El Banco Riggs reconoce que blanque¨® dinero de Pinochet

El Banco Riggs norteamericano se ha declarado hoy culpable de ocultar cuentas secretas del ex dictador chileno Augusto Pinochet y del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. La asunci¨®n de culpa forma parte de un acuerdo que han cerrado hoy el banco y el Departamento de Justicia de EE UU ante un tribunal federal de Washington. La entidad ha reconido su error y ha aceptado el pago de una multa de 16 millones de d¨®lares, que se a?ade a otra de 25 millones que abon¨® en un caso civil en mayo.

El banco ha revelado que entre 1994 y 2002, Pinochet deposit¨® m¨¢s de 10 millones de d¨®lares de origen desconocido en sus cuentas en esa entidad, una suma m¨¢s elevada de la que se conoc¨ªa hasta ahora. Esa es una cantidad "mucho mayor que los bienes declarados" del ex dictador, seg¨²n ha dicho en una rueda de prensa tras la audiencia el fiscal federal Kenneth Wainstein, que ha investigado el caso.

El Riggs, que se especializa en clientes diplom¨¢ticos y pol¨ªticos, tambi¨¦n ha reconocido que ocult¨® cuentas y transacciones "sospechosas" de Obiang, su familia y altos funcionarios del Gobierno y otras cuentas del estado de Guinea Ecuatorial. As¨ª, ha revelado que entre junio de 2000 y diciembre de 2003 transfiri¨® 26,4 millones de d¨®lares pertenecientes a Guinea Ecuatorial a una cuenta en el Banco de Santander en Madrid a nombre de Kalunga Company, una empresa ecuatoguineana cuyo propietario o propietarios se desconocen.

"Riggs se declar¨® hoy culpable de lo que constituye un fallo sist¨¦mico" de informar a las autoridades de la existencia de cuentas sospechosas de lavar dinero sucio, ha afirmado en la rueda de prensa Mary Lee Warren, del Departamento de Justicia. Pero el banco no s¨®lo no dio la voz de alarma, como le obligaba la ley, sino que colabor¨® con sus clientes para ocultar los fondos. Por ejemplo, emiti¨® 1,9 millones de d¨®lares en cheques bancarios a nombre de Pinochet o su mujer en cantidades de 50.000 d¨®lares, un procedimiento que la instituci¨®n reconoci¨® que era "muy extra?o", ya que las transferencias bancarias son el m¨¦todo usual y m¨¢s barato de enviar dinero al exterior.

Adem¨¢s, ha informado de que uno o varios empleados del banco viajaron a Chile para dar en mano al ex dictador algunos de los cheques. Para Wainstein est¨¢ claro que fue un mecanismo para que no se descubriese el origen de los fondos.

Pinochet 'movi¨®' dinero estando detenido en Londres

En marzo de 1999, a pesar de que hab¨ªa una orden del juez espa?ol Baltasar Garz¨®n para congelar los bienes de Pinochet, el ex dictador chileno transfiri¨® 1,6 millones de d¨®lares de una cuenta en el Riggs en Londres a otra en el mismo Banco en Estados Unidos. El Riggs realiz¨® la transacci¨®n a pesar de que ten¨ªa constancia de la orden.

Garz¨®n ha ampliado la querella por terrorismo, torturas y

genocidio que sigue contra Pinochet a los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero en relaci¨®n a las cuentas del Riggs. El juez espa?ol ha demandado a tres directivos del Banco Riggs por su participaci¨®n en los delitos, y el Gobierno ha dicho que no descarta presentar sus propios cargos contra los responsables de esta instituci¨®n involucrados en las cuentas secretas.