Una amplia filtraci¨®n de datos sobre cuentas opacas apunta a Putin

Jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio y retirados, pol¨ªticos, grandes empresarios, deportistas de ¨¦lite, actores o artistas de prestigio mundial figuran como titulares o vinculados a sociedades opacas en la gran filtraci¨®n de datos del despacho de abogados paname?o Mossack Fonseca, especializado en la creaci¨®n de mercantiles offshore, seg¨²n han revelado varios medios de todo el mundo. Entre las personalidades que salen del expurgo de los 11,5 millones de documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ, en sus siglas en ingl¨¦s) figuran amigos personales del presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin; el expresidente de la UEFA Michel Platini; el primer ministro island¨¦s, Sigmundur David Gunnlaugsson; el presidente de Argentina, Mauricio Macri, as¨ª como personas relacionadas con 72 jefes o exjefes de Estado o de Gobierno. Tambi¨¦n figuran en los papeles empresas vinculadas al futbolista del Bar?a Lionel Messi y varias personalidades espa?olas.

Once millones de documentos de la citada firma han sido puestos al descubierto, en los que se revelan, seg¨²n BBC, c¨®mo el despacho ha ayudado durante los ¨²ltimos 40 a?os a algunos de sus clientes a blanquear dinero procedente de actividades diversas. La filtraci¨®n afecta a 200.000 empresas, aproximadamente dos tercios de las firmas que gestiona Mossack Fonseca. Una fuente an¨®nima entreg¨® la documentaci¨®n al peri¨®dico alem¨¢n S¨¹ddeutsche Zeitung, quien los comparti¨® con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 pa¨ªses.

Aunque el nombre del presidente ruso no sale en los documentos, seg¨²n el an¨¢lisis de los datos, los amigos de Putin, beneficiarios de contratos y concesiones p¨²blicas que no habr¨ªan sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore (cuyos titulares quedan ocultos) por valor aproximado de 2.000 millones de d¨®lares. Entre los allegados del mandatario ruso destaca Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y que le present¨® a su esposa y es padrino de su hija mayor, seg¨²n The Guardian, que ha tenido acceso a los datos.

Los documentos muestran relaciones con varias personalidades vinculadas a Putin, como su amigo Sergey Roldugin. La operaci¨®n fue puesta en marcha a trav¨¦s del banco Rossiya, objeto de sanciones de Estados Unidos y la UE tras la anexi¨®n de Crimea por parte de Rusia. El dinero fue supuestamente lavado a trav¨¦s de una empresa de Roldugin, amigo desde la adolescencia de Putin.

Este m¨²sico profesional controla activos de aproximadamente 100 millones de d¨®lares a trav¨¦s de las sociedades opacas. Entre ellos figuran el 12,5% de la principal agencia de publicidad televisiva en Rusia o el 3,2% del banco Rossiya, una entidad privada utilizada por los amigos de Putin y sancionada en 2014 tras la invasi¨®n rusa de Ucrania, seg¨²n el peri¨®dico brit¨¢nico.

Los papeles de Panam¨¢ revelan que el presidente de este banco, Yuri Kovalchuk, y la entidad transfirieron al menos 1.000 millones de d¨®lares a una entidad opaca llamada Sandalwood Continental. Estos fondos proven¨ªan de pr¨¦stamos del Banco Comercial de Rusia, controlado por el Estado con delegaci¨®n en Chipre y por otras entidades p¨²blicas rusas.

Por su lado, Gunnlaugsson, actual primer ministro de Islandia, y su mujer, Anna Sigurlaug P¨¢lsd¨®ttir, adquirieron a trav¨¦s de la marca luxemburguesa del banco island¨¦s Landsbanki la sociedad Wintris Inc, gestionada por el despacho paname?o Mossack Fonseca. La pareja utiliz¨® esta sociedad para invertir millones de d¨®lares heredados, seg¨²n los documentos firmados en 2015 por la esposa del primer ministro.

Macri, presidente de Argentina, su padre Francisco y su hermano Mariano eran administradores de una empresa denominada Fleg Trading Ltd, constituida en Bahamas en 1998 y que fue disuelta en enero de 2009. Macri no dio a conocer su vinculaci¨®n con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales de 2007 y 2008, cuando era alcalde de Buenos Aires. S¨ª declar¨® una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 9,1 millones de d¨®lares en 2007 y 5,9 millones en la misma cuenta en 2008. Tambi¨¦n declar¨® 500.000 d¨®lares en activos en el extranjero en 2008, pero no especific¨® su origen ni ubicaci¨®n. seg¨²n datos revelados por los medios que han investigado los documentos.

Un portavoz del Gobierno argentino se?ala a EL PA?S que las cuentas que aparecen en ning¨²n caso son de Mauricio Macri sino del grupo familiar Socma e insiste en que ese grupo declar¨® esas cuentas", por lo que descarta que el presidente argentino haya evadido impuestos en alg¨²n momento, informa Carlos E. Cu¨¦. En cualquier caso el portavoz insiste en que se trata de cuestiones anteriores al momento en el que Macri entr¨® en pol¨ªtica y siempre vinculadas a su grupo familiar, uno de los m¨¢s importantes de Argentina

El nombre de Messi

Entre las personas que han utilizado los servicios de esta empresa se encuentran los hermanos Pedro y Agust¨ªn Almod¨®var (ambos han asegurado a La Sexta que su situaci¨®n ya est¨¢ regularizada), el futbolista Lionel Messi o Pilar de Borb¨®n (hermana del rey Juan Carlos).

El cineasta y su hermano recibieron poderes para manejar la empresa Glen Valley Corporation, con sede en las Islas V¨ªrgenes. Esta firma estuvo activa entre marzo de 1991 y noviembre de 1994. Ambos han negado su participaci¨®n directa o indirecta en cualquier sociedad offshore.

La infanta Pilar de Borb¨®n, hermana del Rey Juan Carlos y t¨ªa de Felipe VI, fue directora y presidenta de la empresa Delantera Financiera SA, establecida en Panam¨¢, desde agosto de 1974, un mes despu¨¦s de que el entonces Pr¨ªncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado por la delicada salud de Francisco Franco. La compa?¨ªa fue disuelta, seg¨²n los documentos filtrados, solo cinco d¨ªas despu¨¦s de que Felipe VI fuera proclamado rey de Espa?a en 2014.

Los documentos explican que Lionel Messi mantiene activa en Panam¨¢ una sociedad cuyo ¨²nico accionista es su padre. La empresa Mega Star Enterprises Inc fue registrada en Panam¨¢ y los ¨²nicos beneficiarios son el futbolista del Bar?a y su padre, que est¨¢n acusados en Espa?a de un presunto delito fiscal, por el que est¨¢n citados a juicio el 31 de mayo.

El despacho Mossack Fonseca comunic¨® recientemente a sus clientes que hab¨ªa sufrido un ataque a sus servidores inform¨¢ticos y ha informado en un comunicado que su oficina de representaci¨®n en Brasil ha sido requerida para que aporte informaci¨®n ¡°para suministrar informaci¨®n como parte de las investigaciones de la fiscal¨ªa de ese pa¨ªs sobre algunos casos que actualmente se ventilan en ese pa¨ªs¡±.

La empresa reconoce que entre sus clientes se encuentran ¡°bancos de primera categor¨ªa, abogados, contables, firmas de abogados, fiduciarias, etc¨¦tera¡±, todas, dice, ¡°empresas y firmas reconocidas comercialmente y de buena reputaci¨®n¡±.