Cae una banda de ciberestafadores que desfraud¨® hasta 1.900.000 de euros en Sabadell

La Polic¨ªa Nacional ha desarticulado este lunes una organizaci¨®n criminal dedicada, presuntamente, a las ciberestafas mediante las pr¨¢cticas de smishing (SMS), vishing (llamada telef¨®nica), ¡°hijo en apuros¡± y carding (robo de tarjeta bancaria). La banda, radicada en Sabadell (Barcelona) ha estafado al menos a 760 personas y ha obtenido beneficios de hasta 1.900.000 euros. La Polic¨ªa ha detenido a 12 miembros, ya en prisi¨®n preventiva, y ha identificado a otras 660 personas vinculadas a la red que ejerc¨ªan como ¡°mulas¡±.

El enga?o de la organizaci¨®n consist¨ªa en enviar hasta 1.000 SMS por minuto a una lista de v¨ªctimas potenciales que ten¨ªan cargada en un programa inform¨¢tico. A la v¨ªctima le llegaba un mensaje a su tel¨¦fono m¨®vil comunic¨¢ndole que su cuenta bancaria estaba bloqueada y un enlace para acceder a la misma y reactivarla. Una vez la v¨ªctima acced¨ªa al enlace se abr¨ªa una pantalla que simulaba ser la de su banco, de id¨¦nticas caracter¨ªsticas, para que as¨ª los estafadores pudieran acceder a la cuenta. Una vez dentro, los delincuentes llamaban a la v¨ªctima y se hac¨ªan pasar por un gestor bancario para solicitarle los c¨®digos de doble verificaci¨®n. Esos c¨®digos daban acceso a la organizaci¨®n para realizar transferencias, bizums o reintegros en cajeros.

La banda estaba perfectamente estructurada al componerse de varios escalones jer¨¢rquicos con funciones funciones concretas. En el escal¨®n m¨¢s bajo figuraban las denominadas ¡°mulas¡±. Estas personas, en su mayor¨ªa de forma consciente, recib¨ªan los fondos en sus cuentas personales o en otras creadas ¨²nicamente para cederlas a la organizaci¨®n. Casi ninguna de las ¡°mulas¡± conoc¨ªa a a nadie dentro de la banda. Seg¨²n fuentes policiales, no formaban parte de la misma, sino que se les considera simples colaboradores que obten¨ªan una peque?a contraprestaci¨®n econ¨®mica.

De forma paralela estaban los droppers, aquellos encargados de captar a las ¡°mulas¡± a cambio de una prestaci¨®n econ¨®mica que oscilaba entre los 50 y 100 euros. En algunos casos tambi¨¦n trabajaban con comisiones que rondaba entre el 5% y el 10% de la cantidad defraudada. Los droppers acompa?aban a las ¡°mulas¡± a los cajeros para retirar el efectivo de forma inmediata y evitar que las operaciones fueran detectadas o bloqueadas. El dinero defraudado se sol¨ªa rebotar a varias cuentas para ganar anonimato para despu¨¦s extraerlo en efectivo o en criptomonedas. La Polic¨ªa ha confirmado que en algunos casos empleaban la violencia o la intimidaci¨®n. Los 12 detenidos, miembros de c¨²pulas superiores, han sido puestos a disposici¨®n judicial y enviados a prisi¨®n preventiva.

La investigaci¨®n se inici¨® en enero de 2023 a ra¨ªz de multitud de denuncias de v¨ªctimas de estafa, la mayor¨ªa en la localidad de Sabadell, donde se asentaba gran parte de la banda. Se llevaron a cabo nueve entradas y registros simult¨¢neos de forma conjunta con la Brigada Local de Polic¨ªa Judicial de Sabadell, la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de Barcelona, el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervenci¨®n Policial (UIP) y unidades caninas. Los investigadores han asegurado que se analizaron m¨¢s de 700 l¨ªneas telef¨®nicas, 2.455 terminales m¨®viles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electr¨®nico. De las 660 ¡°mulas¡° identificadas, la mayor¨ªa residentes en Catalu?a, se ha tomado declaraci¨®n a 33 implicados.

La Polic¨ªa Nacional ha advertido en un comunicado que la lucha contra la ciberdelincuencia empieza por la prevenci¨®n del propio ciudadano. Alerta de que una entidad bancaria nunca contacta con los clientes v¨ªa SMS ni puede pedir ninguna clave por tel¨¦fono. La Polic¨ªa tambi¨¦n ha insistido en no actualizar los datos bancarios, de tarjeta o cuenta si la petici¨®n llega por alguna de estas v¨ªas. Es el tipo de crimen que m¨¢s ha crecido en la ¨²ltima d¨¦cada, y representa el segundo delito m¨¢s denunciado: en 2023 se detectaron m¨¢s de 33.000 delitos de ciberestafa en Espa?a, seg¨²n el Ministerio del Interior.