Un esc¨¢ndalo de blanqueo de capitales vinculado al narcotr¨¢fico sacude a Panam¨¢

Un nuevo esc¨¢ndalo relacionado con el blanqueo de capitales ha vuelto a sacudir a Panam¨¢ despu¨¦s de la detenci¨®n de un importante empresario del pa¨ªs en Colombia. La captura de Nidal Ahmed Waked Hatum, heredero y socio del imperio Wisa, con m¨¢s de 68 empresas y con presencia en 11 pa¨ªses, ha desatado una tormenta inesperada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa, junto a su padre, de encabezar una organizaci¨®n en Panam¨¢ que lavaba dinero proveniente del tr¨¢fico de drogas.

Waked Hatum, de 44 a?os, originario de Barranquilla y con nacionalidad colombiana, espa?ola y paname?a ¨Cdonde reside-, fue arrestado el mi¨¦rcoles por la noche en el aeropuerto de El Dorado, en Bogot¨¢, cuando trataba de entrar al pa¨ªs. Tras pasar los controles de migraci¨®n junto a cinco familiares, fue detenido por la polic¨ªa colombiana, tras un trabajo coordinado con la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA). Los agentes le comunicaron la solicitud de una corte del Distrito Sur de la Florida, que lo requiere por cargos de lacado de activos del narcotr¨¢fico y fraude

En un comunicado, la Polic¨ªa de Colombia se refiere a Waked Hatum como ¡°el hombre m¨¢s buscado del mundo por blanqueo de dinero¡± y asegura que su llegada a Colombia se deb¨ªa a que iba a acompa?ar a algunos familiares a unas consultas m¨¦dicas. Durante su estancia, prevista hasta hoy seg¨²n las autoridades, ten¨ªa tambi¨¦n previsto reunirse con varios empresarios del pa¨ªs para iniciar con ellos un proyecto urban¨ªstico en el norte de la capital colombiana.

En el escrito de acusaci¨®n dado a conocer este viernes por la ma?ana por la polic¨ªa de Colombia, el fiscal norteamericano asegur¨® que Waked Hatum, aparentemente, recib¨ªa d¨®lares por el tr¨¢fico de drogas, los invert¨ªa en sus establecimientos ¡°e imped¨ªa que las ganancias salieran de las zonas libres de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales, y as¨ª evitaba que las autoridades de los diferentes pa¨ªses le hicieran seguimiento o controles financiaros¡±. La justicia de Estados Unidos cree que de esta forma el detenido, para el que se ha iniciado ya el proceso de extradici¨®n, podr¨ªa haber legalizado millonarias sumas de dinero del narcotr¨¢fico y amasar una fortuna que se calcula en unos 2.000 millones de d¨®lares. El detenido, a trav¨¦s de un comunicado, ha negado todas las acusaciones que pesan sobre ¨¦l.

La familia Waked, de origen libanesa e instalada en Colombia hace m¨¢s de cinco d¨¦cadas, est¨¢ considerada una de las m¨¢s ricas e importantes de Panam¨¢. Su emporio lo empezaron a construir en San Andr¨¦s, y a partir de los 90 consolidaron su presencia en Panam¨¢. En su poder se encuentran bancos, casas de valores, centros comerciales, inmobiliarias, el medio local La Estrella de Panam¨¢ y empresas como el grupo La Riviera, del sector de los duty free de los aeropuertos. Seg¨²n recogen los medios locales, el grupo tendr¨ªa activos por valor de m¨¢s de 1.500 millones de d¨®lares en 14 pa¨ªses y da trabajo a cerca de 6.000 personas.

"Nidal Waked tiene una larga historia de blanqueo de dinero en beneficio de algunas de las redes criminales y de tr¨¢fico de drogas m¨¢s implacables y sofisticadas del mundo", afirm¨® la DEA en un comunicado.

Casi al mismo tiempo de la detenci¨®n, Waked Hatum y un grupo de empresas paname?as fueron incluidas por el Departamento del Tesoro en la conocida como Lista Clinton, en la que se incluyen organizaciones ligadas al blanqueo de dinero y narcotr¨¢fico. El bloqueo afecta a seis empresarios y 68 compa?¨ªas, seg¨²n el comunicado emitido por la Polic¨ªa de Colombia, y proh¨ªbe a cualquier persona y entidad estadounidense realizar transacciones financieras o comerciales con quienes est¨¦n incluidos en dicha lista.

De forma paralela, la Superintendencia de Bancos de Panam¨¢ orden¨® la intervenci¨®n de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia Waked, debido al mismo caso. Las autoridades estadounidenses creen que usaban ¡°facturaci¨®n falsa, contrabando de dinero y otros m¨¦todos de lavado para bloquear ganancias de la droga a favor de varios narcotraficantes internacionales¡±, aunque no apunta a ninguna organizaci¨®n en espec¨ªfico.

El grupo Wisa protagoniza un conflicto en Colombia que salpica tambi¨¦n a Espa?a. Wisa aparece involucrada en la representaci¨®n de las tiendas Mango, que hasta hace poco eran manejadas por una empresa colombiana, Mercadeo y Moda. Esta compa?¨ªa denunci¨® una campa?a entre la matriz espa?ola y la paname?a para desvincularlas de la operaci¨®n en Colombia.