Un taxista ayuda a desarticular una red de blanqueo mexicana en Madrid

Las sospechas de un taxista de la capital espa?ola han permitido desarticular una banda dedicada al blanqueo de capitales y la falsificaci¨®n de documentos, compuesta por nueve personas. El jefe de la organizaci¨®n se hac¨ªa pasar por productor musical. Estaba siendo buscado por la Agencia de Lucha contra la Droga (DEA) de Estados Unidos, seg¨²n inform¨® ayer la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid.

El taxista acudi¨® a los agentes del Grupo de Hurtos de la Brigada M¨®vil, que vigila el transporte p¨²blico, entre ellos el metro. El conductor dijo a los polic¨ªas que por la ma?ana hab¨ªa ido a recoger a una persona a un hotel de la capital. Inici¨® el recorrido junto a otros siete compa?eros que recogieron cada uno a una persona. El cliente del primero utiliz¨® el taxi durante toda la ma?ana para trasladarse de banco en banco. Los polic¨ªas lograron identificar al viajero y comprobaron que era un hombre de nacionalidad mexicana que llevaba encima 40.000 euros en efectivo, seg¨²n fuentes policiales.

Al mismo tiempo, los agentes de la comisar¨ªa del distrito madrile?o de Chamart¨ªn localizaron a otras tres personas de nacionalidad mexicana que llevaban gran cantidad de dinero en efectivo. En ambos casos, ninguno de ellos pudo justificar el origen del dinero. Adem¨¢s, se alojaban todos en el mismo hotel madrile?o.

Ante estas evidencias, unidas al hecho de que cada uno portaba un trozo de plano de Madrid recortado, los polic¨ªas pasaron el caso a los investigadores del Grupo VII de la Brigada de Polic¨ªa Judicial, especializado en la lucha contra estafas y fraude monetario. Los cuatro fueron arrestados, lo que permiti¨® iniciar las pesquisas para desarticular el grupo. Los especialistas de la Polic¨ªa Judicial arrestaron a otros dos integrantes cuando regresaban al hotel y a otros dos en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando pretend¨ªan abandonar el pa¨ªs. La novena detenci¨®n, la de una mujer, se produjo en otro hotel de la capital.

Como jefe de todo el entramado, hab¨ªa un falso productor musical. Este repart¨ªa entre sus subordinados dinero para que ingresaran cantidades entre 3.000 y 10.000 euros en billetes peque?os. Pasados los d¨ªas, lo sacaban en billetes grandes. El registro de cuatro habitaciones de hotel permiti¨® el decomiso de m¨¢s de 200.000 euros y tres pasaportes del cabecilla del grupo. La DEA ten¨ªa en vigor una b¨²squeda internacional de detenci¨®n contra ¨¦l. Estaba considerado uno de los lugartenientes de un cartel mexicano y se encargaba de blanquear el capital procedente de la venta de coca¨ªna a nivel internacional. La organizaci¨®n hab¨ªa llegado recientemente a Espa?a.

En los registros tambi¨¦n fueron decomisados instrumentos musicales, equipos de sonido y documentaci¨®n bancaria, como contratos de cuentas, justificantes de ingresos, reintegro y env¨ªo de dinero. Seg¨²n se desprende de la instrucci¨®n, la organizaci¨®n utilizaba instrumentos musicales para ocultar el dinero en los desplazamientos y usaba coches de alquiler para transportarlos. El jefe de todo el entramado aprovechaba su presentaci¨®n como productor musical para pasar desapercibido. La banda ten¨ªa bien diferenciados los trabajos. Adem¨¢s del cabecilla, que facilitaba el dinero para blanquear, hab¨ªa otro denominado el reclutador. Este se encargaba de captar a la gente, dar las pautas de actuaci¨®n y controlar los pasos de los llamados pitufos. Eran estos los que se encargaban de realizar las actividades de ingreso en los bancos.