sofisticados medios actuales de financiaci¨®n promovidos por criptoyihadistas plenamente especializados complican severamente las investigaciones de los servicios de seguridad¡±, a?ade Interior. Es en este papel donde la Guardia Civil sit¨²a a M. A. D. A., del que destaca su perfil alejado del que dibujan los presuntos yihadistas detenidos en Espa?a. ¡°Su procedencia, jordana, no es com¨²n y, adem¨¢s, ten¨ªa un alto grado de formaci¨®n en inform¨¢tica y experiencia en transacciones econ¨®micas que no se suele dar entre los detenidos en otras operaciones¡±, destacan fuentes cercanas a las pesquisas. Su actividad profesional de comercial le permit¨ªa moverse de manera frecuente entre Turqu¨ªa y Barcelona (donde se sol¨ªa alojar en hoteles) sin levantar sospechas.

La operaci¨®n que ha desembocado con su arresto no es, sin embargo, la primera que se desarrolla en Espa?a contra la financiaci¨®n del terrorismo yihadista. En junio de 2019 hubo una decena de detenidos como presuntos integrantes de una trama que supuestamente enviaba fondos desde Madrid a Al Qaeda en Siria a trav¨¦s de diversos mecanismos. M¨¢s recientemente, en febrero de 2022, fueron detenidas tres personas, entre ellas una mujer, en un dispositivo desplegado en Barcelona, Girona y Valencia. A los tres implicados se les atribuy¨® entonces un presunto delito de financiaci¨®n del terrorismo a trav¨¦s de un complejo entramado empresarial con conexiones internacionales que les habr¨ªa permitido enviar dinero a combatientes terroristas del ISIS en Libia. Al grupo tambi¨¦n se le atribuy¨® el pago de tratamiento m¨¦dicos en cl¨ªnicas privadas de la capital catalana a supuestos yihadistas heridos.