Sun Tiangang contra el gigante Sinopec

Mientras la econom¨ªa china crec¨ªa a toda velocidad, Sun Tiangang demostr¨® ser un maestro en el juego de los para¨ªsos fiscales. Estableci¨® docenas de empresas, dice, en las Islas Caim¨¢n, las Bermudas y las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas (IVB), a medida que iba labr¨¢ndose una fortuna en hoteles, aparatos electr¨®nicos, envases y, al final, como magnate del petr¨®leo.

Le gustaba la facilidad para hacer negocios que le proporcionaba trabajar a trav¨¦s de refugios fiscales. Sin embargo, lleg¨® un momento en el que la afici¨®n de Sun le fue contraproducente. Sus propiedades en el extranjero se convirtieron, seg¨²n ¨¦l, en uno de los instrumentos utilizados por sus enemigos para, dice ¨¦l, arrebatarle gran parte de su imperio empresarial, borrar su participaci¨®n en el accionariado de un oleoducto de miles de millones de d¨®lares en la regi¨®n de Xinjiang, en el oeste de China, y obligarle a acudir a los tribunales de EE UU en busca de justicia.

Sun asegura, en una demanda presentada en Los ?ngeles, que el gigante petrolero chino Sinopec conspir¨® con la polic¨ªa para mantenerle detenido de forma ilegal durante cinco a?os y que, mientras ¨¦l estaba en prisi¨®n, se puso de acuerdo con sus empleados para arrebatarle una empresa offshore que controlaba gran parte de un imperio petrolero. Sinopec ha presentado una petici¨®n para que se desestime la querella. Dice que la jurisdicci¨®n competente para ver el caso es China, no EE UU, y que, incluso aunque hubiera sucedido lo que dice Sun, eso no constituir¨ªa extorsi¨®n, secuestro ni tortura como afirma ¨¦l. Sinopec no ha querido comentar el caso.

Los documentos secretos descubiertos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, en sus siglas en ingl¨¦s) muestran

abundantes lazos entre los refugios fiscales y las tres grandes petroleras nacionales Petrochina, Sinopec y China National Offshore Oil Company (CNOOC). Las petroleras y sus directivos establecieron docenas de empresas en Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, Islas Cook y otras jurisdicciones extraterritoriales entre 1995 y 2008, seg¨²n ICIJ.

El sector del petr¨®leo en China es un mundo exclusivo y secreto en el que el dinero y la pol¨ªtica est¨¢n entrelazados. El dominio de las tres petroleras ha hecho que el mercado del petr¨®leo y el gas tenga fama de estar entre los sectores m¨¢s corruptos de los controlados por el Estado.

En 2009, Chen Tonghai, presidente de Sinopec cuando Sun trat¨® de presentar su primera demanda contra la empresa por la disputa sobre el oleoducto, fue condenado a muerte por aceptar m¨¢s de 28 millones de d¨®lares en sobornos, aunque la sentencia qued¨® en suspenso. Muchos altos cargos del Gobierno han ascendido a trav¨¦s de las petroleras y mantienen estrechos lazos con ellas. El antiguo responsable m¨¢ximo de la seguridad nacional Zhou Yongkang pas¨® 30 a?os en el sector antes de convertirse en uno de los nueve miembros del Comit¨¦ Permanente del Politbur¨®, el m¨¢ximo ¨®rgano pol¨ªtico de China, en 2007.

Un informe hecho p¨²blico por el Banco de China en 2011 dice que varios altos directivos de empresas estatales han trasladando activos a las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y otros para¨ªsos, por ejemplo, mediante la creaci¨®n de falsas facturas por bienes que nunca se han adquirido. El informe indica que los directivos corruptos hacen un uso cada vez m¨¢s sofisticado de los centros offshore. "Antes eran las direcciones corporativas, junto con un socio extranjero, las que establec¨ªan este tipo de empresas en refugios fiscales, pero ahora muchas empresas de China continental o sus directivos cuentan con sus propias sociedades tapadera", concluye el informe.

Uno de los directivos chinos del petr¨®leo con empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que figuran en los datos del ICIJ es Zhang Bowen, que asumi¨® la presidencia de Kunlun Energy (filial de China National Petrouleum Corp.) en diciembre. Zhang era el ¨²nico directivo y accionista de Adept Act Enterprises Limited, una empresa que oper¨® entre 2006 y 2008.

Yang Hua, director ejecutivo de CNOOC, pose¨ªa Garland International Trading Company Limited, una entidad en las IVB que tambi¨¦n mostraba su nombre como ¨²nico directivo y accionista. Su colega Fang Zhi, vicepresidente de CNOOC International, era el director y accionista de Xin Yue Lianping Company Limited y Xin Yue (BVI) Co. Limited.

Mientras tanto, dos filiales m¨¢s peque?as, relacionadas con una investigaci¨®n por corrupci¨®n en Petrochina, tienen empresas extraterritoriales que aparecen en los documentos. Wison Engineering, registrada en Hong Kong y proveedora de Petrochina, suspendi¨® su cotizaci¨®n en septiembre y anunci¨® que las autoridades chinas hab¨ªan confiscado parte de sus libros y documentos y hab¨ªan congelado algunas de sus cuentas bancarias como parte de la investigaci¨®n. La empresa declar¨® que su presidente y fundador, Hua Bangsong, estaba cooperando con las autoridades. Los datos del ICIJ muestran que Hua registr¨® tres empresas relacionadas con Wison en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en 2003, con la ayuda de Commonwealth Trust Limited, un proveedor con sede en el para¨ªso fiscal.