Grupo Mossack Fonseca: de registro de yates a prevenci¨®n de lavado

El Grupo Mossack Fonseca, una firma mundial con sede en Panam¨¢ y oficinas en 27 pa¨ªses en los cinco continentes, es una de las m¨¢s importantes empresas proveedoras de servicios contables, fiduciarios y legales, con un abanico de ofertas que contemplan desde trabajos en propiedad intelectual, asuntos migratorios o leyes de telecomunicaciones, hasta registros m¨¦dicos, de cosm¨¦ticos, yates y alimentos para animales, pasando por prevenci¨®n de fraude y lavado de dinero.

La firma est¨¢?en el centro de un esc¨¢ndalo global por su papel como uno de los cinco m¨¢s grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades offshore en un pa¨ªs que, como Panam¨¢, sigue siendo cuestionado como uno de los principales para¨ªsos fiscales de Am¨¦rica Latina y el Caribe.

Como pieza clave a la hora de armar el entramado de secretismo que protege a miles de sus clientes, el Grupo Mossack Fonseca ofrece en su portafolio una serie de tareas estrat¨¦gicas, seg¨²n un amplio listado que expone en su p¨¢gina en internet. Por ejemplo, en su rama de servicios fiduciarios dispone de la Fiduciaria Mossfon, S.A., a la que describe como ¡°entidad regulada por la Superintendencia de Bancos de Panam¨¢ desde 1993¡± con la responsabilidad de supervisar y regular los fideicomisos de la empresa. ¡°En la Fiduciaria Mossfon nos enfocamos en la protecci¨®n de activos y la planificaci¨®n tributaria y hereditaria. Para lograr estos objetivos, contamos con un equipo de profesionales y especialistas con experiencia en asuntos corporativos, fiduciarios y tributarios¡±, precisa.

En lo que es la creaci¨®n de compa?¨ªas, subraya que su equipo de ejecutivos ¡°est¨¢ en la capacidad de asesorarlo sobre la opci¨®n que mejor se adapte a sus necesidades, de forma r¨¢pida y eficiente¡± y que si el cliente ¡°requiere informaci¨®n sobre las alternativas que son de mayor beneficio a la hora de elegir una jurisdicci¨®n para constituir una compa?¨ªa, la experiencia y conocimiento especializado de nuestros expertos ser¨¢ su mejor aliado de negocios¡±. ¡°Con la ubicaci¨®n estrat¨¦gica de nuestras oficinas en las principales capitales del mundo empresarial, Mossack Fonseca puede satisfacer y superar constantemente las expectativas de sus clientes. Las compa?¨ªas pueden llevar a cabo negocios en cualquier pa¨ªs y realizar transacciones en la moneda de su preferencia¡±, puntualiza.

En propiedad intelectual, por ejemplo, la divisi¨®n respectiva ¡°ha ampliado su oferta de servicios para asegurar la protecci¨®n completa de las marcas, patentes y derechos de autor de nuestros clientes, evitando as¨ª la falsificaci¨®n e imitaci¨®n de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional¡±. Las tareas abarcan registros de marcas, renovaciones, denominaciones de origen e investigaciones, entre otras.

Una de sus unidades de negocios es E-VOLUSOFT, precisa, al relatar que esta empresa ¡°nace por la creciente demanda¡± que existe en soluciones ¡°de almacenamiento digital y administraci¨®n electr¨®nica de documentos e im¨¢genes¡±. E-VOLUSOFT ofrece ¡°una familia de productos completa¡± en tres ¨¢reas principales, como son digitalizaci¨®n y almacenamiento de documentos, an¨¢lisis y visualizaci¨®n de datos y seminarios de prevenci¨®n de fraude y ¡°blanqueo¡± de capitales.