Par¨ªs estrecha el cerco sobre UBS

Las relaciones entre Francia y Suiza viven una crispaci¨®n creciente por culpa del secreto bancario y la evasi¨®n fiscal, un fen¨®meno que sustrae al fisco galo entre 60.000 y 80.000 millones anuales, seg¨²n las estimaciones m¨¢s recientes. Como sucedi¨® en Estados Unidos en 2009, la presi¨®n pol¨ªtica y judicial de Par¨ªs sobre Berna es cada vez m¨¢s intensa, mientras se suceden las filtraciones y los esc¨¢ndalos. Seg¨²n ha publicado Le Monde, dos jueces han imputado a tres directivos de la Uni¨®n de Bancos Suizos (UBS) en Francia, sospechosos de haber dirigido durante a?os una red comercial muy activa cuyo objetivo era captar grandes fortunas, an¨®nimas y c¨¦lebres, para que llevaran su dinero a Suiza. Los jueces manejan una lista de 353 clientes potenciales, y la cantidad en juego para Hacienda supera los 850 millones de euros.

La investigaci¨®n, abierta por ¡°blanqueo y fraude fiscal en banda organizada¡±, ha ido avanzando gracias al celo de los jueces de Par¨ªs Guillaume Da?eff y Serge Tournaire. Tras ordenar redadas en las oficinas de Lyon, Estrasburgo, Burdeos y Par¨ªs, los magistrados han imputado a Laurent Lorentz, responsable de la sucursal de UBS en Estrasburgo; Herv¨¦ d'Halluin, exdirector de la filial de Lille, y Patrick de Fayet, antiguo responsable de UBS Francia.

La informaci¨®n que abri¨® la investigaci¨®n lleg¨® el a?o pasado a la fiscal¨ªa de Par¨ªs desde el regulador bancario franc¨¦s ACP, que recibi¨® una nota an¨®nima presuntamente elaborada por exempleados de UBS Francia. Dos de ellos han dado la cara ahora en Le Monde, y sostienen que el venerable banco suizo funcion¨® entre 2004 y 2012 como una enorme y sistem¨¢tica red de blanqueo y fraude fiscal. Los arrepentidos acusan a comerciales de los dos pa¨ªses y a los directivos de UBS Francia, y afirman que unos y otros cobraban bonos a fin de a?o por abrir cuentas secretas.

El presunto fraude masivo ha puesto bajo sospecha todas las operaciones financieras que orden¨® UBS Francia hacia el extranjero, principalmente a Suiza, durante ocho a?os. Seg¨²n los testigos, UBS Francia captaba sus clientes organizando ¡°eventos mundanos¡± (conciertos, torneos de golf o regatas) a los que invitaba a millonarios y celebridades locales, que eran activamente cortejados por los directores y comerciales. El caso m¨¢s llamativo es el de Pascal Brun, un carnicero que gan¨® 28 millones a la Loto, y al que UBS contact¨® en 2004 tras ver su nombre en la prensa.

Tras obtener las listas de los invitados a docenas de actos de mercadotecnia directa y secreta, y cruzarlas con las declaraciones de los testigos, los jueces han elaborado una lista de 353 clientes potenciales, y han pedido a Hacienda que solicite a Suiza que los confirme uno a uno, seg¨²n contempla la convenci¨®n fiscal firmada por los dos pa¨ªses en 2009. En los ¨²ltimos meses, el fisco franc¨¦s ha enviado a Berna cuatro peticiones nominativas de informaci¨®n, similares a la del exministro socialista J¨¦r?me Cahuzac, y una no nominativa. Berna respondi¨® con diligencia a la pregunta sobre Cahuzac ¨Cde forma negativa, porque la pregunta era demasiado concreta-, pero no ha contestado todav¨ªa a las dem¨¢s.

Seg¨²n Le Monde, Hacienda desea que su hom¨®logo suizo le facilite las listas de clientes franceses de una cincuentena de empleados suizos de UBS. Esto acabar¨ªa de facto con el secreto bancario. Otra opci¨®n es que UBS se declare culpable, lo cual le evitar¨ªa una condena pero no una enorme multa. Los arrepentidos han contado a Le Monde que han sido acosados de distintas formas por sus antiguos jefes. UBS lo niega y afirma que solo buscan ¡°dinero¡±.